业绩总结 - 希格玛认为天康生物扣除表按规定编制，公允反映营收扣除情况[5] - 销售原材料等扣除金额3106.56元，占比0.18%[9] - 贸易收入等扣除金额762.89万元，部分275.13万元，另有8038.02万元，占比0.42%[9]

独立董事履职情况 - 2023年独立董事应出席董事会会议12次，均亲自出席[4] - 2023年独立董事出席股东大会4次[4] 专业委员会会议 - 2023年审计委员会召开6次会议，提名委员会召开1次，薪酬与考核委员会召开2次，独立董事均出席表决[4] 独立意见发表 - 2023年多次就聘任高管、套期保值等事项发表独立意见[5][6][7][8]

业绩相关会议 - 2023年监事会召开7次会议，成员列席13次董事会和7次股东大会[2] - 2023年4月27日审议通过2022年度报告等议案[4] - 2023年8月24日审议通过2023年半年度报告等议案[4] - 2023年10月30日审议通过2023年第三季度报告[5] 市场扩张和并购 - 公司控股子公司天康制药收购吉林冠界生物技术有限公司100%股权[9] 未来展望 - 2024年监事会将继续履职，提升公司规范运作水平[15]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 三位独立董事任职符合独立性要求[1]

财务审计 - 审计天康生物2023年12月31日财务报告内部控制有效性[6] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 希格玛会计师事务所2024年4月25日出具审计报告[11] 内控风险 - 内部控制有不能防止和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[9]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润为-13.63亿元[1] - 截至2023年底，合并报表未分配利润5.81亿元，母公司23.03亿元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[1] - 因未盈利不满足现金分红条件[2] - 董事会、监事会通过预案并同意提交股东大会审议[3][4]

高管薪酬 - 高管薪酬由年薪和绩效奖励组成，年收入=年薪+绩效奖励[7] - 董事长年薪45万，绩效奖励比例不超5%[8] - 总经理年薪40万，绩效奖励比例不超4%[8] 绩效奖励 - 绩效奖励按提取基金50% - 75%分配，25% - 50%留存奖金池[8] - 高管总绩效奖励比例不超40%[9] - 绩效奖励=可分配基金*个人提取比例*绩效考核系数[12]

2024 年度财务预算报告 一、预算编制基础 1、2024 年度的财务预算方案是根据公司 2023 年度的实际运行情况和结果， 在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及 年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。 2、本预算包括天康生物股份有限公司及下属的子公司：新疆天康饲料有限 公司、河南宏展实业有限公司、沈阳天康饲料有限公司、沈阳天康瑞孚饲料科技 有限公司、奎屯天康植物蛋白有限公司、天康畜牧科技有限公司、河南天康宏展 农牧科技有限公司、新疆天康汇通农业有限公司、新疆天康融资担保有限公司、 河南富桥投资担保有限公司、天康制药股份有限公司等 2024 年的财务预算。 二、基本假设 天康生物股份有限公司 三、预算编制依据 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。 4、公司 2024 年度销售的产品或提供的劳务涉及的国内市场无重大变化。 5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化。 6、公司 2024 年度的生产经营不会受诸如交通、电信、水电 ...

现金管理 - 天康制药使用不超70000万元闲置自有资金现金管理[1][2][9] - 投资期限自董事会通过日起一年内有效[3] - 授权董事长一年内签相关法律文件[3] 审议情况 - 现金管理事项经公司会议审议通过[5] - 不构成关联交易，无需股东大会审议[5] 风险控制 - 公司监督选安全、流动性好产品控风险[7] - 财务跟踪净值，内审审计资金使用保管[7] - 独立董事、监事会可监督检查资金使用[7]

天康生物股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为天康生物股份有限公司（以下简称"公司）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的 规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体利益，保 护了全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 陈克峰,男，中国国籍，汉族，本科学历。曾任北京隆安律师事务所（乌鲁 木齐分所）律师助理，新疆四至律师事务所专职律师。现任公司第八届董事会独 立董事、新疆四至律师事务所主任、专职律师。 （二）独立性自查及说明 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人对自身独立性进行自查并签 署了《独立董事独立性自查报告》，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门 委员会委员以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及 主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。 二、20 ...