本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月13日召开 第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该 议案尚需提交公司股东大会审议批准。本次修订的原因及内容如下： 证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-080 一汽解放集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 一汽解放集团股份有限公司 董 事 会 公司已完成向特定对象发行 298,507,462 股，公司总股本将由 4,623,863,714 股变更至 4,922,371,176 股，注册资本由 4,623,863,714 元变更 至 4,922,371,176 元。因此公司拟修订《公司章程》相关条款，修订前后对照如 下： | 序号 | 原《公司章程》 | | | 修订后的《公司章程》 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | 4,623,863,714 元。 | | 4 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[2] - 2024年11月13日董事会会议通过续聘议案，尚需股东大会审议批准[13] 审计费用 - 2024年度审计费用拟不超过155万元，较上一期增长6.90%[3][9] 审计机构情况 - 2023年末致同从业人员近六千，合伙人225名等[6] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元等[6] - 近三年受监督管理措施10次、自律监管措施5次和纪律处分1次[6]

行业概况 - 2024年上半年国内冷链物流总额达到3.22万亿元，同比增长3.9% [1] - 2024年上半年冷链物流量为2.2亿吨，同比增长4.4% [1] - 2024年上半年冷链物流总收入为2779亿元，同比增长3.4% [1] - 中国冷链物流市场规模保持较快增长，行业发展前景广阔 [1] - 未来随着消费者需求增加、政策支持和技术进步，冷链物流行业有望继续保持良好发展势头 [1] 公司合作 - 鲜生活冷链与一汽解放合作签约并交付200辆冷藏车，标志着双方在冷链物流领域的合作迈向新高度 [1] - 此次合作是一汽解放在冷链运输车辆定制化方面的重大突破 [2] - 双方合作基于对冷链物流市场的深刻理解和对品质的共同追求 [2] - 200辆冷藏车的交付是鲜生活冷链发展历程中的重要里程碑 [2] - 双方合作顺应冷链物流市场对运输设备要求提高的趋势，有望引领行业向专业化、高效化方向发展 [4] 产品特点 - 一汽解放为鲜生活冷链量身打造全系定制冷藏车，设计上充分考虑冷链运输各环节 [3] - 定制车辆配备先进温度控制系统，能精确保持货物所需低温环境，确保运输品质 [3] - 车辆采用轻量化设计，在保证承载能力前提下降低能耗，提高运输效率，支持鲜生活冷链降低运营成本 [4] 公司背景 - 一汽解放是汽车制造领域佼佼者，拥有深厚技术积累和强大研发能力，其车辆以可靠性高、性能优良著称，在商用车市场占据重要地位 [1] - 鲜生活冷链是冷链物流行业领军企业，致力于为客户提供高品质、高效率的冷链物流服务，凭借先进物流管理理念、完善配送网络和卓越服务质量赢得市场广泛认可和良好口碑 [2]

行业概况 - 2024年10月我国重卡市场销售约6.3万辆，比9月份上涨9% [1] - 货车以旧换新政策是提振重卡行业四季度销量的核心因素，政策截止时间为2024年12月31日 [1] - 政策信息在10月份真正触达终端用户，被压抑的需求和订单将在四季度逐渐释放 [1] 公司表现 - 一汽解放1—10月累计实现重卡销量15.1万辆，10月份重卡销量为1.51万辆，比9月提升115.4% [1] - 10月份一汽解放国内中重卡市场终端份额为26.4%，行业排名第一 [2] - 解放牵引车份额26%，载货车份额34.4%，NG车份额32%，在多个细分市场保持行业第一 [2] 政策与补贴 - 一汽解放推出置换补贴政策，传统车领域最高优惠可达12万元，新能源领域最高优惠可达19万元 [2] - 一汽解放与晟航志业签署500辆战略合作协议，完成首批50辆新能源产品交付 [2] - 京津冀地区新能源产品销量突破千辆，展现强劲增长势头 [2] 资本运作与战略 - 一汽解放完成20亿元定增再融资，引入国家制造业转型升级基金等优质资本 [3] - 定增资金将用于新能源智能化转型，增强研发实力与技术储备，推进"15333"新能源战略 [3] 未来展望 - 货车以旧换新政策对重卡市场的带动作用明显，行业预期有望回暖 [3] - 一汽解放将持续发挥头部企业的综合竞争优势，四季度表现值得关注 [3]

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-074 一汽解放集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议《关于确认本次重大资产出售相关的审计报告、评估报告和修 改后的备考审阅报告的议案》 1、该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、议案内容：一汽解放拟通过协议转让的方式，将其持有的一汽财务有限 公司（以下简称"一汽财务"）21.8393%股权出售给中国第一汽车股份有限公 司 （以下简称"一汽股份"）。为本次重组之目的，根据《上市公司重大资产重 组管理办法》等相关要求，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 《一汽财务有限公司2022年度、2023年度以及2024年1月-5月审计报告》和《一 汽解放集团股份有限公司2023年度、2024年1-5月备考合并财务报表审阅报告》， 公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司以2024年5月31日为评估基准日，对一 汽财务的股东全部权益价值进行了评估，出具了《一汽解放集团股份有限公司拟 1 证券代码：000800 证券简称 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-076 一汽解放集团股份有限公司 关于取消2024年第三次临时股东大会部分议案、增加临时 议案并延期召开股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、一汽解放集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会拟取消审议 《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》，增加 审议《关于确认本次重大资产出售相关的审计报告、评估报告和修改后的备考审 阅报告的议案》。 2、2024 年第三次临时股东大会延期后的召开日期为 2024 年 11 月 21 日， 延期后股权登记日不变，仍为 2024 年 11 月 11 日。 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次 会议审议通过了《关于公司符合重大资产出售暨关联交易条件的议案》《关于 公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》《关于批准本次重组相关审计 报告、备考审阅报告和评估报告的议案》等议案。公司于 2024 年 11 月 2 日在 《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上发布了《 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-075 一汽解放集团股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"或"一汽解放"）第十 届监事会第十五次会议通知及会议材料以书面或电子邮件等方式向全体监事送 达。 2、公司第十届监事会第十五次会议于 2024 年 11 月 10 日以通讯方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 4 人，实际出席 4 人。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和充分讨论，会议审议通过了《关于确认本次重大资产 出售相关的审计报告、评估报告和修改后的备考审阅报告的议案》，具体情况如 下： 1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、议案内容：一汽解放拟通过协议转让的方式，将其持有的一汽财务有限 公司（以下简称"一汽财务"）21.8393%股权出售给中国第一汽车股份有限公 司。为本次重组之目的，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求， 公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙） ...

(司司 一迈解放 证券代码:000800 证券简称:一汽解放 公告编号: 2024-073 一汽解放集团股份有限公司 关于2024年10月份产销快报的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注:上述数据为产销快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。 特此公告。 一汽解放集团股份有限公司 董事 会 二〇二四年十一月十一日 一汽解放集团股份有限公司2024年10月份产销快报数据如下: 产量(辆) 销量(辆) 产品类型 累计同比 累计同比 本年累计 夫年累计 本月数量 夫年累计 本月数量 去年同期 夫年同期 本年累计 增減 增減 重型货车 16.355 14.200 169.905 159,568 20.928 143.485 -15.55% 15.100 150.929 -5.41% 货车 中型货车 22.96% 2.227 2.642 2.516 24.416 35.22% 23.359 18.997 1.951 18.056 轻型货车 9.78% 2,399 4,234 34,565 31,485 3,971 16.32% 2.43 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-071 一汽解放集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟召 开 2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 11 月 18 日下午 14:30； 网络投票日期和时间：2024 年 11 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30 － 11:30 和 下 午 13:00 － 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninf ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-072 一汽解放集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具《关于同意一汽 解放集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕972 号）同意，一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民 币普通股（A 股）298,507,462 股，发行价格为 6.70 元/股，共计募集资金总额为 1,999,999,995.40 元，扣除与本次发行有关费用人民币 2,186,599.36 元（不含增 值税），募集资金净额为人民币 1,997,813,396.04 元。截至 2024 年 10 月 10 日， 以上募集资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资 金到位情况进行审验并出具了《一汽解放集团股份有限公司验资报告》（致同验字 （2024）第 110C000357 号）。 二、募集资金专户开立和募集资金三 ...