各位股东及股东代表： 利欧集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 利欧集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规 定，以及《公司章程》《独立董事制度》等要求，本着客观、公正、独立的原则， 在2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益。 现将2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 袁渊，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学金融 学博士后，上海财经大学会计学博士，曾留学美国华盛顿大学和南洋理工大学， 曾任东吴证券股份有限公司首席策略分析师、研究所常务副所长、公司内核委员 会委员；兴业银行集团华福证券董事总经理，投行部门负责人、业务委员会副主 任；曾在中国证监会系统工作 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 第 1 页 共 4 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对利欧股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 天健审〔2024〕4597 号 利欧集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了利欧集团股份有限公司（以下简称利欧股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 利欧股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供利欧股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为利欧股份公司年度报告的必备文 ...

利欧集团股份有限公司 董事会议事规则 利欧集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 1 利欧集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规规定以及《利欧集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他法律、法规和《公司 章程》外，亦应遵守本规则的规定，履行有关职责。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯 ...

利欧集团股份有限公司 章程 利欧集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 - 1 - 利欧集团股份有限公司 章程 目 录 - 2 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 利欧集团股份有限公司 章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 - 3 - 利欧集团股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《 ...

利欧集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2024年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。同时提请 股东大会授权公司董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关审计服务 协议，并确定具体的审计费用及相关工作安排事宜。 现将有关事项公告如下： 利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-025 一、拟聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-015 利欧集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议于2024 年4月16日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2024年4月26日以 现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决， 形成如下决议： 一、审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》之"第三节 管理 层讨论与分析"部分。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议 ...

经核查公司在任独立董事戴海平先生、颜世富先生和黄溶冰先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 利欧集团股份有限公司董事会 2024年4月29日 第 1 页 共 1 页 利欧集团股份有限公司 利欧集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，利欧集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事戴海平先生、颜世富 先生、黄溶冰先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-029 利欧集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业会计 准则解释第 16 号》的要求变更会计政策。公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第七 届董事会第二次、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议 案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》，规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的内容。 根据上述文件的要求，公司对原会计政策进行相应变更。 利欧集团股份有限公司 述新会计政策。 二、本次会计政策变更对公司的影响 （二）本次变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-019 利欧集团股份有限公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第七 届董事会第二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，并将该预案提交公 司 2023 年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 1、利润分配的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，2023 年度， 本 公 司 母 公 司 实 现 净 利 润 -2,175,560.80 元 ， 加 上 母 公 司 年 初 未 分 配 利 润 707,674,103.71 元，减去 2022 年度现金分红 0 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公 司可供股东分配的利润 705,498,542.91 元。截止 2023 年 12 月 31 日，合并报表中可 供股东分配的利润为 5,166,583,106. ...

利欧集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和利欧集团股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会工作细则》等的规定和要求， 第七届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于2011年 7月18日。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为 王国海。截至2023年12月31日合伙人238人，注册会计师2,272人（其中：签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师836人）。 2023年度业务总收入34.83亿元、审计业务收入30.99亿元、证券业务收入 18.40亿元。 2023年度天健所为675家上市公司提供审计服务，审计收费总额6.63亿元，公 司同行业上市公司审计客户52家。 利欧集团股份 ...