证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023080 内蒙古电投能源股份有限公司 2023年第十次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2023 年第十次临时董 事会会议的通知，会议于 2023 年 11 月 2 日以通讯方式召开。 公司现有董事 10 名，公司董事长、党委书记、总经理（法定代 表人）王伟光先生为会议召集人，共有 10 名董事参加会议并表决。 本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。 会议采用记名投票表决方式。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》。 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于转让参股子公司股权暨关 联交易公告》（公告编号为 2023082）。 该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、陈来红、徐薇和胡春 艳履行了回避 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023079 内蒙古电投能源股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。本次股东大会不涉及变更以 往股东大会已通过的决议。 2.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023 年10月27日召开2023年第六次临时股东大会，有关公告详见2023年10 月10日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第六次临时股东 大会通知》。 本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开 情况如下： 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2023 年 10 月 27 日（周五）14:00 互联网投票系统投票时间：2023 年 10 月 27 日（周五）9:15— 15:00 交易系统投票时间：2023 年 10 月 27 日（周五）9:15—9:25,9:30 1 —11:30 和 13:0 ...

致：内蒙古电投能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于内蒙古电投能源股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0531 号 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《内蒙古电投能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为65.21亿元，同比增长4.41%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10.02亿元，同比增长8.52%[4] - 公司2023年第三季度营业总收入为197.30亿元，同比减少0.69%[14] - 净利润为39.16亿元，同比减少4.11%[15] - 归属于母公司股东的净利润为35.85亿元，同比增加10.06%[15] 资产与负债 - 总资产达到503.14亿元，同比增长19.45%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为302.11亿元，同比增长28.61%[4] - 流动负债合计为761.97亿元，同比增加38.27%[13] - 非流动负债合计为918.55亿元，同比减少1.17%[13] - 负债合计为1680.52亿元，同比增加13.51%[13] - 所有者权益合计为3350.90亿元，同比增加22.69%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为54.73亿元，同比下降19.87%[4][17][18] - 投资活动产生的现金流量净额为-52.49亿元，同比增加64.63%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为18.95亿元，同比大幅改善[18] - 期末现金及现金等价物余额为39.10亿元，同比增长21.94%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为190.90亿元，同比下降8.03%[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为87.14亿元，同比下降2.56%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为15.27亿元，同比增长11.50%[18] - 支付的各项税费为32.28亿元，同比下降14.73%[18] - 吸收投资收到的现金为39.55亿元，主要来自子公司吸收少数股东投资[18] 股东与股权 - 公司报告期末普通股股东总数为38,020人，中电投蒙东能源集团有限责任公司持股比例为55.77%，持股数量为1,250,022,721股[9] - 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品 -022LCT001 深持股比例为3.57%，持股数量为80,000,000股[9] - 华能国际电力开发公司持股比例为2.87%，持股数量为64,267,352股[9] - 内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持股比例为1.95%，持股数量为43,662,306股，其中20,000,000股被质押[9] 财务费用与会计准则 - 财务费用本期金额为1.50亿元，同比减少38.39%[8] - 公司自2023年1月1日起执行新会计准则，调整未分配利润84.41万元[20][21] 货币资金与应收账款 - 货币资金期末余额为39.56亿元，比期初增加112.80%[7] - 应收账款期末余额为21.08亿元，比期初增加37.93%[7] - 公司2023年9月30日货币资金为3,956,010,196.61元，较年初1,859,026,009.91元大幅增加[11] - 公司2023年9月30日应收账款为2,107,692,644.88元，较年初1,528,065,461.52元有所增加[11] 在建工程与合同负债 - 在建工程期末余额为101.03亿元，比期初增加79.25%[7] - 合同负债期末余额为6.30亿元，比年初增加97.42%[7] 预付款项与存货 - 公司2023年9月30日预付款项为1,195,314,263.91元，较年初833,514,808.01元有所增加[11] - 公司2023年9月30日存货为1,417,995,301.87元，较年初1,798,233,244.25元有所减少[12] 流动资产与非流动资产 - 公司2023年9月30日流动资产合计为10,849,577,576.95元，较年初7,426,832,766.90元大幅增加[12] - 公司2023年9月30日非流动资产合计为39,464,621,041.49元，较年初34,693,272,891.85元有所增加[12] 综合收益与每股收益 - 综合收益总额为391.83亿元，同比减少4.19%[16] - 基本每股收益为1.67元，同比减少1.76%[16]

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023077 内蒙古电投能源股份有限公司 关于参与开展"高电密碱性电解水制氢关键部件、成套 装备及控制技术开发"科研项目暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为贯彻落实"3060"目标，积极推进国家氢能产业发展，推动 公司实现"绿色效益再翻番；低碳智慧创双一"战略转型和"绿电转 化"新兴产业快速向前发展，公司拟参与开展"高电密碱性电解水制 氢关键部件、成套装备及控制技术开发"科研项目。 2.公司 2023 年第九次临时董事会审议通过了《关于参与开展"高 电密碱性电解水制氢关键部件、成套装备及控制技术开发"科研项目 暨关联交易的议案》。 3.开展"高电密碱性电解水制氢关键部件、成套装备及控制技术 开发"科研项目构成关联交易，不构成重大资产重组。 4.本交易构成关联交易。关联方国家电投集团科学技术研究院有 限公司（以下简称"中央研究院"）为本项目合作研发单位，电投能 源子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（以下简称"霍煤鸿骏"） 为本项目联合申报单位，提供成果应 ...

装备及控制技术开发"科研项目暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为内蒙 古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"、"电投能源"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对电投能源子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有 限责任公司（以下简称"霍煤鸿骏"）参与开展"高电密碱性电解水制氢关键部 件、成套装备及控制技术开发"科研项目暨关联交易的事项进行核查，核查具体 情况如下： 一、关联交易基本情况 为贯彻落实"3060"目标，积极推进国家氢能产业发展，推动公司集团公司 "2035一流战略"落地和"绿电转化"新兴产业快速向前发展，公司拟参与开展 "高电密碱性电解水制氢关键部件、成套装备及控制技术开发"科研项目。 关联方国家电投集团科学技术研究院有限公司为本项目合作研发单位，电投 能源子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（以下简称"霍煤鸿骏"）为本项 目联合申报单位，提供成果应用落地场景，与项目研发单位共享该项目产生的知 识 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事独立意见 为保护内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"） 全体股东的利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市 公司规范运作》、电投能源《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，针 对公司本次董事会涉及的关联交易事项，在审阅相关资料后，发表独立意见如下： 一、关于参与开展"高电密碱性电解水制氢关键部件、成套装备及控制技 术开发"科研项目暨关联交易的独立意见 公司向2023年第九次临时董事会提交了《关于参与开展"高电密碱性电解水 制氢关键部件、成套装备及控制技术开发"科研项目暨关联交易的议案》。经核 实，电投能源子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司拟参与开展"高电密碱性 电解水制氢关键部件、成套装备及控制技术开发"科研项目。该项目研发适用于 高电流密度碱性电解水制氢的关键部件、成套装备和控制系统。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与项目合作研发单位国 家电投集团科学技术研究院有限公司为受同一法人控制的关联关系，故本次交易 构成关联交易。 本次与国家电投集团科学技术研究院有限公司开展"高电密碱性电解水制氢 关键部件、成套装 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事事前认可意见 为保护内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"） 全体股东的利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市 公司规范运作》、电投能源《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，针 对公司本次董事会涉及的关联交易事项，在审阅相关资料后，发表事前认可意见 如下： 一、关于参与开展"高电密碱性电解水制氢关键部件、成套装备及控制技 术开发"科研项目暨关联交易的事前认可意见 达到3,878万元之前，霍煤鸿骏分享知识产权收益的70%，中央研究院分享知识产 权收益的30%。在收益总额（含：知识产权收益）超过3,878万元之后，霍煤鸿骏 分享知识产权收益的40%，中央研究院分享知识产权收益的60%。 2、成果转化 公司拟向2023年第九次临时董事会提交了《关于参与开展"高电密碱性电解 水制氢关键部件、成套装备及控制技术开发"科研项目暨关联交易的议案》。经 核实，电投能源子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司拟参与开展"高电密碱 性电解水制氢关键部件、成套装备及控制技术开发"科研项目。该项目研发适用 于高电流密度碱性电解水制氢的关键部件、成套装备 ...

一、董事会会议召开情况 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2023 年第九次临时董 事会会议的通知，会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开。 公司现有董事 10 名，公司董事长、党委书记、总经理（法定代 表人）王伟光先生为会议召集人，共有 10 名董事参加会议并表决。 本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。 会议采用记名投票表决方式。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023075 内蒙古电投能源股份有限公司 2023年第九次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）审议《关于参与开展"高电密碱性电解水制氢关键部件、 成套装备及控制技术开发"科研项目暨关联交易的议案》； 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网的《关于参与开展"高电密碱性电解水制氢关键部件、 成套装备及控制技术开发"科研项目暨关联交易公告》（公告编号 2023077）。 ...

独立董事：夏鹏、韩放、陈天翔、陶杨 2023 年 10 月 7 日 一、关于增补2023年度日常关联交易的独立意见 公司向董事会提交《关于增补2023年度日常关联交易的议案》。经核查，此 次增补的日常关联交易包括购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常生 产经营活动，我们认为上述的关联交易事项确系公司生产经营事项，审议的各类 关联交易均有明确的定价原则，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损 害公司和非关联股东利益以及中小股东利益的情况。 综上，我们同意前述关联交易事项，同时我们对公司董事会在审核此项议案 的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定，关联董事对关联交易事项实施了回避表决。 内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事独立意见 为保护内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"） 全体股东的利益，根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号-主板上市 公司规范运作》、电投能源《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，针 对公司本次董事会涉及的关联交易事项，在审阅相关资料后，发表独立意见如下： ...