会议信息 - 獐子岛集团独立董事专门会议2024年第二次会议于2024年11月21日召开[1] - 会议应到独立董事4名，实到4名[1] 议案审议 - 审议通过《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》，表决4票同意、0票反对、0票弃权[1][2] - 审议通过《关于“獐子岛”字号授权使用暨关联交易的议案》，表决4票同意、0票反对、0票弃权[3][4]

公司组建 - 2024年11月2日大连市政府批复海发集团由盐化水产养殖公司改组更名成立，大连农渔产业集团持股100%[1] 财务数据 - 盐化水产养殖公司2023年末总资产14389.68万元，净资产 - 4882.29万元[6] - 2023年度营业收入7610.81万元，净利润 - 1520.29万元[6] 股权信息 - 盐化集团持有公司股份10996万股，占总股本15.46%[7] 关联交易 - 公司拟无偿授权盐化水产养殖公司使用“獐子岛”字号，有相关限制条件[2][11][13] - 本次关联交易无需股东大会审议，不构成重大重组和上市[2] - 近十二个月盐化水产养殖公司未与公司发生关联交易[16] - 交易符合规定，对财务和经营无影响，不损害权益[15]

股权与借款 - 2020年转让普冷獐子岛75%股权，保留25%，转让价13,650万元[2] - 2022年末借款余额375.87万元，2023年收回[3] - 2023年拟按25%比例为其提供1,450.87万元借款[5] 财务数据 - 2023年末资产总额26,270.55万元，负债率63.02%[11] - 2023年营收4,204.46万元，净利润 -1,167.27万元[11] 借款情况 - 借款为期一年，年利率6.08%，逾期罚息每日万分之一[6] - 已通过董事会审议，尚需股东大会审议[7] 其他 - 公司按持股比例资助保障其业务，风险可控[20] - 董事会要求跟踪经营，控制资金风险[21]

会议情况 - 公司第八届董事会第十五次会议于2024年11月21日召开，11名董事实到[1] 议案审议 - 《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》11票同意通过，需提交临时股东大会[1][2] - 《关于"獐子岛"字号授权使用暨关联交易的议案》9票同意、2票回避通过[3] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》11票同意通过[6]

资产转让 - 公司首次公开挂牌转让所属相关资产，评估价值合计1.02亿元，但未能征集到符合条件的意向受让方 [1] - 公司第二次公开挂牌转让相关资产，价格不低于评估值的九折，即9215.36万元 [1] - 拟转让资产包括原鲍鱼厂资产、原育苗三厂资产及部分海域使用权，涉及房屋建筑物、构筑物、机器设备、土地使用权及海域使用权等 [1] - 若资产以评估值转让成交，预计公司可回收流动资金1.02亿元，增加净利润约0.9亿元，增加净资产约0.9亿元 [2] 财务状况 - 公司2024年前三季度实现营业收入11.66亿元，净利润-2475.21万元 [2] - 资产转让若顺利完成，将对公司全年净利润产生积极影响 [2] 公司战略 - 公司持续盘活存量资产，优化业务结构，提升主营主业质量 [1] - 公司未来将聚焦海洋主业，推动海洋产业升级、科技创新和品牌振兴，构建全产业供应链生态体系 [3] 股东结构 - 大连市国资运营公司通过表决权委托成为公司控股股东，持有1.6亿股，占总股份的22.5% [3] - 公司实控人仍为大连市国资委 [3] - 盐化集团在成为公司第一大股东时出具了《关于避免同业竞争的承诺函》 [3]

资产转让 - 2023年12月通过转让部分资产议案，首次挂牌价10239.28万元[1] - 2023年12月14日首次公开挂牌转让相关资产[1] - 截至2024年11月8日首轮未征集到受让方[2] - 2024年11月11日二次挂牌，价格不低于9215.36万元[2] - 最终交易对方和价格不确定[2]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为3.88亿元，同比下降11.65%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为11.66亿元，同比下降8.97%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-287.42万元，同比下降114.09%[3] - 净利润为-2390.26万元，同比下降170.55%[13] - 归属于母公司股东的净利润为-2475.21万元，同比下降199.74%[13] - 基本每股收益为-0.0348元，同比下降199.71%[14] 资产与负债 - 公司总资产为22.90亿元，同比下降4.38%[3] - 资产总计为22.90亿元，同比下降4.37%[11] - 负债合计为21.92亿元，同比下降3.35%[11] - 所有者权益合计为9799.50万元，同比下降22.66%[12] - 流动负债合计为21.26亿元，同比下降7.14%[11] - 非流动负债合计为6627.98万元，同比下降77.47%[11] - 公司一年内到期的非流动负债为2.22亿元，同比增长2526.01%[6] - 公司长期借款为153.88万元，同比下降99.30%[6] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5654.74元，同比下降100.00%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为5,654.74元，相比上期的173,750,952.64元大幅下降[15] - 投资活动产生的现金流量净额为3247.45万元，同比增长306.34%[6] - 投资活动产生的现金流量净额为32,474,531.59元，相比上期的-15,738,530.74元显著改善[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-86,423,860.89元，较上期的-85,509,090.19元略有恶化[16] - 期末现金及现金等价物余额为495,965,242.00元，较期初的550,337,378.35元下降9.9%[16] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为26,147,830.41元，较上期的15,920,584.62元增长64.2%[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为196,661,902.45元，较上期的193,932,366.07元增长1.4%[15] - 收到的税费返还为6,144,809.55元，较上期的7,227,558.12元下降15%[15] - 取得借款收到的现金为1,655,672,000.00元，较上期的1,911,700,000.00元下降13.4%[16] - 偿还债务支付的现金为1,684,439,918.05元，较上期的1,923,345,239.44元下降12.4%[16] 应收账款与存货 - 应收账款期末余额为192,157,991.12元，较期初251,359,852.25元减少23.6%[10] - 存货期末余额为761,983,858.59元，较期初731,689,238.91元增加4.1%[10] 固定资产与在建工程 - 固定资产期末余额为423,787,121.47元，较期初455,137,322.55元减少6.9%[10] - 在建工程期末余额为5,446,440.13元，较期初2,715,231.14元增加100.6%[10] - 公司在建工程为544.64万元，同比增长100.59%[6] 其他资产与负债 - 公司其他应收款为352.39万元，同比下降58.65%[6] - 预付款项期末余额为85,811,443.11元，较期初67,440,304.09元增加27.3%[10] - 使用权资产期末余额为31,039,931.54元，较期初36,513,957.89元减少15.0%[10] - 无形资产期末余额为91,092,384.82元，较期初96,612,136.46元减少5.7%[10] - 长期待摊费用期末余额为35,318,786.74元，较期初29,474,813.83元增加19.8%[10] - 递延所得税资产期末余额为1,433,199.07元，较期初1,254,229.91元增加14.3%[10] 货币资金 - 公司货币资金期末余额为499,454,740.00元，较期初553,321,070.57元减少9.7%[10]

会议安排 - 公司2024年8月28日决定召集股东大会，8月30日发布通知[4] - 2024年9月19日10:00 - 11:00现场会在大连召开[4] - 2024年9月19日为投票时间，交易系统和互联网投票时间有别[5] 参会情况 - 现场4人代表252,304,990股，占总股本35.4803%[8] - 网络191人代表5,511,451股，占总股本0.7750%[8] 议案表决 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意、反对、弃权情况及中小投资者表决占比[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月19日10:00召开，网络投票9月19日9:15 - 15:00[4] - 195人代表257,816,441股参会，占总股本36.2554%[7] 议案表决情况 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意255,800,141股，占比99.2179%[8] - 中小投资者同意5,838,796股，占出席中小投资者有效表决股份74.3313%[8]

股东回馈活动 - 时间为2024年9月12日24时至10月8日24时[1][6] - 参加范围是2024年9月11日15:00收市后在册股东[2] - 提供四款海参单品专属产品，享六折包邮[3] - 线上商城常规品享七折与积分礼遇[3] 咨询信息 - 客服热线400 - 655 - 9988，证券部电话0411 - 39016969[7] - 咨询时间为工作日9:00 - 11:30，13:00 - 17:00[8] 其他 - 活动非利润分配，不影响经营[8] - 公告发布于2024年9月12日[10]