证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-027 大唐高鸿网络股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 大唐高鸿网络股份有限公司 | 指 | 高鸿股份/公司 | | 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 指 | 高鸿数据 | 一、担保审议情况 公司于 2024 年 01 月 02 日召开的第九届董事会第五十六次会议及 2024 年 01 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2024 年度公司及下 属公司申请综合授信额度预计的议案》、《关于 2024 年度公司对下属公司担保及 公司和下属公司间互保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司对下属公司担保及 公司和下属公司间互保额度预计不超过 250,000 万元。 具体内容详见公司于 2024 年 01 月 03 日及 2024 年 01 月 19 日刊登在《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-026 大唐高鸿网络股份有限公司 一、交易概述 公司第九届董事会第五十一次会议、2023 年第四次临时股东大会审议通过 《关于出售控股子公司股权的议案》，同意公司以不低于 5.75 元/股价格对外转 让持有的大唐融合通信股份有限公司股份，本次转让数量不低于 3,540 万股，并 授权管理层与交易对手方在不低于 5.75 元/股的价格下进行商业谈判，并签署相 关协议。 2023 年 12 月 26 日，公司第九届董事会第五十五次会议审议通过《关于确 认出售大唐融合股份的交易对手方并签署相关协议的议案》，同意公司签署《中 国电子工程设计院股份有限公司、科改凝聚(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) 与大唐高鸿网络股份有限公司、深圳市大唐同威高技术创业投资基金（有限合伙）、 福建兴禾产业投资合伙企业（有限合伙）、盘锦鑫诚投资管理有限公司、王恩利、 陈峰关于大唐融合通信股份有限公司之股份转让协议》 ，公司以每股 5.75 元的 价格向中国电子工程设计院股份有限公司和科改凝聚(杭州)股权投资合伙企业 1 (有限合伙)转让其持有大唐融合通信股份限公司的 4,5 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-025 大唐高鸿网络股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 大唐高鸿网络股份有限公司 | 指 | 高鸿股份/公司 | | 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 指 | 高鸿数据 | 一、担保审议情况 公司于 2024 年 01 月 02 日召开的第九届董事会第五十六次会议及 2024 年 01 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2024 年度公司及下 属公司申请综合授信额度预计的议案》、《关于 2024 年度公司对下属公司担保及 公司和下属公司间互保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司对下属公司担保及 公司和下属公司间互保额度预计不超过 250,000 万元。 具体内容详见公司于 2024 年 01 月 03 日及 2024 年 01 月 19 日刊登在《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-024 大唐高鸿网络股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 大唐高鸿网络股份有限公司 | 指 | 高鸿股份/公司 | | 贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司 | 指 | 贵州高鸿 | | 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 指 | 高鸿数据 | | 贵州大唐高鸿悠活置业有限公司 | 指 | 高鸿悠活 | 贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司 一、担保审议情况 公司于 2024 年 01 月 02 日召开的第九届董事会第五十六次会议及 2024 年 01 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2024 年度公司及 下属公司申请综合授信额度预计的议案》、《关于 2024 年度公司对下属公司担保 及公司和下属公司间互保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司对下属公司担保 及公司和下属公司间互保额度预计不超过 250,000 万元。具体内容详见公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 2023 年 06 月 15 日召开的第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次以不超过 60,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司本次审议通过本 议案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司 2023 年 6 月 17 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 根据上述决议，公司实际使用 54,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动 资金。公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安 排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途， 资金运用情况良好。 2024 年 02 月 07 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的 4,500 万元归还 至募集资金专户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金归 还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 截至本公告披露日，公司已累计归还暂时补充流动资金的 ...

北京海润天睿律师事务所 关于大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：大唐高鸿网络股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受大唐高鸿网络股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东 大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、 法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召 集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 1 月 18 日召开第九届董事会第五十七次会议，审议通过 了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 二、本次股东大会的召开 1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。 2．本次股东大会的现场会议于 2024 年 2 月 6 日 14 点 30 分在北京市海淀 区东冉北街 9 号院北区 1 号楼 4 层会议室举行。 3．本次股东大会的网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2024 年 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-022 大唐高鸿网络股份有限公司 关于出售下属公司股权的交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司/大唐高鸿/高鸿股份 | 指 | 大唐高鸿网络股份有限公司 | | 标的公司/大唐融合/交易标 的 | 指 | 大唐融合通信股份有限公司 | | 受让方 1/电子院 | 指 | 中国电子工程设计院股份有限公司 | | 受让方 2/科改基金 | 指 | 科改凝聚(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | | 大唐同威 | 指 | 深圳市大唐同威高技术创业投资基金（有限合伙） | | | | 指 2018 年大唐融合进行 B 轮定增时以 5.4 元/股价格认 | | B 轮投资者 | 指 | 购大唐融合 2,100 万股股份的大唐同威、福建兴禾、盘 | | | | 锦市创业投资有限公司、盘锦鑫诚等四位投资者 | 一、交易概述 公司第九届董事会第五十一次会议、2023 年第四次临时股东大会审议通过 《关于 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-020 大唐高鸿网络股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 大唐高鸿网络股份有限公司 | 指 | 高鸿股份/公司 | | 重庆高鸿科技发展有限公司 | 指 | 重庆高鸿 | | 江苏高鸿鼎远信息科技有限公司 | 指 | 高鸿鼎远 | 一、担保审议情况 公司于 2024 年 01 月 02 日召开的第九届董事会第五十六次会议及 2024 年 01 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2024 年度公司及下 属公司申请综合授信额度预计的议案》、《关于 2024 年度公司对下属公司担保及 公司和下属公司间互保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司对下属公司担保及 公司和下属公司间互保额度预计不超过 250,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 01 月 03 日及 2024 年 01 月 19 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-019 大唐高鸿网络股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司定于 2024 年 02 月 06 日（星期二）召开 2024 年第二次临时股东大会。 会议具体事项如下： 一、会议召开基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本公司第九届董事会第五十七次会议决定，提请召开公司 2024 年第二次 临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公 司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 02 月 06 日（星期二）14 时 30 分； 网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2024 年 02 月 06 日（星期 二）上午 9:15 至 2024 年 02 月 06 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络 投票的时间为 2024 年 02 月 06 日（星期二）上午 9:15～9:25、9:30 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-018 大唐高鸿网络股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 02 日在 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号 2024-017）。因工作人员疏忽，此 公告与《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》公告文本中的"二、会 议审议事项"之"1.提案编码"之"提案名称"及"附件 2:授权委托书"内容不 一致，现更正如下： 1.提案编码 | 提案编 | | 备注 | | --- | --- | --- | | 码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目 | | | | 可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 | √ | | --- | ...