第四条 公司董事会、监事会、股东应当在股东大会议事过程中 遵守本规则的规定。 重庆宗申动力机械股份有限公司 股东大会议事规则 （2023年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆宗申动力机械股份有限公司（以下统称"公 司"）股东大会议事行为，提高股东大会议事效率，保证股东大会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则（2018年修订）》《上市公司股东大会规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》和本公司《公司章程》等有关规定，制 定本规则。 第二条 股东大会是公司的权力机构，对公司重大事项行使最高 决策权。股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的权限范围内行 使职权。 第三条 公司董事会应当保证股东大会的正常程序，保障股东大 会的议事正常有序进行。 第五条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行。临 时股东大会不定期召开。出现《公司法》或《公司章程》规定的应当 1 召开临 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2023-57 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）董 事会。公司于 2023 年 8 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开第十一届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2023 年 9 月 14 日上 午 9:15）至投票结束时 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2023-56 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于修订相关制度部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订相关制度部分条款的议案》， 同意对《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作 制度》《公司信息披露管理制度》《公司内幕信息知情人登记制度》《公司投资 者关系管理制度》《公司重大信息内部报告制度》的部分条款进行修订；公司于 2023 年 8 月 29 日召开第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公 司监事会议事规则〉的议案》，同意对《公司监事会议事规则》的部分条款进行 修订，具体修订内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为规范重庆宗申动力机械股份有限公司（以 | 第一条 为规范重庆宗申动力机械股份有限公司（以 | | 下统称"公司"）股东大会议事行为，提高股东大 | 下统称"公司 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、 归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》《公司信息披露管理制度》的要求，结合本公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及总部各 部室、各子公司（指公司直接或间接控股比例超过 50%的子公司或 对其具有实际控制权的子公司）。 第二章 重大信息的内容 第三条 公司重大信息包括但不限于以下内容： （一）拟提交公司董事会审议的事项； （二）拟提交公司监事会审议的事项； （三）发生或拟发生以下重大交易事项，包括但不限于：购买 或出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供财务 资助（含委托贷款等）；提供担保（含对控股子公司担保等）；租入 或租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或受赠资产；债 权或债 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 重庆宗申动力机械股份有限公司投资者关系活动记录表 重要提示：凡涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 编号：2023-01 | 时间 | 2023 28 日 | 年 | 4 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 地点 | 通过"全景网"线上直播 | | | | | 投资者关系活动类 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | □媒体采访  业绩说明会 | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | □现场参观 | | | | | 别 | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | | | 为加强投资者关系管理，便于广大投资者更深入、全面 | | | | | | 了解公司 2022 年年度报告和经营情况，公司定于 2023 | | | | | | 年 4 日（星期五）在全景网召开 2022 年度业绩说 | 月 | 28 | | | | 明会。本次业绩说明会采用网络远程方式召开。 | | | | | 上市公司接待人员 | 公 ...

营业收入与利润 - 本季度营业收入21.01亿元较上年同期下降7.16%[2] - 归属于上市公司股东的净利润1.11亿元较上年同期增长5.59%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.06亿元较上年同期增长27.79%[2] - 2023年第一季度营业总收入21.39亿元 上期为22.97亿元[22] - 2023年第一季度营业总成本20.02亿元 上期为21.95亿元[22] - 2023年第一季度净利润1.16亿元 上期为1.12亿元[23] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润1.11亿元 上期为1.05亿元[23] - 2023年第一季度基本每股收益0.0972 上期为0.0921[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-1.21亿元较上年同期下降175.67%[2] - 投资活动产生的现金流量净额-0.45亿元较上年同期增长90.48%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额2.12亿元较上年同期增长316.02%[13] - 现金及现金等价物净增加额0.62亿元较上年同期增长124.95%[15] - 2023年第一季度销售商品提供劳务收到现金16.58亿元 上期为18.99亿元[25] - 2023年第一季度收到的税费返还6599.29万元 上期为1.11亿元[25] - 2023年第一季度购买商品接受劳务支付现金14.20亿元 上期为19.22亿元[25] - 经营活动现金流出小计2023年第一季度为19.02亿元2022年为19.33亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额2023年第一季度为-1.21亿元2022年为1.60亿元[26] - 投资活动现金流入小计2023年第一季度为0.51亿元2022年为3.56亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额2023年第一季度为-0.45亿元2022年为-4.70亿元[26] - 筹资活动现金流入小计2023年第一季度为5.37亿元2022年为4.64亿元[26] - 筹资活动现金流出小计2023年第一季度为3.25亿元2022年为4.13亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年第一季度为2.12亿元2022年为0.51亿元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2023年第一季度为1594.19万元2022年为986.54万元[27] - 现金及现金等价物净增加额2023年第一季度为6219.17万元2022年为-2.49亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额2023年第一季度为12.80亿元2022年为11.42亿元[27] 资产相关 - 总资产90.99亿元较上年度末增长5.41%[2] - 2023年3月31日货币资金期末余额1,360,956,813.82元年初余额1,333,371,737.85元[19] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额151,215,262.35元年初余额200,195,231.33元[19] - 2023年3月31日应收账款期末余额1,589,335,483.70元年初余额1,180,841,617.19元[19] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额4,601,306,900.71元年初余额4,333,255,230.19元[20] - 2023年3月31日非流动资产合计期末余额4,498,145,808.13元年初余额4,298,978,556.23元[20] - 2023年3月31日资产总计期末余额9,099,452,708.84元年初余额8,632,233,786.42元[20] - 2023年3月31日流动负债合计期末余额3,229,797,127.22元年初余额2,750,368,434.17元[21] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为67,066[16] - 重庆宗申高速艇开发有限公司持股比例20.10%持股数量230,192,114.00股其中230,192,114.00股为有限售条件股质押90,000,000.00股[16] - 西藏国龙实业有限公司持股比例18.11%持股数量207,384,700.00股无限售股份数量为207,384,700股其中62,000,000股为通过信用账户持有[16][18] 费用相关 - 研发费用0.68亿元较上年同期增长33.64%[8] - 财务费用0.25亿元较上年同期下降33.93%[8]

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2023-27 1．召开时间：2023年4月28日（星期五）上午10:00-11:30 3．参与方式：本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆全 景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月 27日下午14：00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。 1 / 2 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）已于2023年4月1日在指定 媒体和网站上披露了公司《2022年年度报告全文及摘要》。为加强投资者关系管 理，便于广大投资者更深入、全面了解公司2022年年度报告和经营情况 ...

公司基本信息 - 公司2022年总股本为1,145,026,920股[3] - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计分配利润286,256,730.00元[3] - 公司注册地址为重庆市巴南区炒油场，邮政编码为400054[8] - 公司办公地址为重庆市巴南区炒油场，邮政编码为400054[8] - 公司网址为http://www.zsengine.com/[8] - 公司电子信箱为zsdl001696@zsengine.com[8] - 公司董事会秘书为李建平，证券事务代表为周霞[8] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[8] - 公司统一社会信用代码为915000002023878993[8] - 公司前身为成都联益实业股份有限公司，2002年完成重大资产重组，2005年更名为重庆宗申动力机械股份有限公司[8] 财务数据 - 2022年营业收入为8,000,263,293.43元，同比下降12.83%[1] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为390,327,728.27元，同比下降17.84%[1] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为378,041,932.03元，同比增长2.50%[1] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1,336,260,948.19元，同比增长114.24%[1] - 2022年基本每股收益为0.3409元/股，同比下降17.84%[1] - 2022年总资产为8,632,233,786.42元，同比下降12.44%[1] - 2022年归属于上市公司股东的净资产为4,746,154,412.19元，同比增长2.38%[1] - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为2,262,418,192.18元、2,324,224,410.36元、1,750,486,645.39元和1,663,134,045.50元[15] - 2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为105,417,692.82元、156,982,441.60元、132,701,987.21元和-4,774,393.36元[15] - 2022年非流动资产处置损益为-2,657,680.41元[15] - 2022年实现营业总收入81.51亿元，利润总额4.29亿元，归属于上市公司股东的净利润3.90亿元[38] - 2022年营业收入合计80.00亿元，同比下降12.83%[40] - 2022年机械制造业营业收入77.68亿元，同比下降13.96%[40] - 2022年发动机产品营业收入28.21亿元，同比下降17.10%[40] - 2022年通机产品营业收入45.80亿元，同比下降12.83%[40] - 2022年内销收入37.53亿元，同比下降13.41%[40] - 2022年外销收入42.47亿元，同比下降12.30%[40] - 2022年机械制造业原材料成本63.86亿元，同比下降15.74%[42] - 2022年发动机产品营业成本为25.19亿元，同比下降16.21%[43] - 2022年通机产品营业成本为39.87亿元，同比下降15.69%[43] - 2022年产品零部件营业成本为3.74亿元，同比增长5.47%[43] - 2022年研发投入金额为281,345,693.19元，同比增长28.64%[48] - 研发投入占营业收入比例为3.52%，同比增长1.14个百分点[48] - 研发人员数量为742人，同比增长10.25%[48] - 研发人员数量占比为10.24%，同比增长1.45个百分点[48] - 经营活动产生的现金流量净额为1,336,260,948.19元，同比增长114.24%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-190,221,196.29元，同比增长60.75%[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,360,324,406.62元，同比减少113.47%[48] - 现金及现金等价物净增加额为-173,024,871.14元，同比增长58.64%[48] - 投资收益为-11,482,552.81元，占利润总额比例为-2.67%[50] - 资产减值为-42,555,955.12元，占利润总额比例为-9.91%[50] - 租赁负债从39,667,462.61元减少至23,950,744.08元，减少幅度为0.12%[51] - 报告期投资额为56,531,900.00元，上年同期投资额为369,698,400.00元，变动幅度为-84.71%[53] - 公司以56,531,900.00元购买重庆宗申新能源发展有限公司100%股权，本期投资亏损18,106,132.66元[54] - 报告期内确认公允价值变动收益为-316.27万元人民币，确认投资收益为-3435.01万元人民币，合计收益为-3751.28万元人民币[58] - 报告期衍生品持仓未面临重大风险[59] - 公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动收益为-316.27万元人民币[60] - 公司报告期未出售重大资产[65] - 公司报告期不存在以套期保值为目的的衍生品投资[56] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[63] - 公司2022年通过资管计划和结构性存款等方式进行理财投资，总金额达到10.05亿美元[166][167] - 国开证券资管计划投资5000万美元，年化收益率为5.11%，实际收益48.12万美元[166] - 兴业银行结构性存款投资10000万美元，年化收益率为3.24%，实际收益115万美元[166] - 建设银行结构性存款投资10000万美元，年化收益率为3.06%，实际收益109.96万美元[166] - 山西证券收益凭证投资500万美元，年化收益率为3.00%，实际收益1.36万美元[166] - 兴业银行结构性存款投资8000万美元，年化收益率为3.32%，实际收益21.97万美元[166] - 招商银行结构性存款投资5000万美元，年化收益率为2.85%，实际收益11.42万美元[166] - 中信银行结构性存款投资4000万美元，年化收益率为2.85%，实际收益9.13万美元[166] - 中信银行结构性存款投资3300万美元，年化收益率为2.85%，实际收益7.54万美元[166] - 山西证券收益凭证投资500万美元，年化收益率为3.00%，实际收益1.36万美元[166] - 公司进行了多项结构性存款和收益凭证投资，总金额为265,100万元，预期收益为1,208.17万元[169] - 有限售条件股份增加3,886,542股，无限售条件股份减少3,886,542股[173] - 公司原董事秦忠荣女士持有的117,900股高管锁定股解除限售[173] - 公司原董事周歆焱先生持有的16,017,768股公司股份在其离职后六个月内全部锁定[173] - 公司股份总数及股东结构的变动情况不适用[175] - 公司资产和负债结构的变动情况不适用[175] - 现存的内部职工股情况不适用[175] - 报告期内证券发行（不含优先股）情况不适用[175] - 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响不适用[174] - 股份变动的批准情况不适用[174] - 股份变动的过户情况不适用[174] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[179] - 公司控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况无[181] - 公司报告期控股股东未发生变更[181] - 公司合并财务报表发放贷款及垫款余额为117,708.01万元[192] - 公司管理层确认的贷款损失准备余额为6,079.09万元[192] - 公司采用预期信用损失法，对资产负债表日发放贷款及垫款做出最佳估计[192] - 公司评估信用风险自初始确认后是否已经显著增加，并根据不同阶段计量损失准备[192] - 公司管理层在预计预期信用减值损失时，考虑宏观经济、贷款单位行业状况、贷款单位经营状况、担保物状况并结合历史损失经验数据[192] - 公司贷款损失准备的估计高度依赖管理层的主观判断[192] - 公司商誉减值测试作为关键审计事项[200] 业务数据 - 公司主要从事小型热动力机械产品及部分终端产品的研发、制造、销售等业务，主要产品包括发动机及配件、通用汽油机、耕作机、割草机、水泵机组、汽油发电机组等整机及零部件、摩托车零部件、汽车零部件[19] - 2022年，公司摩托车发动机业务实现产品销售223.08万台，实现营业总收入28.34亿元，实现净利润0.66亿元[21] - 2022年，公司通用动力和终端产品销售合计432.02万台，实现营业总收入45.84亿元，实现净利润3.16亿元，较上年同期增长32.89%[26] - 宗申发动机公司是国内摩托车发动机生产规模龙头企业之一，主要产品为两轮车、三轮车、越野车、全地形车等全系列摩托车发动机，35cc至1000cc各排量段全覆盖[22] - 宗申通机公司专业研发生产和销售通用汽油机、小型发电机组、高压清洗机、水泵、舷外机、电动产品和农园林机械产品等，系列产品远销北美、欧洲、非洲、亚洲等70多个国家和地区[27] - 大江动力公司致力于发电设备、清洗和清洁设备以及户外园林产品的研发、制造、销售，主要产品为变频发电机、直流发电机、高压清洗机、农业灌溉设备、割草机等，新能源产品包括便携式储能、家庭储能、锂电骑乘式割草车、割草机器人等[27] - 宗申发动机公司积极响应国家“中国制造2025”的号召，持续推进智慧工厂的建设，已建成两条智能生产线，在生产效率提升、产品质量控制、信息化和智能化建设方面树立了行业标杆[25] - 宗申通机公司紧握发展时机，攻坚智能低碳化产品，抢先推出燃气款24V直流发电机和储能电源等新能源产品[27] - 大江动力公司成立宁波研发中心，明确未来产品开发方向，拉动园林产品“油转电”进入快车道[26] - 宗申通机公司拥有42间现代化实验室，22套大型实验仪器，5套排放测试仪，为新产品新技术的开发和应用提供有力保证[28] - 宗申航发公司2022年被评为重庆市“专精特新”企业，并荣获第三届中国无人系统行业金翼奖“产业贡献奖”[29] - 宗申航发公司已完成新工厂主体工程建设，计划2023年正式投入使用，进一步提升产能、测试和研发能力[29] - 宗申航发公司已完成多轮战略融资，进一步完善股东结构、提升了市值水平[29] - 宗申航发公司产品以200HP以下航空活塞发动机为主，已构建5个产品平台，涵盖汽油、重油和新能源混合动力逾20款终端产品的布局[29] - 宗申航发公司研发人员占比约40%，研发投入占营业收入比例较高[30] - 宗申新能源公司300W＆600W储能产品第二代已实现批量上市[31] - 宗申新能源公司30kW燃料电池系统集成已完成第三方测试评价，电堆功率密度可达4kW/L以上[31] - 宗申新能源公司高端零部件业务具备年产2万吨铝合金铸件、2000万件铝合金零部件的生产能力[34] - 宗申新能源公司压铸新工厂项目已完成主体工程建设，建成后主要用于新能源汽车电控、电驱动关键铝合金零部件及汽车轻量化结构件的研发、试制和批量生产[34] - 宗申新能源公司承接的梅赛德斯-奔驰M254直列四缸涡轮增压发动机缸体加工项目已完成一期/二期/三期生产线建设，均已正式启动量产[34] 公司治理与管理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》及证券监管机构有关法律法规的要求，加强公司内部控制建设与规范运作水平[73] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，并通过多种方式加强与投资者的沟通与交流[74] - 公司2021年年度股东大会投资者参与比例为40.39%[78] - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为38.87%[78] - 公司董事周歆焱因个人原因辞去第十届董事会董事职务[79] - 公司独立董事王仁平因任期届满离任[81] - 公司高级管理人员左宗信、周丹、陈熙和陈海因任期届满离任[81] - 公司董事郭强在2022年9月16日被选举[82] - 公司独立董事郑亚光在2022年9月16日被选举[83] - 公司现任董事长为左宗申，1952年生，现任宗申产业集团有限公司董事局主席兼总裁[87] - 公司现任董事包括胡显源、李耀、王大英等，分别担任执行总裁、常务副总裁、董事长等职务[87][88] - 公司现任独立董事包括任晓常、柴振海、郑亚光等，分别在汽车工程、国防科技、财务会计领域有深厚背景[88] - 公司现任监事会主席为蒋宗贵，1966年生，现任宗申产业集团有限公司财务副总裁[88] - 公司现任副总经理包括张奎、刘源洪、彭科等，分别负责制造技术、财务、运营分析等职务[89] - 公司现任董事会秘书为李建平，1983年生，负责证券事务和总经理助理等职务[89] - 公司现任副总经理

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 重庆宗申动力机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：（2020）001 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------| | | | | | | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | | 1 | 、华西证券：崔琰、刘静远； | | 参与单位名称及 | 2 | 、长城证券：孙志东、刘欣畅； | | 人员姓名 | 3 、景顺长城基金：张庆泽； | | | | 4 、中欧基金：钟鸣。 | | | 时间 | 2020 年 9 月 1 | 日上午 10:30-11:30 | | 地点 | 重庆巴南区炒油场 宗申工业园 | | | 上市公司接待 人员姓名 | 董秘、副总经理：李建平先生 | | ...