证券代码：002157 证券简称：*ST 正邦 公告编号：2023—136 转债代码：128114 转债简称：正邦转债 江西正邦科技股份有限公司 关于"正邦转债"即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、最后转股日：2023 年 8 月 18 日（星期五） 2023 年 8 月 7 日至 2023 年 8 月 18 日收市前，持有"正邦转债"的投资者 仍可进行转股，2023 年 8 月 18 日的次一交易日（即 2023 年 8 月 21 日）起，债 券持有人不再享有转股的权利。 2、2023 年 8 月 18 日收市后，仍未转股的"正邦转债"持有人可基于依法 享有的债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据《江西正邦 科技股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称"《重整计划草案》"）中 普通债权的清偿方案，每家持有"正邦转债"的债权人 10 万元以下部分（含 10 万元）以现金形式全额清偿。债权总额为人民币 2000 万元以下（含 2000 万元） 的，超过 10 万元的部分，以正邦科技转增股 ...

计算。详情请见公司于 2023 年 8 月 4 日发布的《重整计划草案》。投资者如未 及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：002157 证券简称：*ST 正邦 公告编号：2023—134 转债代码：128114 转债简称：正邦转债 江西正邦科技股份有限公司 关于"正邦转债"即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、最后转股日：2023 年 8 月 18 日（星期五） 2023 年 8 月 7 日至 2023 年 8 月 18 日收市前，持有"正邦转债"的投资者 仍可进行转股，2023 年 8 月 18 日的次一交易日（即 2023 年 8 月 21 日）起，债 券持有人不再享有转股的权利。 2、2023 年 8 月 18 日收市后，仍未转股的"正邦转债"持有人可基于依法 享有的债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据《江西正邦 科技股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称"《重整计划草案》"）中 普通债权的清偿方案，每家持有"正邦转债"的债权人 10 万元以下部分（含 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—135 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日 在指定信息披露媒体上发布了《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司 股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2023-103），公司股 票交易于 2023 年 7 月 21 日被叠加实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）第 9.4.17 条第（六）项规定 的情形，公司股票将面临被终止上市的风险。 二、风险提示 1、法院已裁定公司进入重整程序，公司尚存在因重整失败而被宣告破产的 风险。如果公司被宣告破产，根据《上市规则》第9.4.17条第（六）项的规定， 公司股票将面临被终止上市的风险，敬请广大投资者 ...

证券代码：002157 证券简称：*ST 正邦 公告编号：2023—133 转债代码：128114 转债简称：正邦转债 江西正邦科技股份有限公司 关于"正邦转债"即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、最后转股日：2023 年 8 月 18 日（星期五） 2023 年 8 月 7 日至 2023 年 8 月 18 日收市前，持有"正邦转债"的投资者 仍可进行转股，2023 年 8 月 18 日的次一交易日（即 2023 年 8 月 21 日）起，债 券持有人不再享有转股的权利。 2、2023 年 8 月 18 日收市后，仍未转股的"正邦转债"持有人可基于依法 享有的债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据《江西正邦 科技股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称"《重整计划草案》"）中 普通债权的清偿方案，每家持有"正邦转债"的债权人 10 万元以下部分（含 10 万元）以现金形式全额清偿。债权总额为人民币 2000 万元以下（含 2000 万元） 的，超过 10 万元的部分，以正邦科技转增股 ...

证券代码：002157 证券简称：*ST 正邦 公告编号：2023—132 转债代码：128114 转债简称：正邦转债 江西正邦科技股份有限公司 关于"正邦转债"即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、最后转股日：2023 年 8 月 18 日（星期五） 3、《重整计划草案》尚未经过出资人组会议以及债权人会议审议及表决通 过，亦未获得江西省南昌市中级人民法院裁定批准，尚存在不确定性，敬请投 资者注意投资风险。如果公司重整失败，公司可能会面临被宣告破产的风险， "正邦转债"在相关程序中的清偿情况尚存在不确定性。敬请广大投资者理性 投资，注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西正邦科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1017 号）核准，公司于 2020 年 6 月 17 日公开发行了 1,600.00 万张可转换公司债券（以下简称"可转债""债券"）， 每张面值为人民币 100 元，发行总额 160,0 ...

证券代码：002157 证券简称：*ST 正邦 公告编号：2023—131 转债代码：128114 转债简称：正邦转债 江西正邦科技股份有限公司 关于"正邦转债"即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、最后转股日：2023 年 8 月 18 日（星期五） 2023 年 8 月 7 日至 2023 年 8 月 18 日收市前，持有"正邦转债"的投资者 仍可进行转股，2023 年 8 月 18 日的次一交易日（即 2023 年 8 月 21 日）起，债 券持有人不再享有转股的权利。 2、2023 年 8 月 18 日收市后，仍未转股的"正邦转债"持有人可基于依法 享有的债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据《江西正邦 科技股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称"《重整计划草案》"）中 普通债权的清偿方案，每家持有"正邦转债"的债权人 10 万元以下部分（含 10 万元）以现金形式全额清偿。债权总额为人民币 2000 万元以下（含 2000 万元） 的，超过 10 万元的部分，以正邦科技转增股 ...

国信证券股份有限公司 关于召开"正邦转债"2023 年第二次债券持有人会议的通知 特别提示: 1、根据《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称《可转债募集说明书》）及《可转换公司债券持有人会议规则》的规 定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的三分之二以上未偿还债券面值 的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准 的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律法规、《可转债募集说明书》及 《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议审议通过的决议， 对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的 债券持有人等）均有同等约束力。 3、本次拟审议事项为《关于审议<江西正邦科技股份有限公司重整计划（草 案）>并特别授权国信证券股份有限公司行使表决权的议案》,具体内容详见附件 四。 根据《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的规定，江西正邦科 技股份有限公司（以下简称"公司"）可转债受托管理人国信证券股份有限公司 （下称"国信证券"）提请于 2023 年 08 月 28 日召开 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—128 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日 在指定信息披露媒体上发布了《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司 股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2023-103），公司股 票交易于 2023 年 7 月 21 日被叠加实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）第 9.4.17 条第（六）项规定 的情形，公司股票将面临被终止上市的风险。 2、《上市规则》第 9.4.10 条规定："上市公司股票交易因本节规定被实施 退市风险警示期间，应当至少每五个交易日披露一次公司股票可能被终止上市 的风险提示公告，直至相应情形消除或者本所终止其股票上市。" ...

二、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及控股子公司担保总额度为 1,200,000 万元（被担 保单位均为合并报表范围内公司，担保额度均经公司股东大会审议并授权），占 2022 年经审计总资产的比例为 51.15%；占 2022 年经审计净资产的比例为 -137.45%。 | 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—130 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 关于为下属子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正邦科技"）于 2022 年 12 月 26 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度对外担 保额度预计的议案》，为保证公司及控股子公司日常生产经营，公司拟为合并报 表范围内子公司提供担保、控股子公司之间互相担保，担保额度总计不超过 1,200,000 万元（该预计担保额度可循环使用）；其中本公司或控股子公司为 ...

股票代码：002157 股票简称：*ST正邦 债券代码：128114 债券简称：正邦转债 江西正邦科技股份有公司 公开发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 （2023年度） 债券受托管理人 二〇二三年八月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）、《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件， 由本期债券受托管理人国信证券股份有限公司编制。国信证券对本报告中所包含的 从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实 性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。 在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证券不承担 任何责任。 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为江西正邦科技股份有限公 司（ ...