注：实际控制人及其关联方资金占用、违规向关联方提供财务资助，2024 年底均已归还。 4 华龙证券股份有限公司 关于博纳影业集团股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 华龙证券股份有限公司 被保荐公司简称：博纳影业（001330） | 保荐机构名称： | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 联系电话： 021-50934075 | 保荐代表人姓名：王新强 | | | | | 联系电话： 021-50934075 | 保荐代表人姓名：陈立浩 | | | | | 现场检查人员姓名：王新强、陈立浩、刘畅 | | | | | | 2024 年度 | 现场检查对应期间： | | | | | 年 日 2025 日~17 | 现场检查时间： | 4 | 月 | 7 | | 现场检查意见 | 一、现场检查事项 | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | | 现场检查手段：查阅公司最新的公司章程、规章制度，查阅持续督导期间相关三会会议资 | | | | | | 料及相关披露文件，取得董事、监事、高级管理人员名单及其变化情况，访谈相关人员， ...

华龙证券股份有限公司关于博纳影业集团股份有限公司 2024年度保荐工作报告 | 保荐人名称：华龙证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：博纳影业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王新强 | 联系电话：021-50934089 | | 保荐代表人姓名：陈立浩 | 联系电话：021-50934085 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | 是 | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 参见"二、保荐机构发现公司 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕5-69 号 博纳影业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了博纳影业集团股份有限公司（以下简称博纳影业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的博纳影业公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供博纳影业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为博纳影业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解博纳影业公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 博纳影业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.40元下降至2024年的-0.63元，同比降幅达57.5% [1] - 每股净资产从4.52元降至3.84元，同比下降15.04% [1] - 每股未分配利润由0.61元转为-0.02元，降幅高达103.28% [1] - 营业收入从16.08亿元下降至14.61亿元，同比减少9.14% [1] - 净利润亏损扩大，从-5.53亿元降至-8.67亿元，同比降幅56.78% [1] - 净资产收益率从-8.50%恶化至-15.09%，同比下降77.53个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股比例50.6%，较上期减少1847.69万股 [2] - 西藏和合投资减持486.75万股，持股比例降至8.46% [3] - 中信证券投资减持107.17万股，持股比例4.78% [3] - 天津赛富盛元投资减持839.52万股，持股比例4.22% [3] - 珠海普罗私募基金减持55.59万股，持股比例3.73% [3] - 青岛金石暴风投资减持283.72万股，持股比例2.61% [3] - 阿里巴巴影业、腾讯科技等5家股东持股数量未发生变化 [3] 分红送配方案 - 公司2024年度未实施利润分配或资本公积金转增股本 [4]

2024 年度独立董事述职报告 博纳影业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（宋立新） 各位董事、股东、投资者： 作为博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博纳影业"）的 独立董事，本人严格恪守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规，全面遵循《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》 等内部规范，始终以诚信勤勉为准则，切实履行独立董事职责。 在履职过程中，我充分运用战略管理、组织行为学、运营管理等专业知 识，通过参与高层战略研讨会、组织架构优化评估、业务流程调研等方式，对 公司的战略规划、组织效能、运营模式等进行系统性分析。结合行业发展趋势 与市场竞争态势，深入剖析公司在经营管理中的优势、劣势、机会与威胁，全 面掌握公司运营动态与潜在风险。 在公司治理实践中，我积极参与董事会及股东大会各项议题的讨论与决策。 针对公司企业管理、媒体沟通等领域提出建议，对公司战略布局、组织架构调整、 风险管理体系构建等议案进行多维度的综合评估与论证。通过对公司管理流程的 科学性、决策机制的有效性、风险防控体系的完善性等方面展开独立、客观的分 析判断，充分发挥独立董事在战略监督、管理优 ...

2024年履职情况 - 参加9次公司董事会并对议案均赞成[3] - 审议多项关联交易及额度调整议案[6][7][9] - 累计参与现场工作15天[14] - 未发生提议召开董事会等情况[15] 2025年工作展望 - 关注公司制度完善执行情况[16] - 加强与董事会、高管沟通[16] - 为董事会决策提供参考维护股东权益[16]

2024年情况 - 召开9次董事会会议，独立董事均出席并赞成审议事项[6] - 独立董事累计现场工作时间达15个工作日[16] - 未发生独立董事提议召开董事会等情况[17] 2024年关联交易 - 确认日常关联交易预计及调整额度符合需求、定价公允[8][9] - 确认子公司收购股权关联交易优化资产结构[8] - 确认参股公司减资暨关联交易合规无重大不利影响[12] 2025年展望 - 聚焦日常经营管理与内控体系优化升级[17] - 深化与董事会、高管团队沟通机制[19] - 建立重大事项财务风险预警联动机制[19] - 对重大事项全流程跟踪监督[19] - 关注中小股东利益，建立沟通反馈渠道[19]

博纳影业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 二〇二五年四月 1 （三）风险自担原则 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划履行的程序 第一章 总则 第一条 为规范博纳影业集团股份有限公司（以下简称"博纳影业"或"公 司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 ...

独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 董事会关于 2024 年度独立董事独立性 二〇二五年四月二十五日 自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等要求，博纳影业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王进、冯仑、宋 立新的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事王进、冯仑、宋立新的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 特此公告 博纳影业集团股份有限公司 博纳影业集团股份有限公司 ...