重庆宗申动力机械股份有限公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制 单元 申动力机械股份有限公司 | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用 | 2023年半年度占 | 2023年半年度占 | 2023年半年度偿还 | 2023年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 早用 T | Fili | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | (不含利息) | (如有) | | | | | | 现大股东及其 1 附属企业 ·√ | 19 - C.V. | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | 5001131 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 前大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 独立董事：任晓常、柴振海、郑亚光 2023 年 8 月 29 日 第 1 页 共 1 页 第十一届董事会第十一次会议独立董事审核意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》以及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，我 们作为重庆宗申动力机械股份有限公司第十一届董事会独立董事，对公司 2023 年上半年对外担保情况和与关联方资金往来事项发表如下意见： 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（〔2022〕26 号）等有关规定和要求，公司对外担保严格遵循 相关法律法规和《公司章程》的有关规定，履行了必要的审议程序，严格控制了 对外担保风险，报告期内公司无违规担保事项。报告期内，公司与关联方发生的 资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司 资金的情况。 第十一届董事会第十一次会议独立董事审核意见 重庆宗申动力机械股份有限公司 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月修订） 重庆宗申动力机械股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年修订）》等有关法律法规及规范性文件的规定，重庆 宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第十一届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将相关 事项公告如下： 一、修改《公司章程》情况 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四条 公司注册名称：[中文全称] 重庆宗申动力 | 第四条 公司注册名称：[中文全称] 重庆宗申动力 | | 机械股份有限公司。 | 机械股份有限公司。 | | [ 英 文 全 称 ] CHONGQING ZONGSHEN POWER | [ 英 文 全 称 ] CHONGQING ZONSEN POWER | | MACHINERY CO.,LTD | MACHINERY CO.,LTD | | | 第十二条 公司根据中国共产党章 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任公司董 事的资格； （二）具有本制度第三章所要求的独立性； （二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者 被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的； （三）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通 报批评的； （四）重大失信等不良记录； （五）在过往任职独立董事期间因连续两次 ...

第一章 总则 第一条 为加强重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，做好公司内幕信息保密工作，维护公司信息披 露的公平原则，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司信息披露管理制 度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，应当及时登记 和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准 确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信 息知情人的登记入档事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知 情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行 监督。 第三条 内幕信息依法公开披露前，公司任何部门和个人不得向 外界泄露、报道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。 重 ...

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司使用自有资金累计 购买理财产品金额未超过公司股东大会授权额度，以上购买理财产品的交易均不 构成关联交易，具体情况请见附件《重庆宗申动力机械股份有限公司购买理财产 品情况表》。 证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2023-58 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会第五次会 议和 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司开展理财业务的议案》：批准使 用投资理财金额日峰值不超过 10 亿元人民币（含）的自有闲置资金及信贷融资 资金开展理财业务，有效期至公司 2023 年年度股东大会重新核定额度前。具体 内容详见公司于2023年4月1日和 4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 附件：重庆宗申动力机械股份有限公司购买理财产品情况表 单位：人民币万元 | 受托机构名 | 受托机构 | | | | | | ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 投资者关系管理制度 第二章 投资者关系管理的基本原则 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理工作应当在依法履行 信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、 行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道 德规范和行为准则； （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等 对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动， 1 听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求； （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系管理，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理 工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则（2018 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公 司《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会及董事会各专门委员会的 日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日 常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人 1 员的意见。 提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内 的事项，与提案有关的材料应当一并提交。 2 （ ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事 和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等有关 规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事 会主席可以指定公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会 日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的， 监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、 监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他 有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损 害或者在市场中造成恶劣影响时； 1 （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五） ...