会议安排 - 2024年12月9日董事会决议召开股东大会[4] - 2024年12月10日公告召开股东大会通知[4] - 2024年12月27日16:30现场召开，9:15 - 15:00网络投票[5] 参会情况 - 700名股东出席，代表1,039,493,041股，占比61.9438%[7] 议案表决 - 《延期履行同业竞争承诺议案》非关联股东同意率91.7204%[10] - 《购买责任险议案》有表决权股份同意率99.7790%[12]

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-064 中材科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 会议时间：2024年12月27日下午16：30 会议地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层 会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 会议召集人：公司第七届董事会 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，议案 须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。 审议表决结果如下： 1、审议《关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的议案》 会议主持人：董事长黄再满先生 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东授权委托代表共 700 名， 代表 700 名股东，代表股份 1,039,493,04 ...

人事变动 - 中材科技董事张文进因工作变动辞任，不再担任公司任何职务[1] - 中材科技副总裁乔光辉因工作变动辞任，不再担任公司任何职务[1]

融资申请 - 2024年4月12日股东大会同意申请注册发行不超48亿元超短期融资券[1] - 2024年10月22日获交易商协会接受注册，额度2年内有效[1] 融资发行 - 2024年12月17日完成8亿元第三期超短期融资券发行[1] - 期限192天，起息日2024年12月17日，兑付日2025年6月27日[1] - 发行价格100元/百元，发行利率1.67%[1]

会议情况 - 公司第七届董事会第十八次临时会议于2024年12月9日召开，8位董事均出席[2] 议案通过情况 - 《关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的议案》通过，提请2024年第五次临时股东大会审议[3] - 《关于南玻有限和北玻有限向中国建材集团借款的议案》通过[3] - 《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》通过，提请2024年第五次临时股东大会审议[5] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》通过，聘任金闻先生担任[5] - 《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》通过[5]

保险购买 - 2024年12月9日董事会通过购买董监高责任险议案[1] - 责任限额不超过15000万元，保费不超50万元[1] - 保险期限12个月，投保人为中材科技[1] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权办理保险及续保[1] - 授权经批准后，董事会对管理层授权生效[2]

股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会现场会议时间为12月27日16:30[2] - 网络投票时间为12月27日9:15 - 15:00（不同系统）[2][14] 股权与登记 - 会议股权登记日为2024年12月23日[3] - 会议登记时间为12月25 - 26日9:00 - 12:00、14:30 - 17:30[7] 其他信息 - 网络投票代码为362080，投票简称为中材投票[14] - 公司对中小投资者表决票单独计票[6] - 现场会议地点为北京海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层[4] - 会议联系人电话010 - 88437909，传真010 - 88437712[10]

同业竞争承诺 - 2017 年 12 月中国建材集团和中国建材股份承诺 3 年内解决同业竞争问题[2] - 2020 年 12 月及 2022 年 12 月两次将承诺履行延期 2 年[3] - 拟再次延期 2 年履行解决同业竞争的承诺[4] 会议决策 - 2024 年 12 月 9 日董事会、独立董事专门会议、监事会均通过延期议案[6][7] 资产重组 - 2020 年筹划重大资产重组，12 月 15 日终止拟议交易[4]

会议情况 - 公司第七届监事会第十次临时会议于2024年12月9日召开，应出席5人，实际出席5人[3] 议案表决 - 《关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的议案》3票赞成通过[4] - 《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》5票赞成通过[5] 公告发布 - 《中材科技股份有限公司关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的公告》于2024年12月10日刊登[4] - 《中材科技股份有限公司关于为公司及董事、监事、管理人员购买责任保险的公告》于2024年12月10日刊登[6]

借款情况 - 2021年南玻和北玻向中国建材集团合计借款44000万元[2] - 北玻拟新增借款1340万元用于专项建设[2] - 年初至公告披露日公司向中国建材借款1357万元[2] - 借款续借44000万元，新增1340万元[6] 借款相关决议 - 2024年12月9日董事会5票赞成通过借款议案[3] 借款条款 - 借款期限1年，到期自动展期，适时转注册资本[6] - 借款利率不高于协议签署日一年期LPR下浮20%[6] 中国建材集团财务数据 - 2023年底总资产70509454.43万元等多项数据[5] - 2024年9月底总资产71703116.10万元等多项数据[5]