证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023074 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 2.互联网投票系统投票时间：2023年10月27日（周五）9:15—15:00 3.交易系统投票时间：2023年10月27日（周五）9:15—9:25,9:30— 11:30和13:00—15:00 （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （四）股权登记日：2023年10月23日（周一） （五）出（列）席会议对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （一）股东大会届次：2023年第六次临时股东大会 1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）2023年第八次临时董事会决定召开公司2023年第六次临时股东 大会。 2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和 公司章程等规定。 （二）会议时间 1.现场会议召开时间：2023年10月27日（周五）14:00 —4— 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 ...

| 序 | 修订前条款 | 修订内容或条款 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 第三条 总经理办公会的主要内容有： | | | | 第三条 总经理办公会的主要内容有： | | | | | | 经营管理决策事项，是指按照党内规章 | | | | （二）经营管理决策事项，是指按照党 | 制度、国家法律法规、集团公司规章制度、 | | | | 内规章制度、国家法律法规、集团公司规章 | 公司章程及有关制度规定，并根据公司生产 | | | | 制度、公司章程及有关制度规定，并根据公 | 经营实际需求，应由经理层集体决定的事 | | | 1 | 司生产经营实际需求，应由经理层集体决定 | 项。包括公司规章制度、战略规划（含公司 | | | | 的事项。包括公司规章制度、战略规划、改 | 各专业、各板块及公司区域规划（含盟市规 | | | | 革改组、风险防控、财务管理、投资并购、 | 划）等、改革改组、风险防控、财务管理、 | | | | 薪酬考核以及工程建设与采购等事项。 | 投资并购、薪酬考核以及工程建设与采购等 | | | | | 事项。 | | ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023073 内蒙古电投能源股份有限公司 关于与蒙能集团共同开发乌兰布和沙漠东北部新能源 基地项目立项的公告 二、交易对手方介绍情况 2.住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区东二环和大学东街交叉 口东南角万正·尚都 3#楼 11、12 层 2.公司 2023 年第八次临时董事会审议通过了《关于与蒙能集团 共同开发乌兰布和沙漠东北部新能源基地项目立项的议案》。根据公 司相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。 3.本次投资设立合资公司开发项目不属于关联交易，不构成重大 资产重组。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）合作股东方简介 一、投资概述 1.名称：内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司 1.为坚决贯彻国家碳达峰碳中和决策部署，落实国家发展改革委、 国家能源局关于沙漠、戈壁、荒漠建设大型风电光伏基地项目开发工 作要求，按照内蒙古自治区政府总体工作部署，内蒙古电投能源股份 有限公司与内蒙古能源集团有限公司（以下简称"蒙能集团"）所属 内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司及内蒙古淖尔能源开 ...

（一）2023 年第七次临时监事会决议。 内蒙古电投能源股份有限公司 2023年第七次临时监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2023 年第七次临时监事 会会议的通知，会议于 2023 年 10 月 7 日以通讯方式召开。公司现有 监事 7 名，共有 7 名监事参加会议并表决。监事会主席李铁证先生为 会议召集人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司 章程等规定。会议采用记名投票表决方式。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于增补 2023 年度日常关联交易的议案》； 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于增补 2023 年度日常关 联交易的公告》（公告编号为 2023072）。 表决结果：监事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：20 ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古电投能源股份有限公司 增补公司 2023 年度日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为内蒙古电 投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"）2022 年度非公开发行股票 项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关规定，对电投能源增补公司 2023 年度日常关联交易的事 项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易审议情况 公司于 2023 年 4 月 1 日召开 2023 年第二次临时董事会会议和 2023 年第一 次临时监事会会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议 案》，预计 2023 年度日常关联交易预计总金额 1,887,974.08 万元（不含税）， 详见《关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的公告》。上述事项已经公司 于 2023 年 4 月 20 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事事前认可意见 为保护内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"） 全体股东的利益，根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号-主板上市 公司规范运作》、电投能源《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，针 对公司本次董事会涉及的关联交易事项，在审阅相关资料后，发表事前认可意见 如下： 一、关于增补2023年度日常关联交易的事前认可意见 公司向董事会提交《关于增补2023年度日常关联交易的议案》。经核查，此 次增补的日常关联交易包括购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常生 产经营活动，我们认为上述的关联交易事项确系公司生产经营事项，审议的各类 关联交易均有明确的定价原则，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损 害公司和非关联股东利益以及中小股东利益的情况。综上，我们同意前述关联交 易议案并同意将该议案提交本次公司董事会审议。 独立董事：夏鹏、韩放、陈天翔、陶杨 2023 年 9 月 29 日 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 董事会授权管理规定 第一章 总则 第一条 为厘清内蒙古电投能源股份有限公司（以下简 称"公司"）各治理主体之间的权责界面，规范董事会授权 管理，科学配置决策权力，提高公司治理效率，建立科学、 民主、高效的决策机制，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国企业国有资产法》等有关规定，按照《关于中 央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》《中央企业 董事会工作规则（试行）》《内蒙古电投能源股份有限公司章 程》《内蒙古电投能源股份有限公司董事会议事规则》等规 定，制定本规定。 第二条 董事会在不违反法律法规相关规定的前提下， 将职权范围内一定事项的决策权授予董事长、总经理，但法律、 行政法规规定必须由董事会决策的事项除外。 第三条 董事会应实现规范授权、科学授权、适度授权， 不得违规授权、过度授权。授权应坚持以下原则： （一）依法合规原则。符合法律法规允许授权范围，不 得超越职权违规授权；授权事项明确、行权机制规范、检查 评估到位。 （二）务实授权原则。授权事项紧密围绕公司实际主要 经营活动，授权规模应结合行业特点、当前业务实际、未来 1 发展趋势等因素，通过定性、定量分析相结合 ...

1 董事会授权管理规定新旧条款对照表 | 序 号 | 修订前条款 | 修订内容或条款 | | --- | --- | --- | | | 第六条 董事会授权董事长决策的事 | 第六条 董事会授权董事长决策的事 | | | 项，董事长一般应当召开专题会进行集体研 | 项，董事长应当召开专题会进行集体研究讨 | | | 究讨论。董事长专题会由董事长召集和主 | 论。董事长专题会由董事长召集和主持，总 | | | 持，总经理、涉及业务的分管领导出席会议， | 经理、涉及业务的分管领导出席会议，董事 | | | 董事会秘书，资本运营部（法人治理部）和 | 会秘书，资本运营部（法人治理部）和主责 | | | 主责部门负责同志列席会议，其它参会人员 | 部门负责同志列席会议，其它参会人员由董 | | | 由董事长根据研究讨论事项确定。 | 事长根据研究讨论事项确定。 | | | 董事会授权总经理决策事项，一般采取 | 董事会授权总经理决策事项，采取总经 | | | 总经理办公会等会议形式进行集体研究讨 | 理办公会等会议形式进行集体研究讨论。总 | | 1 | 论。总经理及其他经理层成员出席会议，董 | 经理及其他经理层 ...

董事长专题会议事规则新旧条款对照表 | 序 号 | 修订前条款 | 修订内容或条款 | | --- | --- | --- | | | 第二条 根据董事会授权管理规定，董 | 第二条 根据董事会授权管理规定，董 | | | 事会将改革改组、投资并购、薪酬考核等经 | 事会将战略规划、改革改组、投资并购等经 | | | 营管理部分事项决策权授予董事长。授权决 | 营管理部分事项决策权授予董事长。授权决 | | | 策事项不需党委会前置研究，董事长一般应 | 策事项不需党委会前置研究，董事长应当召 | | 1 | 当召开专题会议，经集体研究讨论后作出决 | 开专题会议，经集体研究讨论后作出决定。 | | | 定。 | 对公司章程规定的董事长职责内事项， | | | 对公司章程规定的董事长职责内事项， | 董事长也可以召开董事长专题会进行研究 | | | 董事长也可以召开董事长专题会进行研究 | 部署。 | | | 部署 | | 2023 年 10 月 7 日 1 内蒙古电投能源股份有限公司 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023072 内蒙古电投能源股份有限公司 关于增补2023年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易审议情况 2023 年 10 月 7 日公司 2023 年第八次临时董事会和 2023 年第七次临时监事 会审议通过了《关于增补 2023 年度日常关联交易的议案》。本次公司增补 2023 年度日常关联交易预计总金额 48,752.74 万元（不含税），2022 年公司同类交 易实际发生总金额 164,413.27 万元（经审计、不含税）。 此前公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度日常 关联交易预计情况的议案》，预计 2023 年度日常关联交易预计总金额 1,887,974.08 万元（不含税），详见 2023 年 4 月 2 日《关于公司 2023 年度日 常关联交易预计情况的公告》。 《关于增补 2023 年度日常关联交易的议案》为关联交易议案，关联董事王 伟光、陈来红、徐薇、胡春艳履行了回避表决义务。 | ...