证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-18 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于控股子公司2025年度向银行申请综合授信 并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，拟担 保对象为合并报表范围内子公司，且为子公司间相互担保，资金主要用于子公司 业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股子公司 2025 年度向银 行申请综合授信并提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。相关 事项具体情况如下： 一、授信及担保情况概述 为提高决策效率、规范资金使用、满足控股子公司隆平农业发展股份有限公 司（以下简称"隆平发展"）2025 年生产经营和业务发展的资金需求、降低境 外融资成本，隆平发展拟向银行申请综合总额不超过 1,450,000 万元人民币（或 等值外币）的综合授信额度，其中：信用额度 770,000 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等法律、法规、规范性文件及公司内部制度的相关 规定所赋予的职责权限，本着对全体股东负责的态度，认真 履行监督职责，积极参与公司重大决策、决定的研究，对公 司决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履 职情况等进行有效监督，列席了公司召开的所有董事会和股 东大会，积极维护了公司和股东利益。现将 2024 年度公司 监事会履职情况报告如下： 一、报告期内监事会召开会议的情况 2024 年度，公司监事会严格按照法律法规和《公司章程》 等有关规定，共召开 4 次监事会会议。会议的召集、召开与 表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规 范性文件及公司内部制度的相关规定，公司监事均亲自出席 了监事会会议，切实履行自身职责，对公司各项重大议案进 行了严格、细致的监督并客观、公正地发表了意见。具体情 况如下： 1 | ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 袁隆平高科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估和 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和袁隆平农业高 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会 议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业 务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天 健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业 审计业务的会计师事务所之一；注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 路 128 号，执行事务合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-22 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于公司 2024 年度及 2025 年第一季度计提资产减值准 备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》《企业会计准则第 8 号——资产减值》的有关规定，为真 实、准确反映袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度及 2025 年第一季度财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值风险迹象的各类资产进 行清查和减值测试。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）2024 年度计提减值情况 基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生资产 减值损失的有关资产计提资产减值准备。本次计提资产减值准备的资产范围包括： 应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产、无形资产、其他非流动资 产等。具体情况如下： 单位：万元 | 资产名称 | 计提减值准备金额（冲回或转回以"-"列 | ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）随着国际化进程积极推进， 国际业务布局不断深入，公司在海外拥有多家子公司，其中重要控股子公司主要业务位 于境外，境外经营主体经营收支均以当地货币进行结算，同时其持有美元和人民币借款， 借款到期时需以当地货币结汇后偿还。公司及重要控股子公司日常经营中使用外币结算， 预计将持续面临汇率、利率波动的风险。为更好的对冲汇率和利率波动风险，锁定交易 成本，降低经营风险，公司在遵守国家政策法规的前提下，综合考虑持有外币借款和外 币交易的规模以及未来外汇波动预测，不以投机为目的，基于严守保值原则，开展外汇 衍生品业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增 加。为锁定成本，规避和防范汇率风险，公司及控股子公司有必要根据具体情况，开展 与日常经营需求相关的外汇衍生品交易，以降低持续面临的汇率波动的风险。公司及控 股子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循保值原则，不进行以投机为目的外汇交易，与 日常经营需 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-25 二、交易进展情况 近日，隆平信息与深开鸿根据有关约定，完成合资公司隆平开鸿农业科技（北 京）有限公司的工商注册登记手续，并取得北京市朝阳区市场监督管理局颁发的 营业执照。相关登记信息如下： 1.统一社会信用代码：91110105MAEGA6F629 4.法定代表人：陈志新 5.注册资本：8,500 万元人民币 6.成立日期：2025 年 4 月 23 日 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于投资设立数字化农业公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日 在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股子公司与深圳开鸿数字产业发展 有限公司共同投资设立数字化农业公司的自愿性公告》（公告编号：2025-06）， 为打造先进的数字化农业服务体系、通过数字化手段助力农业产业链发展，公司 控股子公司隆平 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-15 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开及审议情况 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次 会议于 2025 年 4 月 25 日上午 11 点在湖南省长沙市合平路 638 号 1 楼以现场与 视频相结合的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日以电话及电子邮件 的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席袁定江主持，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。经与会监事认真研究审议，形成如下决议： （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 本报告的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案的表决结果是：3 票赞成，0 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-13 《2024 年度董事会工作报告》的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分 析"及"第四节 公司治理"。 公司报告期内在任的独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职 报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。公司现任独立董事按要求分别向 董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，董事会就上述相关 人员的独立性情况进行评估，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报 告》。 1 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及审议情况 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 9:00 在湖南省长沙市合平路 638 号 1 楼以现场与 视频相结合的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-24 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.2024 年度暂不派发现金，不送红股，不以资本公积金转增股本；待公司本次 向特定对象发行 A 股股票完成后，将尽快按照《公司章程》及相关法律法规的规定 另行审议 2024 年度利润分配方案，分配比例为不低于当期净利润的 30%。 2.本次利润分配已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后生效。 3.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）款规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配方案的审议程序 经袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会审 议通过后，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事 会第十次会议审议通过《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度 股东大会。 二、2024 ...