活动目的 - 便于投资者深入全面了解公司情况 [2] 活动信息 - 接待日：2024年5月21日 [2] - 接待时间：当日下午13:00 - 15:00 [2] - 接待地点：浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室 [2] 登记预约 - 参与投资者需在“投资者接待日”前3个工作日内与公司董事会办公室联系并提供问题提纲 [2] - 联系人：张旭波；电话：021 - 60158601；传真：021 - 60158602 [2] 来访证件要求 - 个人投资者携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件 [2] - 机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司查验并存档复印件 [2] 保密承诺 - 公司按深交所规定要求投资者签署《承诺书》 [2] 公司参与人员 - 董事长兼总经理王相荣先生，副总经理、财务总监杨浩先生，董事、副总经理、董事会秘书张旭波先生（特殊情况人员有调整） [2]

二〇二四年四月 1 利欧集团股份有限公司 股东大会议事规则 利欧集团股份有限公司 股东大会议事规则 利欧集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的 合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》(以 下简称"证券法")《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和《利欧集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； 2 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-015 利欧集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议于2024 年4月16日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2024年4月26日以 现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决， 形成如下决议： 一、审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》之"第三节 管理 层讨论与分析"部分。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议 ...

利欧集团股份有限公司 利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-026 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，强化 权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，促进公司长期可持续发展，经 董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平， 制定公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下： 一、适用对象 2024 年度任期内在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 1、公司董事薪酬方案 公司独立董事津贴为人民币 10 万元/年（税前），并不再从公司领取其它薪酬 或享有其它福利待遇。 三、薪酬标准 公司副董事长薪酬参照高级管理人员薪酬标准执行。 同时担任公司具体管理职务的其他非独立董事，除其本职岗位薪酬外不在公司 额外领取董事津贴。按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司 经营业绩等因素综合评定薪酬。 2、公司监事薪酬方案 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-024 利欧集团股份有限公司 关于继续开展远期外汇交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第七届董 事会第二次会议审议通过了《关于继续开展远期外汇交易的议案》，现将具体内容公 告如下： 一、公司开展远期外汇交易的目的 公司机械制造板块产品出口业务占比较高，主要采用美元等外币进行结算，因 此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司机械制造板块的经营业绩会造成较大影 响。 为降低汇率波动对公司利润的影响，公司计划在银行开展远期外汇交易业务。 二、远期外汇交易业务概述 利欧集团股份有限公司 公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规 避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，以远期结售汇业务为主要业务品种。 远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的 外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、 汇率办理结汇或售汇的业 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-014 利欧集团股份有限公司 关于公司相关人员收到立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日收到董事长王相 荣先生、副董事长王壮利先生的通知，获悉其分别收到中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字01120240014号、 证监立案字01120240013号），相关事项公告如下： (www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司相关人员收到浙江证监局警示函的公告》 （公告编号：2023-047）。 本次被立案调查的事项与公司无关，立案调查事项系针对王相荣先生和王壮利 先生个人，公司经营活动不受影响。 在立案调查期间，王相荣先生和王壮利先生将积极配合中国证监会的相关工作， 并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。 一、《立案告知书》主要内容 王相荣先生、王壮利先生因涉嫌短线交易"利欧股份"股票，根据《中华人民 共和国证 ...

潘灵松先生简历： 鉴于利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期届满，为保 证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年4 月10日在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室召开了职工代表大 会，经过认真讨论，与会职工代表一致同意选举潘灵松先生为公司第七届监事会职 工代表监事（个人简历附后），与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的二名 监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至第 七届监事会届满之日止。 特此公告。 利欧集团股份有限公司监事会 2024年4月11日 利欧集团股份有限公司 利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-011 利欧集团股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潘灵松，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 11 月生，本科学历。2006 年 7 月，进入浙江利欧股份有限公司（公司前身）工作。现任公司监事、利欧集团 泵业有限公司人力资源部副总经理。 潘灵松先生未持 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-010 利欧集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人 119 名 ， 代 表 有 表 决 权 股 份 1,224,055,211 股，占公司股本总额的 18.0851%。其中，参加现场股东大会的股东及 股东代理人6名，代表有表决权股份1,175,961,931股，占公司股本总额的17.3746%； 第 1 页 共 5 页 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 3 月 26 日以公告形式发出通知，本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方 式。现场会议于 2024 年 4 月 10 日下午 15：00 在浙江省温岭市东部产业集聚区第 三街 1 号公司会议室召开，网络投票时间为 2024 年 4 月 10 ...

浙江天册律师事务所 关于 利欧集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0426 号 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 利欧集团股份有限公司 致：利欧集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受利欧集团股份有限公司（以下简 称"利欧股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股 东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本 法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表 ...

利欧集团股份有限公司 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于2024年 4月5日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2024年4月10日以现场 结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决， 形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》 同意选举王相荣先生为公司第七届董事会董事长，选举王壮利先生为公司第七 届董事会副董事长，以上人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满 之日止。王相荣先生和王壮利先生的简历见公司 2024 年 3 月 26 日刊登在《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的公司《第六届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。 1、选举王相荣先生为公司第七届董事会董事长 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 2、选举王壮利先生为公 ...