法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 利欧集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 利欧集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0631 号 致：利欧集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受利欧集团股份有限公司（以 下简称"利欧股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年度 股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-036 利欧集团股份有限公司 关于公司相关人员收到中国证券监督管理委员会浙江监管局 《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日收到董事长兼总 经理王相荣先生、副董事长王壮利先生的通知，获悉其分别收到中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 01120240014号、证监立案字01120240013号），因涉嫌短线交易，根据《中华人民 共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对 其立案。具体内容详见公司于2024年4月18日披露的《关于公司相关人员收到立案告 知书的公告》（公告编号：2024-014）。 2024年5月6日，王相荣先生和王壮利先生收到中国证券监督管理委员会浙江监 管局（以下简称"浙江证监局"）下发的《行政处罚事先告知书》（浙处罚字〔2024〕 14号）。具体内容详见公司于2024年5月7日披露 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-035 利欧集团股份有限公司 关于公司相关人员收到中国证券监督管理委员会浙江监管局 《行政处罚事先告知书》的公告 "王相荣、王壮利先生： 王相荣、王壮利涉嫌短线交易违法违规案已由我局调查完毕，我局依法拟对你 们作出行政处罚。现将我局拟对你们作出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据 及你们享有的相关权利予以告知。 经查明，当事人涉嫌违法的事实如下： 2007年4月27日至今，王相荣任利欧集团股份有限公司（以下简称利欧股份或公 司）董事长，2009年8月8日至今，兼任公司总经理；2007年4月27日至今，王壮利任 利欧股份董事，2011年5月30日至今，任公司副董事长。颜素云系王相荣、王壮利母 亲。颜素云证券账户于2023年3月22日、2023年3月24日累计买入利欧股份484,200股， 第 1 页 共 3 页 利欧集团股份有限公司 成交金额1,237,160元；于5月30日卖出利欧股份484,200股，成交金额1,113,660元，存 在将持有的利欧股份股票买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入的行 为。 本公司及董 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002131，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司注册地址为浙江省温岭市滨海镇利欧路1号，办公地址为上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋[8] 公司业务概况 - 公司主营业务包括微型小型水泵及园林机械产品的研发、生产和销售，业务转型升级涉及工业泵、数字营销等领域[9] - 公司所处行业为互联网和相关服务，主营业务包括机械制造业务和数字营销业务，其中泵行业是公司的重要业务之一[18] 财务表现 - 公司2023年营业收入为202.68亿元，归属于上市公司股东的净利润为-4.43亿元，经营活动产生的现金流量净额为-5.84亿元[10] - 利欧集团2023年度报告显示，归属于上市公司股东的净资产为13,666,204,784.09元，同比增长17.55%[11] - 公司2023年度实现营业收入204.71亿元，同比增长1.00%[27] - 利欧泵业2023年度实现营业收入393,064.45万元，同比下降8.73%，实现净利润222,316.84万元，订单规模保持增长态势[27] 业务拓展与创新 - 公司发布智慧供水管理平台和智慧泵站管理平台，推进城乡供水和泵站运维智慧化进程[28] - 公司新增专利75项，软件著作权11项，加快建设技术平台和产品平台，取得关键技术突破[28] - 利欧泵业中标黄河流域水利项目，累计中标近8000万元，国际市场稳扎稳打，拓展市场边界[28] 数字营销业务发展 - 利欧数字获得多方认可，蝉联中国广告营销大奖“年度整合营销代理商”和“年度数字营销代理商”[29] - 利欧数字荣登《互联网周刊》发布的《2023年度数字营销公司排行》榜首[29] - 利欧数字的Manager面向百度营销广告平台推出互联网广告商业代理工具，加强与百度的战略合作，提高广告投放效率[56] 研发创新 - 公司研发项目包括针对集成化、智能化、高效化的未来泵发展趋势[37] - 公司研发新型高速深井泵以提高产品性能和效率[40] - 公司研发暖通离心泵以拓展暖通市场和提高竞争力[41] 股权结构与治理 - 公司严格按照相关法律法规和公司章程规范运作，完善公司的法人治理结构[106] - 公司董事会独立运作，独立董事履行职权，专业委员会发挥专业优势提供科学决策[106] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况中，张旭波、郑晓东、杨浩、邓凌莉等人被聘任为公司高级管理人员[113] 风险提示 - 公司存在主要原材料价格波动风险[102] - 公司存在人力资源风险，劳动力短缺导致用工成本持续上升[102] - 公司产品的出口退税率变动将直接影响产品销售毛利率[102]

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-022 利欧集团股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 | | | | | | 截至 2024 3 | 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 交易对方 | 关联交易内容 | 关联交易 | 2024 年预计 | 月 31 | 日已发 | 上年发生金额 | | 类别 | （关联人） | | 定价原则 | 交易额上限 | 生关联交易金 | | | | | | | | | 额 | | | 第 1 页 共 7 页 利欧集团股份有限公司 | 向关联人 销售 | | 包括泵、配件 等产品及其他 | 市场定价 | 5,000 | 466.51 | 1,437.10 【注】 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 零星物资，劳 | | | | | | ...

本人作为利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规 定，以及《公司章程》《独立董事制度》等要求，本着客观、公正、独立的原则， 在2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益。 利欧集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 戴海平，男，1963 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 经济师，注册税务师。1981 年起就职于温岭市税务局，历任税务所长，城区税务 分局局长，市地税稽查局长。自 2017 年 10 月退休以来，一直从事会计和税务咨 询工作。现担任利欧集团股份有限公司独立董事、鑫磊压缩机股份有限公司独立 董事。 各位股东及股东代表： 利欧集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 现将2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-031 利欧集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月26日，利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第七 届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。 利欧集团股份有限公司 | | 内修改完善后重新提出。构成重大资产重组的，按照 | | --- | --- | | | 《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律、法 | | | 规、规范性文件的规定办理。 | | 第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 | 第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决 | | 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包 | 议。 | | 括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。 ...

目 录 | | | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 | 8—15 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 | 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 | 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4595 号 利欧集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了利欧集团股份有限公司（以下简称利欧股份公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 ...

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-017 利欧集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度，利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格 按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规 则》等要求，勤勉尽责地履行职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公 司经营运作情况、财务状况、关联交易、对外投资等重大事项进行有效监督，在公 司规范运作和健康发展的过程中起到了积极作用，较好地维护了公司和全体股东的 合法权益。公司监事会 2023 年度履职情况如下： 利欧集团股份有限公司 一、监事会会议情况 2023 年度，公司共召开 5 次监事会，情况如下： 1、公司于 2023 年 4 月 28 日召开第六届监事会第十次会议，会议审议通过了 过《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年年度报 告及摘要》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、 《关于 2022 年 ...

利欧集团股份有限公司 利欧集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2023年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健所2023年审计履职情况进行评估。经评估，公司认为，天健所具备执 业资质，履职过程中能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。现将具体情况 汇报如下： 一、机构信息 1. 基本信息 截至2023年12月31日，天健所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 | 年 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 | | | 238 ...