投资审批标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产2%以上由董事会审批，50%以上或一年内购买、出售重大资产超30%提交股东会审议[8] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产2%以上且超200万元由董事会审批，50%以上且超5000万元提交股东会审议[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入2%以上且超200万元由董事会审批，50%以上且超5000万元提交股东会审议[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润2%以上且超20万元由董事会审批，50%以上且超500万元提交股东会审议[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产2%以上且超200万元由董事会审批，50%以上且超5000万元提交股东会审议[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润2%以上且超20万元由董事会审批，50%以上且超500万元提交股东会审议[9] - 与关联自然人成交超30万元（担保、资助除外）、与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%（担保、资助除外）由董事会审批[9] - 与关联人成交超3000万元且占净资产绝对值超5%（担保、资助除外），董事会审议后提交股东会审议[10] - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产2%以上且超200万元需董事会审议，10%以上且超1000万元需信息披露，50%以上且超5000万元提交股东会审议[12] 交易审议与决策 - 衍生品交易需提供可行性报告，董事会审议并信息披露，额度超董事会权限提交股东会审议，与关联人交易需董事会和股东会审议[14] - 公司股东会、董事会、公司决策委员会为对外投资决策机构[16] - 公司总经理负责研究、制订投资发展战略等工作并向董事会汇报进展[16] 投资收回与转让 - 出现投资项目经营期满等五种情况公司可收回对外投资[17] - 出现投资项目有悖经营方向等四种情况公司可转让对外投资[19] 投资运营与管理 - 公司与其他方投资组建公司应派出董事、监事或高级管理人员参与运营决策[21] - 财务管理本部应对对外投资进行全面完整财务记录和详尽会计核算[23] - 子公司应定期向财务管理本部报送财务会计报表[23] - 公司对子公司进行定期或专项审计[23] 信息披露与制度生效 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[25] - 本制度自股东会审议通过生效，原对外投资管理制度废止[27]

新策略 - 公司制定《负责任营销政策》规范商业推广行为[2] - 制定《宣传推广资料内部审核标准处理程序》等内部管理制度[4] - 定期开展负责任营销审计和员工培训[7] - 董事会审计委员会负责政策制定、修订、解释并监督执行[12] - 定期审阅并更新政策内容[12] 政策要求 - 营销活动须遵循外部法律法规[4] - 宣传信息要基于科学事实和临床证据，不得虚假宣传[4] - 未经客户同意不得披露其隐私信息[5] 监督机制 - 相关方可通过正式渠道举报违规行为[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名魏淑珍为第十一届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9] 报备相关 - 提名人报备文件含签署声明、身份证明等[10] - 提名人盖章为公司董事会，日期为2025年07月01日[10]

董事提名 - 公司董事会提名王如伟为第十一届董事会独立董事候选人[2] 提名要求 - 被提名人需有至少五年相关工作经验等多项任职条件[5][8] 报备文件 - 报备文件涉及五类文件[10]

独立董事提名 - 王如伟被提名为华东医药第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 具备上市公司运作知识和五年以上经验[4] - 以会计专业人士提名需具备注册会计师资格等[6] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[9] - 遵守规定履职，不符资格及时报告辞职[9]

独立董事提名 - 华东医药董事会提名黄简为第十一届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[5] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[5] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有要求[5] - 被提名人近三十六个月无相关违规[8] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超六年[8] 其他 - 提名人保证声明真实准确完整[9] - 报备文件包括五类[10]

独立董事提名 - 魏淑珍被提名为华东医药第十一届董事会独立董事候选人[2] 提名要求 - 需为会计专业人士，有5年以上相关岗位全职工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职有相关限制[6] 候选人责任 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[9] - 不符资格及时报告辞职，特殊情况持续履职[9] 其他信息 - 候选人签署声明时间为2025年07月01日[10] - 报备文件包括履历表、签署的声明等[10]

人员提名 - 黄简被提名为华东医药第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[9] - 承诺任职期间遵守规定，勤勉尽责[9] - 承诺不符任职资格及时报告辞职[9] 其他信息 - 声明签署时间为2025年07月01日[10] - 报备文件含履历表、声明及深交所要求文件[10][11]

董事津贴方案 - 2025年6月27日通过第十一届董事会董事津贴方案[1] - 适用于非独立董事及独立董事[1] - 经股东大会审议通过起至任期届满有效[2] - 非独董3万元/年、独董10万元/年（税前）[3] - 按年支付，个税公司代扣代缴[4] - 离任按实际任期计算发放[5] - 方案尚需提交股东大会审议[5]

限制性股票回购注销 - 本次拟回购注销限制性股票5.60万股，回购价格23.20元/股[3] - 本次回购资金总额129.92万元及利息，以自有资金支付[22] - 2024年3月26日完成9.78万股回购注销手续[11] - 2024年8月27日完成6.50万股回购注销手续[12] - 2024年11月回购注销18.55万股，2025年3月26日完成手续[15][17] - 本次回购注销后总股本减至1,754,021,048.00股，注册资本相应减少[22] 限制性股票授予与解除限售 - 2022年11月15日首次授予限制性股票上市[7] - 2023年9月28日预留授予限制性股票上市[8] - 2023年12月5日首次授予限制性股票首个解除限售期股份上市流通[10] - 2024年10月为18名激励对象办理19.25万股解除限售手续[13] - 2024年11月为90名激励对象办理106.374万股解除限售手续[15] 权益分派 - 2024年度权益分派以1,754,077,048股为基数，每10股派5.8元现金[21] 相关审议与意见 - 2022年8月8日公司会议审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年7月12日公司会议审议通过预留授予相关议案[7] - 2023年12月8日股东大会审议通过回购注销及变更注册资本议案[10] - 监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项[27] - 浙江天册律师事务所认为激励计划相关事项符合规定[28] - 国盛证券认为本次事项符合规定，不存在损害股东利益情形[30]