注册资本与股份 - 公司拟修订《公司章程》减少注册资本，修订后注册资本为17.54021048亿元，已发行股份数为17.54021048亿股，原注册资本为17.54077048亿元，原已发行股份数为17.54077048亿股[1][5][6] - 公司以定向募集方式设立，设立时发行股份数为800万股[6] 股份相关规则 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[7] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间，每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[8] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[8] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议召集程序、表决方式或内容有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[10] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[10] 担保与重大资产事项 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东大会审议通过[14] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东大会审议通过[14] 临时股东大会 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[14] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[14] 股东会提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[17] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知[17] 股东会表决 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[21] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[21] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[29][30] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[30] 董事会组成与会议 - 董事会由11名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事4名[33] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[34] 专门委员会 - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[34] - 审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，由独立董事中会计专业人士担任召集人[34] 总经理职责 - 总经理主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议并报告工作[42] - 总经理拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度[42] 财务报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[43] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[44] - 公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合的方式，现金股利政策目标为稳定增长股利[45] 合并与减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，需董事会决议[53] - 公司合并、分立、减资，均需10日内通知债权人，30日内公告[53]

新策略 - 公司新增及修订部分制度完善法人治理结构[1] - 2025年6月27日会议审议通过新增及修订制度议案[2] - 《独立董事工作制度》等7项制度待股东大会审议[1][2][3] - 《董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则》等15项制度已生效[1][2][3] - 新增《董事离职管理制度》等制度，修订《独立董事工作制度》等制度[1][2]

独立董事提名 - 华东医药董事会提名薛丽香为第十一届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人书面承诺参加培训并取得深交所认可证明[3] 提名人声明 - 声明保证内容真实准确完整，否则承担法律责任[9] - 授权董秘报送声明内容，提名人担责[9] - 若被提名人不符要求，督促其辞职[9]

董事会换届 - 2025年6月27日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 第十一届董事会由11名董事组成，任期三年[2] - 提名6名非独立董事、4名独立董事候选人[4] - 召开2025年第一次临时股东大会审议换届，采用累积投票制[4] 董事资格 - 拟聘独立董事人数、兼任高管及职工代表董事人数符合规定[5] - 黄简等任职资格符合相关法律和公司章程规定[16,19,21,23,25,27] - 薛丽香任职资格符合法律法规和公司章程规定[29][30] 董事关联与持股 - 吕梁持有公司200,000股，与中国远大集团有关联[10] - 亢伟、朱飞鹏不持股，与中国远大集团有关联[11][13] - 王旸等多人不持有公司股份[16,17,20,22,24,27,28] 公示与反馈 - 公示期可就独立董事候选人向深交所反馈意见[6]

新产品研发 - 2025年6月28日注射用HDM2012获美国FDA批准开展I期临床试验，适应症为晚期实体瘤[2] - 2025年5月完成向美国FDA递交其临床试验申请[3] - 在中国的临床试验于2025年6月获国家药监局受理，适应症为晚期实体瘤[3] 产品特性 - 注射用HDM2012药物抗体偶联比（DAR）为8[3] 未来展望 - 获批将提升公司肿瘤治疗领域核心竞争力[4] - 获批后尚需多流程才可上市，对近期业绩无重大影响[4] - 药品研发投入大、周期长、风险高，存在不确定性[5]

人员提名 - 薛丽香被提名为华东医药第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 薛丽香及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] 履职承诺 - 薛丽香承诺材料真实准确完整，遵守规定履职[8] 报备事项 - 报备文件含履历表、声明等，声明签署于2025年7月1日[9][11]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2025年07月16日14:00 - 15:00召开[2] - 网络投票时间为2025年07月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）以及9:15 - 15:00（互联网投票系统）[2][22][23] - 会议股权登记日为2025年07月09日[3] - 登记时间为2025年07月10日至2025年07月14日[9] 提案情况 - 提案2.00子议案数为3个，提案3.00子议案数为7个[5][6] - 提案1.00和2.00为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[7] - 提案5.00和6.00采用累积投票制，应选非独立董事6人、独立董事4人[7] - 《公司章程》修订议案有3个子议案需逐项表决[26][27] - 公司部分制度新增及修订议案有7个子议案需逐项表决[27] 选举信息 - 第十一届董事会非独立董事选举应选人数6人[27] - 第十一届董事会独立董事选举应选人数4人[27] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×6[20] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×4[20] 其他信息 - 异地股东预报名资料须在2025年07月14日下午16:30前送达或传真至公司[10] - 会议联系电话为0571 - 89903300，传真为0571 - 89903366，邮编为310011，电子邮箱为hz000963@126.com / ir@eastchinapharm.com[13] - 股东大会报名系统网址为https://eseb.cn/1pmHPBOMz96[11] - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn[14] - 普通股投票代码为"360963"，投票简称为"华东投票"[19] - 授权委托书有效期限自签署之日起至该次股东大会结束[26]

会议信息 - 公司第十届监事会第二十四次会议通知于2025年06月24日送达监事，6月27日召开[2] - 会议应参加监事6人，实际参加6人[2] 议案表决 - 《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》6票同意通过[3] - 《关于回购注销部分限制性股票并减少公司注册资本的议案》6票同意，需股东大会特别决议审议[3][4] - 多项修订《公司章程》及其附件的议案6票同意，需股东大会特别决议审议[4] - 新增及修订公司部分制度的议案6票同意，部分需提交股东大会审议[4][5][6][7][8]

会议与议案 - 2025年6月27日公司监事会召开第十届监事会第二十四次会议，审议相关议案[2] 激励计划调整 - 2022年限制性股票激励计划回购价格由23.78元/股调整为23.20元/股[3] - 2022年限制性股票激励计划6名激励对象因离职不再具备资格[3] 股份回购注销 - 对6名离职激励对象持有的5.60万股限制性股票进行回购注销[3] - 公司用自有资金回购股份，不影响财务状况和经营成果[3]

会议情况 - 华东医药第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年6月27日召开[2] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[2] 制度修订 - 公司对《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》部分条款修订[3] - 修订后制度符合规定和公司实际，无损害股东权益情况[3] 后续安排 - 独立董事同意议案并提交公司第十届董事会第三十四次会议审议[4]