| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于2023年6月21日披露的《本钢板材股份有限公司重大 资产置换暨关联交易预案》的"重大风险提示"中，对本次交易相 关的风险、标的公司有关风险及其他风险进行了说明，敬请广大投 资者注意投资风险。 2、本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司 对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续 经营的能力产生重大影响，本次交易不排除存在交易方案调整、中 止或取消的可能。公司正在对本次交易方案的可行性与合规性做进 一步审慎论证和谨慎评估。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟与本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称"本溪钢铁"）进 行资产置换，拟置入公司的资产为本溪钢铁（集团）矿业有限责任 公司100%股权，拟 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于2023年6月21日披露的《本钢板材股份有限公司重大 资产置换暨关联交易预案》的"重大风险提示"中，对本次交易相 关的风险、标的公司有关风险及其他风险进行了说明，敬请广大投 资者注意投资风险。 2、本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司 对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续 经营的能力产生重大影响，本次交易不排除存在交易方案调整、中 止或取消的可能。公司正在对本次交易方案的可行性与合规性做进 一步审慎论证和谨慎评估。 3、本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存在 不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义 务。 一、重大资产置换基本情况 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 ...

公司基本信息 - 股票代码为 000761、200761，股票简称为本钢板材、本钢板 B，债券代码为 127018，债券简称为本钢转债 [1] - 投资者关系活动类别为分析师会议、业绩说明会、路演活动、其他 [1] - 参与单位为太平洋证券股份有限公司，人员有汪奇立、张磊、潘迪、杨翱赫 [1] - 活动时间为 2024 年 1 月 17 日 14：00 - 15：00，地点在辽宁本溪，上市公司接待人员为陈立文、沈杰 [1] 公司业务与产品 - 主要业务包括钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、特钢型材、铁路、进出口贸易、科研、产品销售等 [1][3] - 建成精品钢材基地，有 60 多个品种、7500 多个规格的产品系列，高附加值和高技术含量产品比例达 80%以上 [1][3] - 主导产品有汽车表面板、家电板、石油管线钢、集装箱板、船板等，应用于汽车、家电等多个领域，远销多个国家和地区 [1][3] 铁矿石定价 - 标准产品：每月调整一次，售价不高于（T - 1）月 21 日至 T 月 20 日《SBB 钢铁市场日报》每日公布的普氏 65%铁 CFR 中国北方（青岛港）中点价的平均值加上港口到板材公司的运费，品位调价以普氏 65%指数平均值计算每个铁含量的价格进行加减价，并给予普氏 65%指数平均值 3％的优惠 [1] - 低标产品：每月调整一次，售价不高于（T - 1）月 21 日至 T 月 20 日《SBB 钢铁市场日报》每日公布的普氏 62%铁 CFR 中国北方（青岛港）中点价的平均值加上港口到板材公司的运费，品位调价以普氏 62%指数平均值计算每个铁含量的价格进行加减价，并给予普氏 62%指数平均值 3％的优惠 [1] 重大资产置换与可转债情况 - 2023 年 12 月 21 日发布重大资产置换暨关联交易进展公告，交易方案需进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等要素未最终确定，待确定后再召开董事会审议 [3] - 2023 年第四季度本钢转债因转股减少 6,000 元（60 张），转股数量为 1,518 股，截至 2023 年 12 月 31 日，剩余可转债余额为 5,631,024,100 元（56,310,241 张） [3]

公司基本信息 - 股票代码为 000761、200761，股票简称为本钢板材、本钢板 B；债券代码为 127018，债券简称为本钢转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为分析师会议、业绩说明会、路演活动等 - 参与单位及人员为国信证券 - 冯思宇、兴证全球基金 - 黄志远 - 时间为 2024 年 1 月 11 日 13：30 - 14：00 - 地点在辽宁本溪 - 上市公司接待人员为陈立文、沈杰 [2] 公司业务与产品 - 主要业务有钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、特钢型材、铁路、进出口贸易、科研、产品销售等 - 形成 60 多个品种、7500 多个规格的产品系列，高附加值和高技术含量产品比例达 80% 以上 - 主导产品包括汽车表面板、家电板、石油管线钢、集装箱板、船板等，应用于汽车、家电等多个领域并远销多国 [2][3] 铁矿石定价 - 标准产品：每月度（T - 1）月 21 日至 T 月 20 日《SBB 钢铁市场日报》每日公布的普氏 65% 铁 CFR 中国北方（青岛港）中点价的平均值，加港口到板材公司的运费，品位调价以普氏 65% 指数平均值计算每个铁含量价格进行加减价，并给予普氏 65% 指数平均值 3％的优惠 - 低标产品：每月度（T - 1）月 21 日至 T 月 20 日《SBB 钢铁市场日报》每日公布的普氏 62% 铁 CFR 中国北方（青岛港）中点价的平均值，加港口到板材公司的运费，品位调价以普氏 62% 指数平均值计算每个铁含量价格进行加减价，并给予普氏 62% 指数平均值 3％的优惠 [2] 重大资产置换暨关联交易进展 - 2023 年 12 月 21 日发布进展公告，交易方案需进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，待确定后将再次召开董事会审议 [3] 可转债余额 - 2023 年第四季度本钢转债因转股减少 6,000 元（60 张），转股数量为 1,518 股 - 截至 2023 年 12 月 31 日，公司剩余可转债余额为 5,631,024,100 元（56,310,241 张） [3] 采购与销售模式 - 采购模式：国内采购通过集中采购、统一招标等模式；国外采购通过长协采购等模式，主要由本钢国贸代理 - 销售模式：内销以协议户销售为主，按合同订单生产，推行多种价格政策销售方式；外销由本钢国贸代理出口并支付代理费 [3]

一、可转债发行上市情况 股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-001 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 2023 年第四季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：000761 证券简称：本钢板材 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 转股价格：人民币 3.95 元/股 转股期限：2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本钢板材 股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公 司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 2023 年第四季度本钢转债因转股减少 6,000 元（60 张），转股 数量为 1,518 股。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司剩余可转债余额为 5,631,024,100 元（56,310,241 张）。 公司 2023 年第四季度股份变动情况如下： （一）可转债发行情况 经中国证券监督 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-074 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知。 2.2023 年 12 月 25 日上午以通讯方式召开。 3.审议通过《本钢板材股份有限公司规章制度管理规定》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4.审议通过《本钢板材股份有限公司内部审计管理规定》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于修订落实董事会职权实施方案的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《本钢板材股份有限公司经理层选聘管理办法》 表决结果：赞成 9 票， ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-073 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于2023年6月21日披露的《本钢板材股份有限公司重大 资产置换暨关联交易预案》的"重大风险提示"中，对本次交易相 关的风险、标的公司有关风险及其他风险进行了说明，敬请广大投 资者注意投资风险。 2、本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司 对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续 经营的能力产生重大影响，本次交易不排除存在交易方案调整、中 止或取消的可能。公司正在对本次交易方案的可行性与合规性做进 一步审慎论证和谨慎评估。 3、本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存在 不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义 务。 一、重大资产置换基本情况 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-072 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、本次变更对公司的影响 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更不会对公司 2023 年度相关审计工作产生影响。 四、备查文件 一、本次项目质量控制复核人变更情况 立信原指派金华作为质量控制复核人为公司提供审计服务。因立 信工作安排原因，现指派郭健为质量控制复核人，继续为公司提供审 计服务。 二、变更后的项目质量控制复核人信息 项目质控复核人：郭健先生于 2004 年成为注册会计师，2009 年 开始从事上市公司审计，2012 年加入立信会计师事务所（特殊普通合 伙），2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核了上市公司北 方国际、大金重工等年度审计报告，具备相应的专业胜任能力。 郭健先生不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独立 性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及 其派 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-071 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | （2）公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的 律师列席了会议。 二、提案审议和表决情况 本钢板材股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况： （6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定 | 序号 | 股东类别 | | 人数 | 代表股份 | | 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一 | 出席现场会议股东（代理人） | | 3 | 3,147,668,126 | | 76.6188% | | | 其中：A 股股东 | | 2 | 3,146,999,626 | | 76.6025% ...

本钢板材股份有限公司章程 （2023 年 12 月修订） - 1 - | | | | 第一章 | 总则 - 4 - | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - 6 - | | | | 第三章 | 股份 - 6 - | | | | 第一节 | 股份发行 - | | 6 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | | 7 - | | 第三节 | 股份转让 - | | 9 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - 10 - | | | | 第一节 | 股东 | - | 10 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - | 14 - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - | 16 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | - | 18 - | | 第五节 | 股东大会的召开 | - | 21 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | - | 25 - | | 第五章 | 党委 - 30 - | | | | 第六章 | 董事会 - 32 - | | | | 第一节 | 董事 | - | 32 - | | 第二节 | 董事会 | ...