证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-052 吉林电力股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 九次会议决定于 2024 年 6 月 14 日采取现场投票与网络投票相结合的 表决方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会，详见 2024 年 5 月 30 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第三次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-050），现将本次股东大会的召开 情况进一步提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。 2024 年 5 月 29 日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-051 吉林电力股份有限公司 （一）召开时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）15：00-17：00 （二）召开地点：深交所 811 国际会议厅 （三）召开方式：图文与直播视频 （四）公司出席人员：董事长杨玉峰先生、总经理牛国君先生、 独立董事张学栋先生、总会计师谢晶先生 二、投资者问题征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 提前登陆深交所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云 1 关于参加深圳证券交易所"能源革命焕新机"— 集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 6 月 6 日（星期四）15：00-17：00 参加由深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）组织召开的以"能源革命焕新机"为主题的集体业绩说明会 活动，现将有关事项公告如下： 一、本次业绩说明会的安排 特此公告。 二○二四年六 ...

证券代码:000875 2. 2024 年 5 月 29 日, 公司第九届董事会第十九次会议在公司会 议室以现场方式召开。 公告编号:2024-048 吉林申 妙股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知于 2024年5月17日以电子邮件、书面送达等方式发出。 3.公司应参会董事 9人,实参会董事 8人。董事明旭东先生因公 无法出席,全权委托董事梁宏先生代为表决。 4.经半数以上董事推举,由董事杨玉峰先生主持本次会议。公司 监事会成员和高级管理人员列席了会议。 5.与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上,符合《中华人 民共和国公司法》及《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称"公 司《章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)会议审阅并接受了马佳先生的辞呈。因工作变动原因,马 佳先生辞去公司副总经理职务,辞职后不再担任公司及控股子公司的 1 任何职务。马佳先生不持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 参会董事对马 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-049 关于投资建设山东潍坊风光储多能互补试 点项目首批三期 420 兆瓦光伏项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.对外投资基本情况 根据吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）新能源发展战 略，为促进公司可持续发展，持续提升公司盈利能力，公司全资子公 司山东吉电新能源有限公司控股子公司山东盛吉新能源有限公司的 全资子公司吉电(潍坊)新能源科技有限公司拟投资建设山东潍坊风 光储多能互补试点项目首批三期 420 兆瓦光伏项目，该项目工程动态 投资 219,093 万元。 2.董事会审议表决情况 2024 年 5 月 29 日，公司召开第九届董事会第十九次会议，以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资建设山东潍坊 风光储多能互补试点项目首批三期 420 兆瓦光伏项目的议案》。此次 投资不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议批准。 3.是否构成关联交易 项目交流侧建设容量 420 兆瓦，直流侧建设容量 463.93 兆瓦， 配置 13 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-050 吉林电力股份有限公司关于 召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。 2024 年 5 月 29 日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议：2024年6月14日（星期五）下午14:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 6 月 14 日，其中通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 14 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-048 3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 8 人。董事明旭东先生因公 无法出席，全权委托董事梁宏先生代为表决。 4.经半数以上董事推举，由董事杨玉峰先生主持本次会议。公司 监事会成员和高级管理人员列席了会议。 5.与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《中华人 民共和国公司法》及《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称"公 司《章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审阅并接受了马佳先生的辞呈。因工作变动原因，马 佳先生辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司及控股子公司的 吉林电力股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2. 2024 年 5 月 29 日，公司第九届董事会第十九次会议在公司会 议室以现场方式召开。 1 任何职务。马佳先生不持有公司股份，不存在应当履行而未履 ...

吉林电力股份有限公司 2023 年度股东大会的 北京市中咨律师事务所 关于 法律意见书 二〇二四年五月 北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 5-8 层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616(法律部) 66091199(知识产权部) 网址：http://www.zhongzi.com.cn/ 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林电力股份有限公司（以 下简称"吉电股份"或"公司"）委托，指派彭亚峰、刘晓航律师（以下简称"承 办律师"）担任吉电股份于2024年5月28日召开的2023年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的特别法律顾问，出席会议，并出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"发行注册管理办法"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律、法规和其他规范性文件以及《吉 林电力股份有限 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开的时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 13:40。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次临时股东大会没有否决提案的情形； 2.本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-046 吉林电力股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 网络投票时间为：2024 年 5 月 28 日，其中： （1）通过深交所交易系统投票 2024 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 （2）通过互联网投票系统投票 2024 年 5 月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。 2.现场会议召开地点 吉林电力股份有限公司三楼会议室。 3.会议召开方式 1 本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。 4.会议召集人 吉林电力股份有限公司第九届董事会。 5.会议主持人 4.其他人员出席情况 公司董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-047 吉林电力股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动情况 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：吉电股 份；证券代码：000875）股票连续3个交易日（2024年5月24日、5月27 日、5月28日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 经公司董事会调查核实，并与公司管理层、控股股东及实际控制人 书面或通讯问询，有关情况如下： （一）截至本公告披露日，公司前期披露的其他信息不存在需要更 正、补充之处。 （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 （三）公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 （四）2024年4月30日，公司披露了《关于向特定对象发行股票申请 1 获中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2024-040）。公司向 特定对象发行股票事宜经公司 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司火电业务的电力供需形势和利用小时数情况 [1][2][3] - 公司新能源装机的增速和发电情况,以及对火电的影响 [3][4][5][6][7][16][17][18] - 公司火电业务的电价情况,包括长期电量、市场化交易电价等 [4][5][6] - 公司火电业务的成本情况,包括煤炭采购、辅助服务费用等 [10][11][12] - 公司新能源业务的碳交易情况 [11][12] - 公司新能源、综合智慧能源等新业务的发展情况 [13][14][15][26] - 公司各业务板块的盈利情况 [29][30] - 公司的资本开支规划 [31] - 国企改革对公司的影响,包括市值考核等 [31][32] - 公司的分红政策 [32][33] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司火电业务的电力供需形势和利用小时数情况如何? [1][2][3] **公司回答** 公司火电业务的电力供需形势基本平稳,利用小时数与去年基本持平。新能源装机增加对火电的影响还不太明显。[1][2][3] 问题2 **投资者提问** 公司新能源业务的碳交易情况如何? [11][12] **公司回答** 公司新能源业务目前碳交易收入不多,主要来自CCR交易。未来绿电交易可能是提高新能源收益的一个好途径。[11][12][23] 问题3 **投资者提问** 公司各业务板块的盈利情况如何? [29][30] **公司回答** 公司风电业务盈利能力最强,光伏次之,火电和热电业务盈利相对较弱。整体来看公司业务盈利能力较好。[29][30]