会议情况 - 第七届监事会第二次会议2025年4月22日召开，4月11日发通知[1] - 应到监事3名，实到3名[1] 议案表决 - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[1,2,4,5,6,8,11,14,15] - 《关于确认2024年关联交易》同意2票，黄铠生回避[10] - 《关于监事薪酬》回避表决3票[7] 资金使用 - 公司及下属子、孙公司用不超2亿自有资金买理财产品[12] 审计安排 - 拟续聘华兴会计师事务所提供审计服务[13]

第七届董事会第三次会议决议公告 公告编号：2025013 广州智光电气股份有限公司 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 证券代码：002169 证券简称：智光电气 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以书面、电话、信息、电子邮件等方式通知公司全体董 事，会议于 2025 年 4 月 22 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议 9 人，实际出席会议 9 人，公司监事 和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经董事会审议，会议通过如下决议： 一、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法 律法规及规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行 股东大会通过的各项决议。 同意 9 票，反对 ...

业绩总结 - 2024年公司归属上市股东净利润-326,458,062.94元[2] - 2024年度母公司净利润-48,180,776.84元[2] - 2024年末母公司累计可供分配利润590,602,590.65元[2] 利润分配 - 2024年利润分配预案每10股派0.8元含税不转增不送股[3][4] - 预计现金分红62,616,327.52元[3] 资金使用 - 2024年公司回购股份金额25,426,870元[3] - 2024年现金分红和回购合计88,043,197.52元占比26.97%[5] 分红对比 - 2024年现金分红62,616,327.52元，2023年78,779,199.40元，2022年76,983,140.10元[6] - 近三年累计现金分红及回购注销243,805,537.02元[6] 风险情况 - 2024年度利润分配方案不触及其他风险警示情形[6]

业绩总结 - 2024年公司营业收入259,591.59元，上年度273,409.88元[11] - 2024年营业收入扣除后金额258,361.61元，上年度272,669.09元[11] 审计相关 - 审计报告于2025年4月22日出具[2] - 专项审核说明日期为2025年4月22日[9] - 华兴会计师事务所认为2024年度营收扣除事项财务信息符合监管要求[7]

审计信息 - 审计报告编号为华兴审字[2025]24011410035号[1] - 审计对象为智光电气2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告出具时间为2025年4月22日[8] 审计结论 - 会计师事务所认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

募集资金情况 - 2016年9月14日公司非公开发行A股77,784,615股，募集配套资金总额1,516,799,992.50元，净额1,490,977,745.60元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金129,731.71万元，未使用19,366.06万元，利息及手续费净额1,987.81万元[2] - 2024年以募集资金投入募投项目16,389.80万元，利息及理财收益净额287.00万元[3] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金146,121.51万元，利息及手续费净额累计2,274.81万元，专户余额5,251.08万元[3] 募投项目进度 - 电力需求侧线下用电服务项目及智能用电云平台项目投入进度为100%，承诺投资金额为103,417.77万元，变更后为2,890.12万元[1] - 综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化项目承诺投资金额为7,000.00万元，本年度投入98.76万元，累计投入1,878.74万元，投入进度为26.84%，预计2024/9/30达到预定可使用状态[1] - 综合能源服务项目承诺投资金额为79,751.25万元，本年度投入16,291.04万元，累计投入88,868.34万元，投入进度为111.43%，预计2025/3/31达到预定可使用状态[1] - 综合能源系统技术研究实验室项目承诺投资金额为15,680.00万元，累计投入6,984.31万元，投入进度为44.54%，预计2024/9/30达到预定可使用状态[1] 资金使用与变更 - 累计变更用途的募集资金总额为100,527.65万元，比例为67.42%[1] - 2024年7月公司同意部分募投项目结项，节余资金投向其他项目，并将部分项目延期至2025年3月31日[13] - 2024年7月，募投项目结余资金14087.13万元投入原募投项目[29] - 变更前项目募集资金投资总额为103417.77万元，截至变更日实际使用2890.12万元，剩余100527.65万元[29][32][33] - 变更后的募集资金及利息收入合计102251.25万元用于三个项目[29][32] 历史资金操作 - 2016年公司使用11,672.11万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的先期垫付款[3] - 2016 - 2023年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[3][4][25][26][27][28] - 2016 - 2024年公司多次使用闲置募集资金进行现金管理[28][29]

募集资金情况 - 2016年9月14日非公开发行A股股票77,784,615股，每股1元，募集资金总额1,516,799,992.50元，净额1,490,977,745.60元[6] - 2023年12月31日，专用账户存放募集资金129,731.71万元，闲置19,366.06万元，利息收入1,987.81万元[6] - 2024年12月31日有公司募集资金专户存储余额相关数据[6] 业务项目调整 - 2024年7月22日股东大会通过将“工业互联网平台及管理信息化项目”结项，节余资金用于“综合能源服务项目”，并将该项目达预定使用状态时间延至2025年3月31日[11] 业绩数据 - 2024年相关时期实现收入16,389.80万元，对应项目数额287.00万元[7] - 截至2024年12月31日，累计收入146,121.51万元，对应项目数额2,274.81万元[7] - 截至2024年12月31日，特定收入0.00万元，对应项目数额5,251.08万元[7]

2024 年度独立董事述职报告 广州智光电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈小卫） 各位股东、股东代表： 本人作为广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发 表客观、审慎、公正的审核意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈小卫，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工 大学电力系电机专业学士，华南理工大学工商管理硕士，电气高级工程师、国际 注册内部审计师、经济师。历任汕头电力发展股份有限公司董事兼副总经理、万 泽实业股份有限公司副总经理、众业达电气股份有限公司中压电气事业部总经理、 广东太安堂药业股份有限公司董事会秘书兼副总经理。2017 年 2 月至今任广东 润科生物工程股份有限公司董事、董事会秘书兼副总经理；2023 年 11 月至今任 ...

2024 年度独立董事述职报告 二、2024 年度履职概况 广州智光电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张德仁） 各位股东、股东代表： 本人作为广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责， 恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事的独立性和专业性作用，切实有效维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益，为公司的长远健康发展起到了积极作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张德仁，男，1981 年 2 月出生，中国政法大学法学比较法学专业硕士 研究生。2007 年至今在北京市天元律师事务所任专职律师，现为企业合伙人。 法律，从业领域主要涉及境外股票发行上市、公司收购兼并、基金设立及投资等。 本人于 2018 年 11 月至 2024 年 12 月，任广州智光电气股份有限公司独立 ...

2024 年度独立董事述职报告 广州智光电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （卫建国） 各位股东、股东代表： 本人作为广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发 表客观、审慎、公正的审核意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人卫建国，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰 州大学财务管理专业，硕士研究生学历。现任广州南方学院（原中山大学南方学 院）会计学院党总支书记、执行院长。兼任全国民办高校会计类一流专业建设联 盟副理事长、广州市内部控制协会专家组成员、广州市内部审计协会副会长，广 州市审计学会常务理事，从化区人大常委会咨询专家，豪美新材、欧莱新材、铭 基高科（非上市）等公司独立董事。 曾任教于兰州大学、青岛海洋大学和中山大学，先后担任青岛海洋 ...