证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 上市地：深圳证券交易所 佛山佛塑科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 1 佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因提供的信 息、出具的说明及确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成 损失的，将依法承担相应法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易本承诺人 提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本承 诺人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交 易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董 事会代本承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提 交锁定申请的，本承诺人同意 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-52 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于与关联方共同设立项目公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 风险提示 本项目为创新型技术研发项目，能否成功存在风险。且项目投资建设过程中可能 受到资源投入、建设环境等因素影响，本项目存在建设未能按期完成的风险。 本项目投入建设后，可能面临宏观经济、行业政策、技术迭代、市场竞争等方面 的经营风险，可能存在因不确定性经营风险导致无法实现预期投资收益的风险。 公司将根据本项目进展情况，按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、概述 为大力实施创新驱动发展战略，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公 司或佛塑科技）拟与广东省广新创新研究院有限公司（以下简称广新研究院）、项目 核心团队等共同出资设立锂电池复合集流体膜材料及关键装备开发和产业化项目公 司（以下简称项目公司）。项目公司成立后，计划由项目公司投资 20,395 万元，新 建一条自主设计的 BOPP 超薄锂电池复合集流体薄膜生产线及相关 ...

特此说明。 佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组 情形的说明 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现 金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 108 名交易对方购买其合计所 持有的河北金力新能源科技股份有限公司 100%股份，并向公司控股股东广东省 广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组情形说明如下： 截至本说明出具日，本次交易的相关主体不存在因涉嫌本次交易相关的内幕 交易被立案调查或者立案侦查尚未完成责任认定的情形，最近 36 个月内不存在 因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关 依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 因此，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重 大 ...

一、公司股票停牌情况 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-47 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的 一般风险提示暨公司股票复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 佛山佛塑科技集团股份有限公司股票（证券简称：佛塑科技，证券代码：000973） 将于 2024 年 11 月 15 日（星期五）开市起复牌。 三、风险提示 本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会审 议、召开股东大会审议批准本次交易的正式方案、深圳证券交易所审核通过及中国证 券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述相关部门审批及最终获得批准 的时间均存在不确定性。 公司将于股票复牌后继续推进本次交易的相关工作，履行必要的审议和报批程序， 并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为 《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有公 告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。本 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 三、本次交易完成后，公司将合法拥有标的资产，能实际控制标的公司生产 经营，有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、 知识产权等方面保持独立。 四、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突 出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞 争。 综上，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求》第四条的规定。 特此说明。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第四条规定的说明 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现 金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 108 名交易对方购买其合计所 持有的河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称金力股份）100%股份，并向 公司控股股东广东省广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金（以下简称本 次交易）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和第四十三条规定的说明 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现 金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 108 名交易对方购买其合计所 持有的河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称标的公司）100%股份（以下 简称标的资产），并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司发行股份募集 配套资金（以下简称本次交易）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条和第四十三条的规定进行了审慎判断，董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的各项 条件 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （七）本次交易前，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》和中国证监会的有关要求，建立了相应的法人治理结构。本次交易完 成后，公司仍将严格按照法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求规范运 作，不断完善公司法人治理机构。本次交易有利于公司保持健全有效的法人 ...

因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2024 年 11 月 1 日 开市起停牌，在停牌前 20 个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内深证综指 （399106.SZ）及申万膜材料行业指数（850355.SI）的累计涨跌幅情况如下表所示： | 项目 | 停牌前第 21 个交易日 （2024年9月26日） | 停牌前 1 个交易日 （2024年10月31日） | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 佛塑科技（000973.SZ）股票收盘 价（元/股） | 3.94 | | 5.70 | 44.67% | | 深证综指（399106.SZ） | 1,638.36 | | 1,991.76 | 21.57% | | 申万膜材料行业指数（850355.SI） | 1,099.27 | | 1,403.68 | 27.69% | | | 剔除大盘因素影响后的涨跌幅 | | | 23.10% | | | 剔除同行业板块影响后的涨跌幅 | | | 16.98% | 综上，剔除大盘因素影响后，公司股票价格在停牌前 20 个交易日期间内的累计 涨幅为 23.1 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）拟通过发行股份 及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 108 名交易对方购买其 合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司 100%股份，并向公司控股股东广东 省广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 等有关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会就本次交易履行法定程序的完 备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的 保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 （二）2024 年 11 月 1 日，公司发布《佛塑科技关于筹划发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 上市地：深圳证券交易所 佛山佛塑科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（摘要） | 项目 | 名称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 108 名河北金力新能源科技股份有限公司股东 | | 募集配套资金认购方 | 广东省广新控股集团有限公司 | 签署日期：二〇二四年十一月 佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因提供的信 息、出具的说明及确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成 损失的，将依法承担相应法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易本承诺人 提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本承 诺人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024－49 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 11 月 11 日 以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董 事会第二十二次会议的通知，会议于 2024 年 11 月 14 日在公司总部会议室以现场会 议表决方式召开，由公司董事长唐强主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；全体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 公司拟发行股份及支付现金购买河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称标 的公司）股份（以下简称标的资产），并发行股份募集配套资金（以下合称本次交易）。 以下第一至第十八项议案为本次交易相关议案。 本次董事会审议情况具体如下： 一、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易 ...