一汽解放集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《一 汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，本 着切实维护公司和全体股东利益的态度，认真履行监事会职能，对公司财务状况 及董事、高级管理人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、有序的运作。现 将监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、监事会的会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了九次会议，审议通过 33 项议题。 1、公司第九届监事会第二十七次会议于 2023 年 2 月 10 日以通讯方式召 开，会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案》和《关于 预计 2023 年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》。 2、公司第九届监事会第二十八次会议于 2023 年 3 月 31 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开 ...

一汽解放集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对致同 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为致同资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 截至 2023 年末，致同从业人员近 6000 人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 二、执业记录 致同前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特 殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 致同已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），是 中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务 资格，以及首批 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-018 一汽解放集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一 次会议通知及会议材料于 2024 年 3 月 18 日以书面和电子邮件等方式向全体董 事送达。 2、公司第十届董事会第十一次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席 6 人。董事吴碧磊先生和 毕文权先生因工作原因未出席，分别委托董事李胜先生和刘延昌先生代为行 使表决权。 4、全体出席会议董事推举李胜董事现场主持会议，监事会成员、公司高 级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）2023年度经营总结和2024年度经营计划 1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、议 ...

一汽解放集团股份有限公司 募集资金管理制度（2024年3月修订） （2024 年 3 月 28 日经第十届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，最大限 度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以 下简称"法律法规"）及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金，是指公司通过公开发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金只能用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投向的项 目。公司董事会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透明。 ...

一汽解放集团股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | . | V | 5 | | --- | --- | --- | | | . œ 7 | | | 1 | | | 专项核查报告 一汽解放集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 3-4 1-2 t Thornton 40日 一汽解放集团股份有限公司 管业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 110A004205号 一汽解放集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了一汽解放集团股份有限公司(以下简称"一汽 解放")2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的《一汽解放 2023年度营业收入扣除情况表及说明》 (以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》（以下简称 "自律监管指南")的有关规定,编制营业收入担除情况表,保证其内容真 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-028 一汽解放集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第 十届董事会第十一次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，并拟将该 议案提交公司2023年度股东大会审议批准。现将该分配预案的基本情况公告如 下： 一、利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度母公司实 现净利润 321,587,144.29 元，加上以前年度未分配利润 6,793,780,964.90 元， 减去本年度计提的法定盈余公积 32,158,714.43 元，2023 年末母公司实际可供 股东分配的利润为 7,083,209,394.76 元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定， 结合公司经营状况、以及未来持续发展的资金需求等，拟定 20 ...

一汽解放集团股份有限公司 独立董事工作制度（2024 年 3 月修订） （2024 年 3 月 28 日经第十届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位。 第四条 独立董事及拟担任独立董事 ...

一汽解放集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在广大 股东的大力支持及各级主管部门和监管机构的指导下，严格按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和 《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行董事会的职责，积极有效地开展董 事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，保障公司规范运营，促进公司规范 运作，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。 一、财务状况及经营成果 2023 年，商用车需求虽触底反弹，但与高位相比，仍处在周期低谷。面对 需求持续低迷、行业转型之艰、市场过坎之难，全体解放人承压战斗、攻坚无畏、 奋勇冲锋，坚决落实各项部署要求，紧盯年度战略目标，扎实有效推进各项工作， 取得了喜人的经营成果。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 658.73 亿元， 同比增加 15.99%，归属于上市公司股东净资产 ...

一汽解放集团股份有限公司监事会关于 回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《一汽解放集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，一汽解放集团股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会对《关于第一期限制性股票激励计划首次授予的第三个 解除限售期解除限售条件及预留授予的第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的议案》发表核查意见如下： 上述回购注销事项符合《管理办法》《公司章程》及《限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定。本次回购注销的激励对象人员准确，应回购注销的限制 性股票数量无误。董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合 法有效。本次回购注销不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一汽解放集团股份有限公司 监 事 会 二○二四年三月二十八日 根据公司《一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《限制性股票激励计划（草案）》"）的规定，鉴于（1）公司第一期限制 性股票激励计划首次授予的第三个解除限售期及 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-019 一汽解放集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次会 议通知及会议材料于 2024 年 3 月 18 日以书面或电子邮件等方式向全体监事送达。 2、公司第十届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 4 人，实际出席 3 人。监事段英慧先生因工 作原因未出席，委托监事王立君先生代为行使表决权。 4、全体出席会议监事推举李颖监事主持会议，部分高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《一汽解放集团股份有限 公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议的情况 经与会监事认真审议和充分讨论，会议审议通过了以下内容： （一）2023年度监事会工作报告 1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（htt ...