会议情况 - 公司第八届董事会第六次会议于2025年4月30日17:00通讯表决临时召开[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[2] 分红方案 - 公司拟进行2025年度中期分红，派现不超相应期间归母净利润50%[3] - 提请股东大会授权董事会制定具体方案，期限至2025年年度股东大会[3] - 《关于提请授权制定2025年度中期分红方案的议案》表决全票通过，待2024年年度股东大会审议[3]

分红方案 - 2025年度中期分红前提为净利润、未分配利润为正且现金流满足需求[1][2] - 分红金额不超相应期间净利润50%[2] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权制定方案，期限至2025年年度股东大会[2][3] - 授权含制定方案、完成分红等事项[3] 审议安排 - 分红安排需提请2024年年度股东大会审议[5]

公司活动信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [2] - 活动于2025年4月30日15:30 - 17:00采用网络远程方式在深圳证券交易所“互动易平台”进行，面向全体投资者 [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理杨文江等7人 [2] 行业与公司业务发展 - 公司立足实际，保持战略定力，深化高质量发展路径，保障核心主业稳健发展同时探索新赛道，构建多元化利润池 [2] - 产业园作为驱动区域经济转型升级的重要载体，公司将顺应行业趋势，结合政策与市场需求，打造差异化园区服务品牌 [3] - 随着现金使用频率减少与移动支付普及，金融机构数字化转型使传统金融设备行业需求缩减，公司积极外延拓展 [3] 公司财务情况 - 2024年度公司归属上市公司股东的净利润为10,906,913.40元，较上年同期下降29.40% [3] - 2024年度公司归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,839,626.08元，较上年同期增长11.97% [3] 公司未来盈利驱动 - 公司坚持“内生深耕、外延拓展”思路，主业通过精益化管理提升效益，为转型提供现金流保障 [3] - 公司动态构建市场适应机制，积极寻求发展新机遇 [3]

报告期内，公司召开了 4 次监事会会议，均以现场表决方式召开。会议的通 知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》及《监事会议事 规则》的规定，形成的决议合法有效。2024 年监事会会议召开的具体情况如下： （一）公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第七届监事会第十三次会议，会议审 议并通过了如下议案： 广州御银科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求， 本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地 开展工作，对公司经营活动、财务状况、内部控制以及董事、高级管理人员履行 职责情况等方面实施了有效监督，督促公司加强信息披露的管理及内控制度建设， 较好地保障了公司股东权益、公司利益，促进了公司的规范运作。现将公司监事 会在 2024 年度的工作报告如下： 一、监事会会议的召开情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 第 1 页 共 5 页 2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 ...

业绩总结 - 2024年华兴会计师事务所收入总额37037.29万元，审计业务35599.98万元，证券业务19714.90万元[2] - 2024年为91家上市公司提供年报审计，收费11906.08万元，同行业客户6家[2][3] 人员数据 - 截至2024年12月31日，华兴有合伙人71名、注会346名，签过证券审计报告182人[2] 审计安排 - 2024年续聘华兴为审计机构，2025年多会议审议相关议案[3][6][7][8] - 审计委员会认为华兴按时完成2024年审计，行为规范，报告客观[9]

业绩影响 - 2024年拟计提资产减值准备10321886.78元[2] - 计提和核销资产减少2024年利润总额11636963.50元[7] 减值明细 - 信用减值准备 -1622564.43元[2] - 资产减值准备11944451.21元[2] 报废处置 - 报废存货影响利润总额906765.81元[4] - 报废固定资产影响利润总额408310.91元[4]

广州御银科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广州御银科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 | 年期初 | 2024 年度占 用累计发生 | 2024 年度占 | 2024 | 年度偿 | 2024 年期末 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 称 | 市公司的关 | 核算的会 | | 占用资金余 | 金额（不含 | 用资金的利 | | 还累计发生 | 占用资金余 | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | | 额 | | 息(如有) | | 金额 | 额 | | | | | | | | | | 利息） | | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | ...

关于续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-018号 广州御银科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第八 届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 第 1 页 共 4 页 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造 业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批 发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、 渔业等，审计收费总额（含税）为11,906.08万元，其中本公司 ...