发行议案进展 - 2023年4月7日董事会通过向不特定对象发行可转债议案[11] - 2023年4月18日股东大会通过本次发行议案[12] 有效期延长 - 2024年5月7日董事会同意延长有效期12个月[12] - 2024年5月17日股东大会审议通过延长有效期议案[13][14] 其他情况 - 截至核查意见出具日未发生影响发行重大变化[15] - 延长决议和授权有效期不损害公司及股东利益[15]

会议情况 - 公司第七届独立董事第一次专门会议于2024年5月17日召开[1] - 独立董事应参会3人，实际参会3人[1] - 表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票[2] 关联交易 - 会议审议通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》[1] - 公司向深圳市TCL公益基金会捐赠，利于树立企业形象[1] - 捐赠事项属关联交易，程序合规，未损害公司及股东利益[2]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"TCL 中环"、"公 司"或"发行人"）向不特定对象发行可转换公司债券项目（以下简称"本次发行"） 的保荐机构，就 TCL 中环延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期 事宜进行了专项核查，具体如下： 一、本次发行的审议程序 2023 年 4 月 7 日，发行人召开第六届董事会第三十五次会议，审议并通过 了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市相关事宜的议 案》等相关议案，独立董事已发表明确同意的独立意见。 2023 年 4 月 18 日，发行人召开 2022 年度股东大会，审议通过了前述与本 次发行相关的议案。根据公司 2022 年度股东大会决议，本次发行股东大会决议 及授权董事会办理相关事宜的有效期为自 2022 年度股东大会审议通过之日起十 二个月内（以下简称"原有效期"）。 鉴于本次发行股东大会决议及授权 ...

捐赠情况 - 公司拟以自有资金向深圳市TCL公益基金会捐助1949.4460万元[2][6] - 2024年5月17日董事会审议通过捐赠议案[3] 基金会数据 - 2023年度基金会收入12114.33万元，捐赠收入11895.04万元[5] - 2023年度基金会公益慈善事业支出5875.77万元，占比96.33%[5] 其他情况 - 除本次交易外，2024年初至披露日公司与基金会无其他关联交易[8]

会议相关 - 公司第七届监事会第一次会议于2024年5月17日召开，3名监事全参会[2] - 毛天祥当选第七届监事会主席，3票全赞成[2] 制度修订 - 公司拟修订七项基本及七项内控管理制度[3][4] - 修订制度经董事会会议通过后生效，3票全赞成[4]

会议时间 - 2024年4月25日公司作出召开2023年度股东大会的决议[3] - 2024年5月17日公司2023年度股东大会召开[4] 参会情况 - 出席股东大会股东及代表共75人，代表股份1,221,879,678股，占比30.2589%[6] - 现场会议股东及代表10人，代表股份1,107,484,913股，占比27.4295%[6] - 网络投票股东65人，代表股份114,394,765股，占比2.8329％[6] - 中小股东及代表74人，代表股份115,601,411股，占比2.8628%[6] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意1,220,838,478股，占比99.9148%[13] - 《2023年度监事会工作报告》同意1,220,838,478股，占比99.9148%[14] - 《2023年度财务决算报告》同意1,220,837,078股，占比99.9147%[16] - 《2023年度报告及其摘要》同意1,220,838,478股，占比99.9148%[17] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意1,221,193,253股，占比99.9438%，中小投资者同意114,914,986股，占比99.4062%[18][19] - 《关于2023年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》同意1,219,528,836股，占比99.8076%，中小投资者同意113,250,569股，占比97.9664%[20] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意1,211,146,226股，占比99.1216%，中小投资者同意104,867,959股，占比90.7151%[21][22] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》同意114,742,986股，占比99.2574%，中小投资者同意占比相同[23] - 《关于调整独立董事薪酬的议案》同意1,221,028,053股，占比99.9303%，中小投资者同意114,749,786股，占比99.2633%[24][25] - 《关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案》同意1,121,392,650股，占比91.7760%[26] 人员选举 - 黎健获1,220,473,705票，占比99.8849%当选非独立董事[27] - 赵颖获1220697640票，占比99.9033%当选第七届董事会独立董事[29] - 章卫东获1220619941票，占比99.8969%当选第七届董事会独立董事[29] - 毛天祥获1210136276票，占比99.0389%当选第七届监事会非职工代表监事[29] - 罗仑获1220542623票，占比99.8906%当选第七届监事会非职工代表监事[29] 其他议案 - 延长发行可转债股东大会决议有效期议案，同意1220477063股，占比99.8852%；中小投资者同意114198796股，占比98.7867%[29][30] - 提请延长授权董事会办理发行可转债并上市相关事宜有效期议案，同意1220447063股，占比99.8828%；中小投资者同意114168796股，占比98.7607%[30][31]

战略与可持续发展委员会 - 成员由三名及以上董事组成，至少包括一名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，经全体董事过半数通过产生[8] - 会议需提前3日通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 会议记录保存期不少于10年[18] - 下设可持续发展指导委员会负责ESG相关事务[9] - 主要职责包括研究公司长期战略、ESG事项等并提建议[11] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名或以上董事组成，独立董事应占半数以上[26] - 委员由董事长等提名，经全体董事过半数通过产生[26] - 主任委员由独立董事担任，在委员内选举并报董事会备案[26] - 负责制定公司董事及高级管理人员考核标准和薪酬政策[24] - 会议需提前3日通知，紧急情况可口头通知[34] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[34] - 会议记录等文件保存期不少于10年[35] 审计委员会 - 成员由三名董事组成，至少两名独立董事，至少一名为会计专业人士[43] - 委员由董事长等提名，经全体董事过半数通过产生[43] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[43] - 每季度至少召开一次会议，过半数成员提议或召集人认为必要时可开临时会议，会议召开3日前须通知全体委员[51] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[51] - 会议相关文件等由董事会办公室保存，保存期不少于10年[52] - 负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] 提名委员会 - 成员由三名或以上董事组成，独立董事应占半数以上[59] - 委员由董事长等提名，由董事会选举并经全体董事过半数通过产生[59] - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，对相关人选及其任职资格进行遴选、审核[62] - 会议召开需提前3日通知，紧急情况可随时口头通知[67] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[67] - 委员连续两次未亲自出席且不委托他人出席会议，视为不能履职，应建议董事会撤换[67] - 会议表决方式为举手表决或书面记名投票表决，可通讯表决[67] - 必要时可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议[68] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[70] - 会议记录由董事会办公室保存，保存期不少于10年[70] 其他 - 本实施细则未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[72] - 本实施细则解释权归属公司董事会[72] - 本实施细则经董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[72]

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-038 2、推举沈浩平先生、张长旭女士、赵颖先生、Aimin YAN 先生、章卫东先生为公司第 七届董事会提名委员会委员，委员会召集人为独立董事赵颖先生； 3、推举黎健女士、章卫东先生、Aimin YAN 先生为公司第七届董事会审计委员会委员， 委员会召集人为独立董事章卫东先生； TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 17 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件 送达各位董事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》 和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名 表决及传真、邮件方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下： 一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》 选举李东生先生为公司第 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-037 TCL 中环新能源科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司于 2024 年 4 月 26 日 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 2023 年度股东大会通知的公告》； 2、公司于 2024 年 5 月 8 日 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公 告》； 4、本次股东大会无修改提案的情况； 3、本次股东大会无否决提案的情况； 5、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00 ...