一、公司股票可能被终止上市的原因 公司于2023年7月21日在指定信息披露媒体上发布了《关于法院裁定受理公 司重整并指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告 编号：2023-103），江西省南昌市中级人民法院裁定受理锦州天利粮贸有限公司 对公司的重整申请，公司股票交易将于2023年7月21日被叠加实施退市风险警示。 根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司尚存在因重整失败而被法 院宣告破产的风险。如公司被宣告破产，根据《上市规则》第9.4.17条第（六） 项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 | 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—148 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日 在指定信息披露媒体上发布了《关于法院 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—149 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 关于召开重整第一次债权人会议的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日披露 了《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市 风险警示的公告》（公告编号：2023-103），江西省南昌市中级人民法院（以下 简称"南昌中院"）裁定受理锦州天利粮贸有限公司对公司的重整申请，并指定 上海市锦天城律师事务所及上海市锦天城（南昌）律师事务所联合担任公司管理 人。同日，公司披露了《关于公司重整启动债权申报及召开第一次债权人会议通 知的公告》（公告编号：2023-106），南昌中院通知在预重整期间未申报债权的 债权人应在 2023 年 9 月 18 日前向管理人申报债权，并定于 2023 年 9 月 27 日召 开第一次债权人会议，债权人参加 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—147 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 关于重整投资协议履行情况暨重整事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年7月20日，江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正邦科技"） 收到江西省南昌市中级人民法院（以下简称"南昌中院"）送达的（2022）赣01破 申49号《民事裁定书》，南昌中院裁定受理锦州天利粮贸有限公司对公司的重整 申请。同日，公司收到南昌中院送达的（2023）赣01破16号《决定书》，南昌中 院指定上海市锦天城律师事务所及上海市锦天城（南昌）律师事务所联合担任公 司管理人（以下简称"管理人"）。同日，公司收到南昌中院的（2023）赣01破16 号《决定书》及（2023）赣01破16号《公告》，南昌中院定于2023年9月27日召 开第一次债权人会议。 公司于2023年7月24日披露了《关于公开招募和遴选重整投资人的进展公告》 （公告编 ...

财务业绩 - 报告期内营业收入为41.52亿元，同比下降58.80%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-19.94亿元，同比增加53.47%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-18.83亿元，同比增加53.03%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.57亿元，同比增加78.55%[10] - 基本每股收益为-0.6019元/股，同比增加56.59%[10] - 总资产为216.06亿元，较上年度末下降7.90%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为-100.51亿元，较上年度末下降15.12%[10] 主营业务 - 公司主要从事饲料生产与销售、生猪养殖与销售及兽药的生产与销售[15] - 公司饲料业务主要提供猪饲料、禽饲料为主,生猪养殖业务包括仔猪和肥猪,兽药业务以猪、禽用兽药为主[16] - 公司生猪养殖业务的主要经营模式有自繁自养模式和"公司+农户"合作养殖模式[18,19] - 公司饲料业务逐步转变为支持主业发展,部分饲料厂对外出租以回收现金流[17,18] 行业分析 - 我国生猪养殖行业规模化程度快速提升,行业呈现明显周期性波动[21,22] - 2023年上半年全国生猪出栏37548万头,比上年同期增加961万头,增长2.6%[21] - 2023年二季度末全国能繁殖母猪存栏4296万头,增加19万头,增长0.5%[21,22] - 2023年上半年全国工业饲料总产量14930万吨,比上年同期增长7.0%[22] - 2022年居民家庭人均猪肉消费量为26.9公斤/年人,同比增长6.7%[22] - 公司所处行业为"农、林、牧、渔业"之"畜牧业",行业发展空间广阔[21,22] 经营策略 - 公司改变销售策略以保证当前资金安全和生产经营的相对稳定，同时调整组织结构、改革绩效考核制度提升管理效率和员工积极性[2] - 公司正在积极推进重整工作，以从根本上化解公司债务危机和经营危机，恢复公司正常经营能力和盈利能力[2] - 公司集中优势资源聚焦生猪养殖主业，其他业务规模下降[28] - 公司采取多销售仔猪、少量销售育肥猪的销售策略，保证了日常经营现金流的安全[24] - 公司通过组织结构优化、重点发展南方地区等措施提升管理效率和经营效率[25][26][27] 财务状况 - 公司应收账款为173,464,707.09元，占总资产的0.80%，较上年同期下降0.01%[36] - 公司存货规模大幅缩减，从2,360,273,080.69元下降至1,467,527,759.72元，占总资产的比例从10.06%下降至6.79%[36] - 公司短期借款为12,519,014,580.18元，占总负债的57.94%，较上年同期上升3.78%[36] - 公司长期借款为1,459,663,369.59元，占总负债的6.76%，较上年同期下降2.40%[36] - 公司其他应付款为4,183,751,078.28元，占总负债的19.36%，较上年同期上升3.02%[36] - 公司本期收到共益债资金546,730,000.00元，占总负债的2.53%[36] 募集资金使用 - 截至2022年12月31日,公司对募集资金项目累计投入49.87亿元[42] - 公司使用2020年非公开发行股票募集资金不超过24.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[42] - 公司将部分募集资金投资项目结余资金24.94亿元永久补充流动资金[42] - 截至2023年6月30日,公司使用结余募集资金永久补充流动资金24.73亿元[42] 重大风险 - 公司重整存在重大不确定性风险，如果重整失败将面临被宣告破产的风险，进而可能被终止上市[68][69] - 公司面临生猪疫病风险，近年来国内外口蹄疫、禽流感等传染病疫情时有发生，对养殖业有较强破坏力[69] - 非洲猪瘟疫病对行业影响较大，导致畜禽行业生产成本上升，影响市场供应[70] - 食品安全控制是公司经营的重中之重，一旦发生食品安全问题将直接影响公司的品牌和经营业绩[70] - 公司面临生猪和猪肉价格波动带来的较大风险，近两年受到行业周期性供需变化的影响[70] 环境保护 - 公司严格按照环保相关法律法规要求做好建设项目环境影响评价工作[76] - 公司采取多种环保处理措施，如废气处理、废水处理、固废处理等[79] - 公司制定了环境应急预案，并定期开展应急预案演练[80] - 公司持续加大环保投入，报告期内缴纳环境保护税13.66万元[81] - 公司委托第三方监测单位定期对生产经营过程中的污染物进行自行监测[82] 社会责任 - 公司切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，发展乡村振兴带动项目，持续跟进帮扶村的发展建设[95,96] - 公司将继续坚守农业情怀，坚持诚信经营和创新发展，将社会责任理念融入企业的生产经营[96] 重整进展 - 公司于2023年7月20日收到法院裁定受理公司重整申请，并指定管理人[103] - 公司于2023年

国信证券股份有限公司 关于"正邦转债"2023 年第二次债券持有人会议决议的公告 根据《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《可转债募集说明书》"）、《江西正邦科技股份有限公司可转换公司 债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）、《江西正邦 科技股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《债券受托管理协议》"）的相关规定，江西正邦科技股份有限公司（以下简 称"正邦科技"或"公司"）公开发行可转换公司债券（以下简称"正邦转债"） 的受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）召集的"正邦转 债"2023 年第二次债券持有人会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日召开。现将本次会议召开情况公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次债券持有人会议 （二）会议召集人：国信证券股份有限公司 （三）会议主持人：沈航 （四）会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及正邦科技《债 券持有人会议规则》等相关规定。 ...

江西华邦律师事务所 关于江西正邦科技股份有限公司 "正邦转债"2023 年第二次债券持有人会议的 法律意见书 致：江西正邦科技股份有限公司 二、本次会议的召集人及出席人员资格 （一）本次会议的召集人 本次会议召集人是国信证券。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等相关法律、法 规及《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）、《江西正邦科技股份有限公司可转换公司债券持有人 会议规则》（以下简称"《会议规则》"）的有关规定，受江西正邦科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，江西华邦律师事务所（以下简称"本所"） 指派雷萌律师、刘洁律师（以下简称"本所律师"）出席公司"正邦转债"2023 年第二次债券持有人会议（以下简称"本次会议"），并就本次会议的召集和召开 程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果的合法性等相 关事项出具法律意见书。 本所律师根据出席本次会议所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照现行 法律、法规的要求发表法律意见。为出具本法律意见书，本所律师对本次会议所 涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有 ...

江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整计划（草案） 特别提示： 本重整计划（草案）尚未经过债权人会议审议及表决通过，亦 未获得江西省南昌市中级人民法院裁定批准。敬请广大投资者理性 投资，注意风险。 江西正邦养殖有限公司系列公司 实质合并重整计划（草案） 江西正邦养殖有限公司系列公司 江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整管理人 二〇二三年八月二十五日 江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整计划 (草案) 目 录 | 释 义…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | | --- | --- | | 前 | 目 … | | 摘 | 要 . | | 一、 正邦养殖系列公司的基本情况 . | | | (一） 设立和基本情况 . | | | (二) 股权结构 | | | (三) 重整概况 | | | ı İ | 资产负债情况 | | (一) 资产情况 | | | (二) 负债情况 | | | (三) 模拟破产清算条件下偿债能力 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—139 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 公司于2022年12月21日披露了《关于子公司被法院裁定实质合并重整的公告》 （公告编号：2022-219），因9家子公司与正邦养殖法人人格高度混同、区分各 关联公司财产的成本过高，南昌中院受理9家子公司破产重整，并裁定对9家子公 司与江西正邦养殖有限公司进行实质合并重整。 公司于2022年12月27日披露了《关于法院指定子公司实质合并重整管理人的 公告》（公告编号：2022-220），南昌中院指定上海市锦天城律师事务所以及上 海市锦天城(南昌)律师事务所联合担任江西正邦养殖有限公司及9家子公司实质 合并重整管理人。 关于子公司实质合并重整召开第二次债权人会议通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司江西正邦 养殖有限公司（以下简称"正邦养殖"）于2022年10月28日收 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—137 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 一、特别提示： 1、本次权益变动系江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）可转债转 股导致公司总股本增加，从而使公司控股股东正邦集团有限公司（以下简称"正邦集 团"）及其一致行动人江西永联农业控股有限公司（以下简称"江西永联"）、共青 城邦鼎投资有限公司（以下简称"邦鼎投资"）、江西惠万家农资连锁有限公司（以 下简称"江西惠万家"）、林印孙、林峰、李太平合计持有公司股份的比例被动稀释， 不涉及股东主动减持。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司经 营及治理结构产生影响。 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西正邦科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2020]1017 号）核准，公司于 2020 年 6 月 17 日公开 发行了 1,600.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 160,000.00 万元人民币 ...

证券代码：002157 证券简称：*ST 正邦 公告编号：2023—136 转债代码：128114 转债简称：正邦转债 江西正邦科技股份有限公司 关于"正邦转债"即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、最后转股日：2023 年 8 月 18 日（星期五） 2023 年 8 月 7 日至 2023 年 8 月 18 日收市前，持有"正邦转债"的投资者 仍可进行转股，2023 年 8 月 18 日的次一交易日（即 2023 年 8 月 21 日）起，债 券持有人不再享有转股的权利。 2、2023 年 8 月 18 日收市后，仍未转股的"正邦转债"持有人可基于依法 享有的债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据《江西正邦 科技股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称"《重整计划草案》"）中 普通债权的清偿方案，每家持有"正邦转债"的债权人 10 万元以下部分（含 10 万元）以现金形式全额清偿。债权总额为人民币 2000 万元以下（含 2000 万元） 的，超过 10 万元的部分，以正邦科技转增股 ...