股东会信息 - 2025年第一次临时股东会通知于2月8日刊登，2月25日14:20现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 出席股东及代理人1323名，代表股份1539137065股，占比55.3300%[6] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意1533570953股，占比99.6384%[13] - 《关于减少公司注册资本的议案》同意1532621452股，占比99.5767%[14] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意1533363853股，占比99.6249%[17]

限制性股票情况 - 本次解除限售激励对象250名，股票数量4163832股，占总股本0.1497%，上市流通日为2025年2月17日[2][17] - 2023年2月15日向261名激励对象授予1309.5万股限制性股票，授予价格13.45元/股[7] - 2024年2月8日预留的327.9万股限制性股票预留权益失效[7] - 2025年2月7日同意对11名激励对象的59.1万股限制性股票进行回购注销[8] - 第一个解除限售期于2025年2月15日届满，可解除限售数量占比33.3%[10] 业绩指标 - 2023年度净资产现金回报率（EOE）为13.02%，高于解除限售条件及对标企业75分位值[13] - 2021 - 2023年度扣除非经常性损益的净利润复合增长率为19.41%，高于要求及对标企业75分位值[13] - 2023年度△EVA为31701.41万元，高于解除限售条件要求[13] 人员及股份调整 - 首次授予261名激励对象中有11名不再属激励计划范围，剩余250名绩效合格，个人层面解除限售比例100%[14] - 首次授予限制性股票数量由1311.6万股调整为1309.5万股，占授予日总股本0.4730%[15] - 11名激励对象的59.1万股回购注销后，首次授予激励对象调整为250名，股票数量调整为1250.4万股[16] 股本结构变动 - 本次变动前限售条件流通股1309.62万股，占比0.47%，变动 - 416.3832万股，后为893.2368万股，占比0.32%[21] - 本次变动前无限售条件流通股276864.3871万股，占比99.53%，变动416.3832万股，后为277280.7703万股，占比99.68%[21] - 公司总股本278174.0071万股，本次变动后不变[21]

限制性股票激励计划 - 公司拟回购注销第一期限制性股票激励计划59.1万股，占总股本0.0212%[2] - 2023年2月15日向261名激励对象授予1309.5万股限制性股票，授予价13.45元/股[7] - 2024年2月8日激励计划预留的327.9万股限制性股票预留权益失效[9] - 11名激励对象不再具备激励资格，合计59.1万股将被回购注销[23] 回购注销情况 - 6名激励对象34.6万股因调动等被回购注销[12] - 5名激励对象24.5万股因职务下降被回购注销[12] - 6名激励对象34.6万股因客观原因被回购注销，回购价13.45元/股加利息[15] - 5名激励对象24.5万股因个人原因职务下降以13.45元/股回购注销[15] - 本次限制性股票回购总金额约815.03万元，源于自有资金[16] 股本及股份变化 - 回购注销后总股本将由2,781,740,071股减至2,781,149,071股[18] - 有限售条件股份将从13,096,200股减至12,505,200股，比例从0.47%降至0.45%[18] - 无限售条件股份数量不变，比例从99.53%升至99.55%[18] 利润分配 - 2023年6月29日实施2022年度利润分配，每10股派现金红利1元（含税）[13] - 2024年6月21日实施2023年度利润分配，每10股派现金红利1元（含税）[13] 其他 - 本次回购注销需提交股东会审议，办理手续并履行信息披露义务[24] - 本次回购注销符合规定，对公司财务和经营无重大影响[20]

激励计划授予与调整 - 2023年2月15日向261名激励对象授予1309.5万股限制性股票，授予价13.45元/股[8] - 首次授予数量由1311.6万股调整为1309.5万股，占授予日总股本0.4730%[16] - 预留327.9万股限制性股票权益失效[8][18] - 11名激励对象不再符合范围，591000股将被回购注销，激励对象调为250名，授予数量调为1250.4万股[15][18] 解除限售情况 - 第一个解除限售期于2025年2月15日届满，可解除限售数量占总量33.30%[11] - 250名激励对象可解除限售4163832股，占总股本0.1497%[1][2][15][19] 业绩指标 - 2023年度净资产现金回报率（EOE）为13.02%，高于要求及对标企业75分位值[14] - 2023年较2021年扣非净利润复合增长率为19.41%，高于要求及对标企业75分位值[14] - 2023年度△EVA为31701.41万元，高于解除限售条件要求[14] 审批情况 - 2022年11月29日董事会、监事会审议通过多项激励计划相关议案[3] - 2023年1月19日国务院国资委原则同意实施限制性股票激励计划[4] - 2023年2月7日股东大会审议批准多项激励计划相关议案[6] - 董事会薪酬与考核委员会认为解除限售条件已成就，同意提交审议[23] - 监事会同意为激励对象办理解除限售手续[24] - 律师认为本次解除限售条件已成就[26] - 公司需继续履行信息披露义务并申请办理手续[26]

激励计划进程 - 2022年11月29日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[10][11] - 2023年1月19日收到国资委批复同意实施[11] - 2023年2月7日股东大会审议通过并授权董事会[12] - 2023年2月7日确定首次授予日并授予限制性股票[13] - 2023年2月15日向激励对象授予1309.50万股[14] 权益变动 - 2024年2月8日第一期327.90万股预留权益失效[15] - 2025年2月7日通过回购注销59.10万股议案[16] - 6名激励对象34.6万股、5名激励对象24.5万股将被回购注销[19] 其他信息 - 2023年2月15日授予限制性股票价格为13.45元/股[20] - 2023年6月29日和2024年6月21日每10股派发现金红利1元[20] - 本次回购注销资金约815.03万元，来源为自有资金[22]

激励计划进程 - 2022年11月29日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[10][11] - 2023年1月19日收到国资委批复，原则同意实施[11] - 2023年2月7日股东大会审议通过并授权董事会[12] - 2023年2月7日确定授予价格13.45元/股，向261人授予不超1311.60万股[13] - 2023年2月16日向261人授予1309.50万股[14] - 2024年2月8日预留的327.90万股限制性股票预留权益失效[14] - 2025年2月7日审议通过第一次解除限售条件成就议案[16][17] 业绩指标 - 2023年度净资产现金回报率（EOE）为13.02%[21] - 2021 - 2023年度扣非净利润年度复合增长率为19.41%[21] - 2023年△EVA为31701.41万元[21] 激励对象情况 - 首次授予261人中有11人因调动等不再属激励计划范围[21] - 250人绩效考核“优秀”或“良好”，个人解除限售比例100%[22] - 250人可解除限售4163832股，占总股本0.1496%[23] - 8位高管获授数量不等，本次可解除限售比例33.3%[23] - 242名骨干获授11877000股，本次可解除3955041股[23] - 11人股份将被回购注销，共591000股[23] 后续事项 - 本次解除限售条件已成就[25] - 需继续履行信息披露义务[26] - 需向深交所和中登公司申请办理解除限售手续[26]

会议时间 - 现场会议于2月25日14:20召开[3] - 网络投票时间为2月25日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年2月18日[5] 会议登记 - 登记时间为2月19 - 21日，8:00 - 12:00，14:00 - 18:00[12] - 登记方式为直接或信函、传真登记，不接受电话登记[11] 审议议案 - 包括回购注销部分限制性股票等，需三分之二以上同意[9][10] 投票信息 - 网络投票代码为360768，简称为西飞投票[18] - 交易系统投票时间为2月25日9:15 - 9:25等时段[19] - 互联网投票需身份认证，时间为2月25日9:15 - 15:00[22] 其他 - 授权委托书有效期至本次临时股东会结束[26]

会议情况 - 公司第九届监事会第四次会议于2025年2月7日通讯表决召开，3名监事全参加[1] 激励计划 - 为250名激励对象4163832股限制性股票办理解除限售[2] - 11名激励对象不再属激励计划范围，回购注销其591000股限售股[4] - 相关议案需提交2025年第一次临时股东会审议[5]

激励相关 - 公司为250名激励对象办理解除4163832股限制性股票限售事宜[1] - 11名激励对象因调动等不再具备激励资格[3] - 公司回购注销其591000股未解除限售的限制性股票[3]

激励计划 - 第一期限制性股票激励计划250名对象可解除限售4163832股，占总股本0.1497%[2][3] - 11名激励对象的591000股限制性股票将被回购注销，占总股本0.0212%[4] 公司变更 - 同意减少注册资本591000元，减资后为2781149071元[7] - 因回购注销将修订《公司章程》注册资本和股份总数条款[10] 会议安排 - 2025年2月25日召开2025年第一次临时股东会[12] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意票，无反对和弃权票[4][6][9][12][13]