独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[5] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[6] - 有违法犯罪或受处罚记录者不得担任独立董事[8] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[9] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 独立董事连任时间不得超过六年[10] - 独立董事比例不符或缺会计专业人士应60日内补选[11][12] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[17] - 工作记录及公司资料至少保存十年[18] - 董事会按规定期限提供会议资料并保存至少十年[19] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[14] - 特定事项经同意后提交董事会审议[16] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[17] 独立董事解聘与津贴 - 连续两次未出席董事会且不委托他人出席应解除职务[14] - 公司应给予适当津贴，标准经审议并披露[20] 其他规定 - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[20] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[18]

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2023-049 一、董事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 4 日 9:00 以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件的 方式通知了应参会董事，应出席董事 14 人，实际出席会议董事 14 人。会议由董事长 缪仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于调整 2021 年非公开发行募投项目部分建设内容及建 设周期的议案》 （1）中国航发西控科技航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目 表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2）中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司轴桨发动机控制系统能力保 障项目 中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-055 中国航发动力控制股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会于今日收到公司独立 董事赵嵩正先生、董事马川利先生、副总经理杜鹏杰先生的书面辞职报告。 赵嵩正先生因在公司任职独立董事满 6 年申请辞去独立董事、董事会提名与薪 酬考核委员会委员职务，赵嵩正先生辞职后，不在公司担任任何职务。截止公告日， 赵嵩正先生本人未持有公司股份。赵嵩正先生辞职将会导致公司独立董事人数少于 董事会成员的三分之一的情形，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》的有关规定，赵嵩正先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立 董事之日起生效。在此之前，赵嵩正先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章 程》的规定，继续履行职责。公司将按照法定程序尽快选举产生新任独立董事。赵 嵩正先生辞职后仍将严格遵守证监会对持股变动的有关规定。 马川利先生因退休申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。马川利先 生辞职 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2023-048 中国航发动力控制股份有限公司 关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券 发行完成的公告 公司股东中国航发资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 14 日披露了 《关于持股 5%以上股东拟非公开发行可交换公司债券获得深圳证券交易所无异议函 的提示性公告》（公告编号：2023-041）。公司持股 5%以上股东中国航发资产管理有限 公司（以下简称航发资产）拟以其所持公司部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公 司债券（以下简称本次可交换债券），已获得深圳证券交易所《关于中国航发资产管理 有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2023〕 689 号）。为保障本次可交换债券持有人交换标的股票或本次可交换债券本息按照约定 如期足额兑付，航发资产将其持有的公司 49,565,700 股 A 股股票及其孳息作为担保， ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2023-047 中国航发动力控制股份有限公司 关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券 股份质押完成的公告 公司股东中国航发资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 14 日披露了 《关于持股 5%以上股东拟非公开发行可交换公司债券获得深圳证券交易所无异议函的 提示性公告》（公告编号:2023-041）。公司持股 5%以上股东中国航发资产管理有限公司 （以下简称航发资产）拟以其所持公司部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债 券（以下简称本次可交换债券），已获得深圳证券交易所《关于中国航发资产管理有限 公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2023〕689 号）。为保障本次可交换债券持有人交换标的股票或本次可交换债券本息按照约定如期 足额兑付，航发资产拟将其持有的公司 49,565,700 股 A 股股票及其孳息作为担保 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 中国航发动力控制股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-04 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 √分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | □媒体采访 业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | | | | 兴业证券 石康，天风证券 王泽宇，国新投资 王博文，华夏基金 嘉实基金 朱泓尧，博时基金 张锦，国金基金 边广洁，兴证全球 | 胡斌， 虞淼， | | 参与单位名称及 | 银华基金 石磊，融通基金 钱佳兴，万家基金 吴欣烨，工银瑞信 | 杨柯， | | 人员姓名 | 君和资本 季刘昱，大家资产 方城林，建信养老 臧赢舜，交银施罗德 | 司 | | | 正烝，平安养老 王朝宁，中信建投 刘岚，中金公司 李梦遥，华泰证券 | 刘 | | | 新宇，UBS Asset Management 陈珺诚等。 | | | 时间 | 2023 年 10 月 26 日 | | | 地点 | 进门财经网站（网址: www.comein.cn）。 | | | 上市公司接待人 | 董事长 ...

中国航发动力控制股份有限公司 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-046 公司及董事会对朱静波先生在任职董事期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡献 表示衷心的感谢。 特此公告。 中国航发动力控制股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会于今日收到公司董事朱 静波先生的书面辞职报告，朱静波先生因退休申请辞去公司董事职务。朱静波先生辞 职后，不在公司担任任何职务。截止公告日，朱静波先生本人未持有公司股份。朱静 波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日生效，朱静波先生的辞职不会影响公司 正常运营。朱静波先生辞职后仍将严格遵守证监会对持股变动的有关规定。 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入13.66亿元，较上年同期增长13.43%；年初至报告期末营业收入41.00亿元，较上年同期增长9.28%[3] - 公司营业总收入为41.00亿元，较上期的37.52亿元有所增加[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.47亿元，较上年同期增长8.94%；年初至报告期末为5.96亿元，较上年同期增长9.98%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.33亿元，较上年同期增长4.97%；年初至报告期末为5.74亿元，较上年同期增长11.71%[3] - 公司2023年第三季度净利润为5.9951718203亿元，上年同期为5.4541546874亿元[16] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.93亿元，较上年同期减少78.36%[4] - 经营活动产生的现金流量净额从89140.80万元降至19292.30万元，减少78.36%，因货款回收减少，采购支出及税金增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额为1.929227179亿元，上年同期为8.9140764148亿元[19] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.1114元/股，较上年同期增长8.90%；年初至报告期末为0.4533元/股，较上年同期增长9.97%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.4533元，上年同期为0.4122元[17] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产157.44亿元，较上年度末增长4.71%；归属于上市公司股东的所有者权益117.03亿元，较上年度末增长4.79%[4] - 公司流动资产合计为113.82亿元，较之前的109.10亿元有所增加[14] - 公司非流动资产合计为43.62亿元，较之前的41.26亿元有所增加[14] - 公司资产总计为157.44亿元，较之前的150.36亿元有所增加[14] - 公司归属于母公司所有者权益合计为117.03亿元，较之前的111.68亿元有所增加[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1318.17万元，年初至报告期末为2178.51万元[7] 部分资产项目变化情况 - 交易性金融资产本报告期末为0，较上年度末减少100%，原因是结构性存款到期收回[9] - 应收账款本报告期末为30.91亿元，较上年度末增长184.03%，原因是收入规模增加及回款季节性影响[9] - 公司2023年第三季度应收账款为30.91亿元，较之前的10.88亿元有所增加[14] 部分负债项目变化情况 - 应付职工薪酬本报告期末为4.74亿元，较上年度末增长215.17%，原因是计提工资性费用[9] - 租赁负债从1907.60万元降至1189.60万元，减少37.64%，因支付租金[10] - 长期应付款从56791.70万元降至37589.00万元，减少33.81%，因科研技改项目投入增加[10] - 预计负债从1135.60万元降至403.3万元，减少64.49%，因预计售后服务费减少[10] - 公司流动负债合计为30.46亿元，较之前的25.83亿元有所增加[15] - 公司非流动负债合计为6.11亿元，较之前的9.65亿元有所减少[15] - 公司负债合计为36.58亿元，较之前的35.49亿元有所增加[15] 费用项目变化情况 - 税金及附加从1250.90万元增至2606.10万元，增加108.34%，因当期增值税增加致附加税增加[10] - 销售费用从4024.30万元降至2763.20万元，减少31.34%，因售后服务费减少[10] - 公司营业总成本为33.88亿元，较上期的30.29亿元有所增加[15] 投资与筹资活动现金流量净额情况 - 投资活动产生的现金流量净额从 - 4859.10万元降至 - 7102.00万元，减少46.16%，因净投资收回增加2亿，购建固定资产增加2.2亿[10] - 筹资活动产生的现金流量净额从 - 6741.50万元降至 - 13819.70万元，减少104.99%，因收到技改资金减少[10] - 投资活动现金流入小计为8.104967724亿元，上年同期为14.1291475862亿元[19] - 投资活动现金流出小计为8.8151634905亿元，上年同期为14.6150609425亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.7101957665亿元，上年同期为 - 0.4859133563亿元[19] - 筹资活动现金流入小计为1.0702310895亿元，上年同期为1.83339395亿元[19] - 筹资活动现金流出小计为2.4521987634亿元，上年同期为2.5075390554亿元[19] 现金及现金等价物余额情况 - 期初现金及现金等价物余额为3,502,712,656.46元，上年同期为2,848,794,919.74元[20] - 期末现金及现金等价物余额为3,489,284,051.83元，上年同期为3,634,318,357.47元[20] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为59552户[11] - 中国航空发动机集团有限公司持股比例为28.57%，持股数量为375810362股[11] 递延所得税及权益调整情况 - 递延所得税资产调整前金额为72,243,704.30元，调整后为76,267,156.43元，影响数为4,023,452.13元[21] - 递延所得税负债调整前为0元，调整后为3,906,613.25元，影响数为3,906,613.25元[21] - 未分配利润调整前为3,008,151,728.16元，调整后为3,008,235,615.28元，影响数为83,887.12元[21] - 少数股东权益调整前为319,492,192.66元，调整后为319,525,144.42元，影响数为32,951.76元[21] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[22]

中国航发动力控制股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 10 月 25 日经公司第九届董事会第十五次会议审议通过） 1 总则 1.1 目的 为规范和完善中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）的信息披露行为， 提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，明确公司内部有关人员信息披露的职责 范围和保密责任，促进公司依法合规运作，维护股东及其他利益相关人的合法权益， 结合公司实际，制定本制度。 1.2 原则 1.2.1 公司信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，并保证所披露的信息真 实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.2.2 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位 和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 1.2.3 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开 或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息 披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 1.2.4 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在境 外市场披露的信息，应当同时在境 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-044 中国航发动力控制股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十一次会议于 2023 年 10 月 25 日 11:00 以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件 的方式通知了应参会监事，应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会 主席韩曙鹏先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度报 告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司 2023 年第三季度报告（公告编号：2023-043）详见《中国证券报》 ...