会议信息 - 大唐高鸿网络2024年8月25日通讯召开第十届董事会独立董事专门会议第三次会议[2] - 会议应到独立董事4人，实到4人[2] 报告审议 - 公司认为《信科（北京）财务有限公司风险评估报告》反映财务公司状况[2] - 同意该报告议案提交董事会审议，关联董事回避表决[2] 风险说明 - 财务公司业务受监管，不会损害公司及中小股东利益[2]

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-119 大唐高鸿网络股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司定于2024年09月09日（星期一）召开2024年第六次临时股东大会。会议具体 事项如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第六次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本公司董事会第十届第九次会议决定，提请召开公司2024年第六次临时股东大 会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年09月09日（星期一）14时30分； 6.股权登记日：2024年09月02日（星期一） 7.会议出席对象： (1)截至2024年09月02日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 (2)本公司董事、监 ...

融资情况 - 2021年5月19日非公开发行A股252,016,129股，募资12.5亿元，净额12.41亿元[3] 项目投资 - 车联网项目原计划投资9.91亿元，2023年初变更后承诺8.69亿元[5] - 偿还银行借款计划投资2.5亿元，无变更[5] 资金变更 - 2023年初同意车联网项目1.22亿元用于永久补充流动资金[5] - 2023年7月拟变更车联网项目2亿元增资国唐汽车，未实施[6] 并购终止 - 因市场变化和国唐亏损，拟终止增资控股国唐汽车[6][7] - 终止事项获各方同意，无不利影响[9][10][11][12][13][15]

会议情况 - 第十届董事会第九次会议于2024年8月22日通讯召开，8位董事全出席[2] 议案审议 - 终止增资控股国唐汽车、终止非公开发行A股、签金融服务协议、召开临时股东大会议案均通过[4][6] 后续安排 - 终止增资无需提交临时股东大会，后两事项提交最近股东大会审议[4][5][6] 表决回避 - 关联方董事李强在签金融服务协议议案表决时回避[6]

市场扩张和并购 - 2024年8月22日公司终止20000万元增资控股国唐汽车议案[1] - 原计划增资后持有国唐汽车43.78%股权并纳入合并报表[1] - 终止原因是行业并购市场变化、国唐汽车亏损及需核查[2] 其他新策略 - 后续公司考虑债转股等方式参股国唐汽车[2] 决策评估 - 各组织认为终止合规，不损害股东利益，无需股东大会审议[4]

会议情况 - 第十届监事会第六次会议于2024年8月22日通讯召开，3名监事全到[1] 议案审议 - 审议通过终止变更部分募资增资控股国唐汽车议案，无需股东大会审议[1] - 审议通过终止非公开发行A股股票事项议案，需董事会和股东大会审议[2]

发行终止 - 公司拟终止非公开发行A股股票，募资不超152,865.34万元[1] - 因政策等因素决定终止，未提交申请材料[2][3] - 终止议案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[5][6] 项目情况 - 工业互联网和南通云数股权收购项目投资合计195,416.97万元，拟募资152,865.34万元[4] 影响说明 - 终止发行不会对公司生产经营与业务发展造成不利影响[7]

业绩情况 - 2021 - 2023年度连续三年扣非净利润孰低者为负[7] 公司现状 - 2024年5月6日股票被实施其他风险警示（ST）[7] 重组信息 - 2024年8月14日公司庭外重组程序依法备案[1] - 债权申报期限截至2024年10月11日[1] - 债权申报通过网络系统线上进行[3] 联系方式 - 电话18600139479、18600131460[4] - 邮箱ghgf@vip.163.com[4] - 地址贵州省贵阳市观山湖区黔灵山路世纪金源国际财富中心栋楼A11[4] 其他信息 - 工作时间为工作日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[4] - 申报网址为https://zqsb.jiulaw.cn/v2/virtual/9880957[4]

财务数据 - 财务公司注册资本100,000万元，中国信科持股100%[3] - 2021 - 2023年不良贷款率为0，近3年平均资本充足率和流动性比例高于标准和均值[4] - 2023年营收10,436万元，净利润2,517万元[5] - 2023年末总资产693,268万元，净资产129,605万元[5] - 2024年1 - 6月营收6,821万元，净利润1,196万元[5] - 2024年6月末总资产658,634万元，净资产129,542万元[5] 协议相关 - 协议有效期内公司拟在财务公司存款每日余额最高不超6亿[5] - 协议有效期内公司（含子公司）信贷业务每日总余额最高不超6亿[5] - 公司每年不少于2次可全额或部分调出存款[7] - 2024年8月22日会议审议通过协议议案，待股东大会批准[2] - 协议有效期一年，届满前两月协商终止或续签[9] 制度建设 - 2012年修订《与关联方资金往来管理办法》[10] - 2012年制定《在大唐电信集团财务有限公司存款资金风险控制制度》[10] - 2012年制定并修订《在大唐电信集团财务有限公司存、贷款应急风险处置预案》[11] 关联交易 - 年初至公告披露日，公司与中信科集团及下属单位关联交易168.06万元[11] - 信科财务存款服务利率不低于央行下限，按市场公允价确定[11] - 关联交易拓宽融资渠道，降低融资成本[11] - 董事会审议关联交易议案时，关联董事回避表决[11] 备查文件 - 第十届董事会第九次会议决议[12] - 第十届监事会第六次会议决议[13]

会议决策 - 8月22日召开第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，4位独立董事全到[2] - 终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车议案获全票通过[2] - 与信科财务签《金融服务协议》议案获全票通过[3] 协议情况 - 信科财务存款利率不低于央行下限及其他成员单位同档利率[3] - 协议遵循自愿原则，定价公允，不损公司及中小股东利益[4]