l 航发控制 2023年第二次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 a 'Ale 'An Transis Friend Suit Suit Suit Suit Suit Suit Suit France Sui IA YUAN LAW OFFICES 北京市嘉源律师事务所 关于中国航发动力控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 TT r 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 北京 ...

关于召开 2023 年半年报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-031 中国航发动力控制股份有限公司 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称本公司）将于 2023 年 8 月 28 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2023 年半年度报告》，为了让广大投资者进一 步了解公司的经营业绩、财务状况等情况，加强公司与投资者的沟通互动，公司拟于 2023年8月29日（星期二）上午9:00-10:30在"进门财经网站"（网址: www.comein.cn） 召开 2023 年半年报业绩说明会。 一、 业绩说明会的安排 1.召开时间：2023 年 8 月 29 日（星期二）上午 9:00-10:30。 2.召开方式：网络语音方式。 3.出席人员：公司董事长或总经理、董事会秘书、财务总监（如遇特殊情况，出 席人员可能调整）。 4.参会渠道 进门财经网站（网址: www.comein.cn）。 二、征集问题事项 为提升公司与投资者之间的交流效率 ...

中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-026 制审计费用 35 万元。 公司独立董事对此一致认可，独立董事的事前认可意见、独立意见及《公司拟续 聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-029)详见《中国证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十二次会议于 2023 年 8 月 8 日 9:00 以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 7 月 27 日以电子邮件的方 式通知了应参会董事，应出席董事 14 人，实际出席会议董事 14 人。会议由董事长缪 仲明先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计政策 的 ...

独立董事对第九届董事会第十二次会议相关事项的 经了解中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况，我们认为中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关从业资格的会计师事务所， 在为公司提供审计服务工作中，能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公 司财务状况，符合审计工作要求。因此，我们同意将《关于聘请 2023 年度财务审计与 内部控制审计会计师事务所的议案》提交公司第九届董事会第十二次会议审议。 事前认可意见 中国航发动力控制股份有限公司 独立董事：赵嵩正、蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩 2023 年 8 月 8 日 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就《关 于聘请 2023 年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案》发表事前认可意见如 下： ...

股票代码：000738 股票简称：航发控制 公告编号：2023-028 中国航发动力控制股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月8日召开了第九届 董事会第十二次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。现将有关情况公告如 下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》 （财会〔2022〕31 号）（以下简称准则解释第 16 号），规定："关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件的要求，公司需对会计政策予以相应变更。 （二）变更日期 根据前述规定，公司自 2023 年 1 月 1 日起施行准则解释第 16 号"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则— ...

人员数据 - 2022年末中审众环合伙人203人、注册会计师1265人、签过证券审计报告注会720人[3] 业绩数据 - 2022年中审众环经审计总收入213165.06万元、审计业务收入181343.80万元、证券业务收入57267.54万元[3] - 2022年上市公司审计客户195家，审计收费24541.58万元，同行业上市公司审计客户101家[3][4] 其他数据 - 中审众环职业保险累计赔偿限额9亿元未使用[4] - 最近3年中审众环受行政处罚1次、监管措施20次[4] - 39名从业执业人员最近3年行政处罚2人次，行政管理措施42人次[4] 费用情况 - 2023年财务审计费用87万元与上年相同，内控审计费用35万元较上年减2万元，变化未超20%[6] 决策进展 - 2023年8月8日董事会通过续聘中审众环议案，尚需股东大会审议生效[9]

（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的 议案》。 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-027 中国航发动力控制股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 8 日 10:00 以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 7 月 27 日以电子邮件的方式 通知了应参会监事，应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席韩 曙鹏先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》（财会〔2022〕31 号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允 地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会 计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规和《公司章程 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十二次会议决 定于 2023 年 8 月 25 日（星期四）下午 2:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，现将 会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-030 中国航发动力控制股份有限公司 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：本公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）股东大会召开时间： 1.现场会议时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 2:30。 2.网络投票时间：2023 年 8 月 25 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 25 日的 交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司 2023 年 8 月 8 日召开的第九届董事会第十二次会议审议的相关议案审核后，发表如下独立 意见： 一、关于变更会计政策的议案 中国航发动力控制股份有限公司 独立董事对第九届董事会第十二次会议相关事项 的独立意见 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中具备足 够的独立性、专业胜任能力，较好地完成了 2022 年度财务报表和内部控制审计工作。 为保证公司审计业务的独立性和稳定性，公司董事会拟续聘中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构的相关决策程序符合有 关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是 中小股东利益的情形，因此，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。 独立董事：赵嵩正、蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩 2023 年 ...