广州御银科技股份有限公司 章程 二○二四年四月 1 目 录 2 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购. 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第五节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 3 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 广州御银科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 朱维彬、张华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱维彬、张华的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州御银科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 1 ...

证券投资决策 - 2024年4月23日董事会和监事会审议通过证券投资议案[3][6] 投资情况 - 公司及子公司证券投资总额度不超过10000万元[2][4][12] - 证券投资使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内[4] - 投资种类包括新股配售或申购、证券回购等[2][4] 风险与管理 - 证券投资受市场波动、收益不可预期等风险影响[7][8] - 公司按相关法规和制度对证券投资进行决策和管理[8] 监督审计 - 审计部每季度对证券投资资金使用情况审计核实[9] - 独立董事和监事会可检查证券投资情况[9] 投资目的与核算 - 利用闲置资金投资可提高资金效率和获短期收益[10][11][12] - 公司按会计准则进行证券投资会计核算及列报[11]

利润分配管理制度 第二条 现金利润分配是公司利润分配的重要方式。根据公司长远和可持续 发展的实际情况，当公司具备股本扩张能力或遇有新的投资项目，为满足长期发 展的要求，增强后续发展和盈利能力，在项目投资资金需求较大时可采用股票股 利。 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再 提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润 中提取任意公积金。 广州御银科技股份有限公司 利润分配管理制度 为进一步规范公司利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分 配机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关规定、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《广州御银科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 利润分配政策 第一条 公司应当重视 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-012号 广州御银科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二） 变更日期 根据财政部规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则 解释。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东 大会审议。 （三）变更前公司所采用的会计政策 第 1 页 共 3 页 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 关于会计政策变更的公告 相关规定。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第七 届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，本次会计政策变更无需股东大会审议。相关会计政策变更的 具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一） 变更原因 财政部于2023年10月 ...

民生证券股份有限公司 关于广州御银科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"本独立财务顾问"）作 为广州御银科技股份有限公司（以下简称"御银股份"、"公司"、"上市公司"） 重大资产重组的独立财务顾问，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，对《广州御银科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》有关内容 进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、独立财务顾问进行的核查工作 民生证券指派担任御银股份持续督导工作的财务顾问主办人就御银股份内 部控制制度的制定和运行情况等有关事项与御银股份董事、监事、高级管理人员 以及内部审计部等相关部门进行了沟通，查阅了御银股份股东大会、董事会、监 事会和董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、投资者 管理制度、信息披露制度等相关文件以及内部控制制度、业务管理规则等，从公 司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等多方面对公司内部控 ...

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-008号 广州御银科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资 产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构发行的安全性较高、流动性较好的中 低风险理财产品。 2、投资金额及期限：公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，总 额度不超过（含）人民币 60,000 万元，使用期限为自股东大会审议通过本次议案 之日起 12 个月内有效在此额度及期限内，资金可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司选择委托理财产品属于中低风险投资品种，但金融市 场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动及其他不可抗力的影响。 鉴于广州御银科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开的 第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第七次会议审议通过了《关于 2023 年 度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 ...

公司减资 - 拟减少广州御新注册资本2900万元至100万元[1] - 拟减少御银智能科技注册资本2700万元至300万元[1] - 拟减少自动柜员机科技注册资本9700万元至300万元[1] - 拟减少小炬人注册资本700万元至300万元[1] 财务数据 - 2023年广州御新净资产10010.22万元[6] - 2024年3月自动柜员机科技净资产 -2418.13万元[8] - 2023年小炬人净资产16760.28万元[11] - 2024年1 - 3月广州御新净利润 -0.21万元[6] - 2024年1 - 3月自动柜员机科技净利润93.46万元[8] - 2024年1 - 3月小炬人净利润 -51.73万元[11]

民生证券股份有限公司 关于广州御银科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 独立财务顾问名称：民生证券股份有限公司 | 上市公司简称：御银股份 | | --- | --- | | 项目主办人姓名：王雷 | 联系电话：020-88831255 | | 项目主办人姓名：何子杰 | 联系电话：020-88831255 | 一、持续督导工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | 是 | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 不适用 | | 露文件一致 | | | 4. ...

民生证券股份有限公司 关于广州御银科技股份有限公司 2023年度证券投资情况的专项说明的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"本独立财务顾问"）作为广 州御银科技股份有限公司（以下简称"御银股份"、"公司"、"上市公司"）重大资 产重组的独立财务顾问，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 在持续督导期内，对公司2023年度证券投资情况的专项说明事项进行了核查，核 查具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 期末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 动损益 | | | | | 占比 | | 股票 | 14,644,884.00 | -4,571,682.00 | 52,597,166.46 | 47,167,880.35 | 931,391.89 | ...