二、审议《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》 吉林电力股份有限公司 2024年第三次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《吉林电力股份有限公司 独立董事专门会议议事规则》的相关规定，2024 年 7 月 26 日，吉林 电力股份有限公司（以下简称"吉电股份"或"公司"）2024 年第 三次独立董事专门会议对拟提交公司第九届董事会第二十一次会议 审议的有关事项进行了审查，审查意见如下： 一、审议《公司 2024 年半年度利润分配预案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年半年度利润分配预案》。 经审查，公司 2024 年半年度利润分配预案符合《公司法》、中 国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等 法律法规以及公司《章程》等有关规定，符合《公司 2024 年中期分 红安排》及公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。 会议以 3 ...

吉林电力股份有限公司 对外提供财务资助管理规定 （2024 年 7 月 29 日，经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为依法规范吉林电力股份有限公司对外提供财务资助行 为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和吉林电力股份有限公司《公司章程》等相关要求，结合实际 情况，制定本规定。 第二条 缩略语及定义 （一）缩略语 （二）定义 本规定所称对外提供财务资助，是指公司及控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： 1.资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子 公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制 人及其关联人； 1 2.中国证监会或者深交所认定的其他情形。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本规定的要求执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供 资助； （二）为他人承担费用； 1.吉林电力股份有限公司以下简称"公司"。 2.中国证券监 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-058 吉林电力股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开了第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十三次会 议，审议通过了《公司 2024 年半年度利润分配预案》。现将相关情 况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年 1-6 月 合 并 报 表 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 1,094,564,982.49 元，合并口径净利润 1,438,087,042.61 元，母公 司实现净利润 828,376,096.05 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司合 并报表可供分配利润为 2,930,706,570.06 元，母公司报表可供分配 利润为 884,234,570.61 元。 鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，综合考虑 2024 年上半 年的盈利 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年1-6月 | 编制单位:吉林县力版价 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2024年期初 往来资金余额 | 2024年1-6月在米 紧计发生金额 (不含利息) | 2024年1-6月往来 资金的利息 (如有) | 2024年1-6月度偿 还紧计发生金额 | 2024年6月末 往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、 变 不容制大及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 11 计 | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 | 022983 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | ...

特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发<企业会计准则解释 第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）的要求变更会计政策。根 据《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关 规定，本次会计政策变更无需提交吉林电力股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会和股东大会审议批准；本次会计政策变更不会对公司 当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部下发了关于印发《企业会计准则解 释第 17 号》的通知（财会〔2023〕21 号），规定"关于流动负债与 非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回 交易的会计处理"等内容，自 2024 年 1 月 1 日起执行。 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-055 吉林电力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次会计政策变 ...

国家电投集团财务有限公司风险评估报告 一、公司基本情况 国家电投集团财务有限公司（以下简称"财务公司"或 "公司"）是经中国银行业监 督管理委员会深圳监管局深银监复[2004]186 号批准，由原深圳赛格集团财务公司重组改制 设立的非银行金融机构。企业统一社会信用代码 911100001922079532，法定代表人：尹国 平，注册资本 75 亿元。注册地：北京市西城区西直门外大街 18 号楼金贸大厦 3 单元 19-21 层。 经营范围包括：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员 单位票据贴现：（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券 承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借：（七） 办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷：（九）有价证券投 资。 二、公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 公司按照监管规定，成立股东会、监事会和董事会及各专委会，制定《章程》等系列公 司治理类制度，规定股东会和股东、董事会和董事、监事会和监事、高级管理层在内部控制 中应承担的责任义务，公司建立了股东会、董事会、监事会和高 ...

吉林电力股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 吉林电力股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"），编制了截至 2024 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证监会《关于核准吉林电力股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]2610 号）核准，本公司于 2021 年 3 月由 主承销商国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）采用非公 开发行方式，向特定对象发行普通股（A 股）股票 643,894,194 股（每 股面值 1 元），发行价为每股人民币 3.48 元，共计募集资金 224,075.18 万元，扣除承销和保荐费用 4,276.86 万元（含增值税）后的募集资金 为 219,798.32 万元，已于 2021 年 3 月 16 日汇入本公司在中国工商银 行股份有限公司长春南大街支行开立的 4200221229000120275 账号 募集资金专户。此外 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-054 吉林电力股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第二十次会议通知于 2024 年 6 月 17 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2. 2024 年 7 月 2 日，公司第九届董事会第二十次会议在公司三 楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。 3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 9 人。 4.公司董事长杨玉峰先生主持本次会议。公司监事会成员和高级 管理人员列席了会议。 5.与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《中华人 民共和国公司法》及《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称"公 司《章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 二〇二四年七月二日 会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司经理 1 层成员 2021-2023 年度任期激励兑现方案的议案》，同意公司经理层 成员 2021-2023 年度任期激励兑现方案。 （二）审议《公司 202 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-053 吉林电力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次临时股东大会没有否决提案的情形； 2.本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）通过互联网投票系统投票 2024 年 6 月 14 日 9:15-15:00 的任意时间。 2.现场会议召开地点 1.会议召开的时间： 现场会议召开时间为：2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 14:00。 网络投票时间为：2024 年 6 月 14 日，其中： （1）通过深交所交易系统投票 2024 年 6 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 吉林电力股份有限公司三楼会议室。 3.会议召开方式 1 本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。 4.会议召集人 吉林电力股份有限公司第九届董事会。 6.本次股东大会的召开，符合《公司法》《上市公司股东大会 ...

北京市中咨律师事务所 关于 吉林电力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 5-8 层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616(法律部) 66091199(知识产权部) 网址：http://www.zhongzi.com.cn/ 法律意见书 致：吉林电力股份有限公司 本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"发行注册管理办法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"上市规则"）等法律、法规和其他规范性文件以及《吉林电力股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合《吉林电力股份有限公司第九届董 事会第十九次会议决议公告》和《吉林电力股份有限公司关于召开 2024 年第三 次临时股东大会的通知》而出具，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格、 ...