如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 大唐高鸿网络股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名万岩女士为大唐高鸿网络股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为大唐高鸿网络股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大唐高鸿网络股份有限公司第 九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事会任 期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 法律法规的相关规定，公司于 2024 年 03 月 27 日召开第九届董事会第五十八次 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提名第十届董事会非独 立董事候选人的议案》《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，同日召 开第九届监事会第三十次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关 于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审 议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-032 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司第十届董事会将由 9 名董事组成，其中非独 立董事（不包含职工代表董事，下同）2 名，独立董事 5 名，职工代表董事 2 名。 第十届董事会任期为 3 年，自 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 第九届监事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 大唐高鸿网络股份有限公司第九届监事会第三十次会议于 2024 年 03 月 22 日 发出会议通知，于 2024 年 03 月 27 日在北京市海淀区东冉北街 9 号院北区 1 号 楼，会议室十召开。会议由监事会主席段茂忠先生主持，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有 效。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规 定。 经与会监事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-031 特此公告。 附件：第十届监事会监事候选人简历 大唐高鸿网络股份有限公司监事会 2024 年 03 月 27 日 附件：第十届监事会监事候选人简历 高雪峰先生简历 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 同意提名高雪峰先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。职工监事由 职工代表大 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨晓锋 先生作为大唐高鸿网络股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 董事会提名为大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称该公司）第 十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大唐高鸿网络股份有限公司第九届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 — 56 — ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 许晓芳 女士作为大唐高鸿网络股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 董事会提名为大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称该公司）第 十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大唐高鸿网络股份有限公司第九届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 — 56 — ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名杨晓锋先生为大唐高鸿网络股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为大唐高鸿网络股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大唐高鸿网络股份有限公司第 九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名 ...

承诺人：杨晓锋 2024 年 3 月 27 日 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加中国证监 会、深圳证券交易所及其他相关机构组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺 大唐高鸿网络股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 根据大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 27 日召开的第九届董事会第五十八次会议，本人杨晓锋被提名为公司第十届董事会 独立董事候选人。截至公司 2024 年第三次临时股东大会会议通知发出日，本人 尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

大唐高鸿网络股份有限公司独立董事候选人 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加中国证监 会、深圳证券交易所及其他相关机构组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺 承诺人：张伟斌 2024 年 3 月 27 日 关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 根据大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 27 日召开的第九届董事会第五十八次会议，本人张伟斌被提名为公司第十届董事会 独立董事候选人。截至公司 2024 年第三次临时股东大会会议通知发出日，本人 尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

具体内容详见公司于 2024 年 01 月 03 日及 2024 年 01 月 19 日刊登在《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度授信担保额度预 计的公告》、《第九届董事会第五十六次会议决议公告》及《2024 年第一次临时股 东大会决议公告》。 二、本次担保情况概述 单位：万元 证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-029 大唐高鸿网络股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 大唐高鸿网络股份有限公司 | 指 | 高鸿股份/公司 | | 大唐高鸿信息技术有限公司 | 指 | 高鸿信息 | 一、担保审议情况 公司于 2024 年 01 月 02 日召开的第九届董事会第五十六次会议及 2024 年 01 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2024 年度公司及下 属公司申请综合授信额度预计的议案》、《关于 2024 年度公司对下 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-028 大唐高鸿网络股份有限公司 对外担保进展公告 具体内容详见公司于 2024 年 01 月 03 日及 2024 年 01 月 19 日刊登在《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度授信担保额度预 计的公告》、《第九届董事会第五十六次会议决议公告》及《2024 年第一次临时股 东大会决议公告》。 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 大唐高鸿网络股份有限公司 | 指 | 高鸿股份/公司 | | 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 指 | 高鸿数据 | 一、担保审议情况 公司于 2024 年 01 月 02 日召开的第九届董事会第五十六次会议及 2024 年 01 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2024 年度公司及下 属公司申请综合授信额度预计的议案》、《关于 2024 年度公司对下属公司担保及 公司和下属公司间互保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司对下属公司担保及 公司和下属公司间互保额度预计不超过 250 ...