广州御银科技股份有限公司 第二条 每个会计年度结束后 60 日内，公司总经理应向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事对重大 事项进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第六条 本制度未尽事宜，独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《广州御银科技股份有限公司章程》《广州御银科技股份有限 公司独立董事工作制度》的规定执行。 第七条 本制度由董事会负责制定并解释。本工作制度自公司董事会审议通 过后生效。 独立董事年报工作制度 广州御银科技股份有限公司董事会 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的 基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定， 特制定公司独立董事年报工作制度。 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责。 第三条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称 "年审注册会计师"）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其 他相关材料。 第四条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一 ...

民生证券股份有限公司 关于广州御银科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 独立财务顾问名称：民生证券股份有限公司 | 上市公司简称：御银股份 | | --- | --- | | 项目主办人姓名：王雷 | 联系电话：020-88831255 | | 项目主办人姓名：何子杰 | 联系电话：020-88831255 | 一、持续督导工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | 是 | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 不适用 | | 露文件一致 | | | 4. ...

利润分配管理制度 第二条 现金利润分配是公司利润分配的重要方式。根据公司长远和可持续 发展的实际情况，当公司具备股本扩张能力或遇有新的投资项目，为满足长期发 展的要求，增强后续发展和盈利能力，在项目投资资金需求较大时可采用股票股 利。 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再 提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润 中提取任意公积金。 广州御银科技股份有限公司 利润分配管理制度 为进一步规范公司利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分 配机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关规定、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《广州御银科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 利润分配政策 第一条 公司应当重视 ...

财务审计 - 华兴会计师事务所审计御银股份2023年财报并出具无保留意见报告[3] 资金占用 - 广州粤心安2023年占用资金累计2.64万元，偿还2.49万元，期末0.15万元[10] - 广州杰萃2023年期初占用0.27万元，累计78.26万元，利息78.32万元，偿还0.21万元[11] - 广州御银自动柜员机科技2023年期初占用17521.94万元，累计33083.00万元，偿还29755.00万元，期末20849.94万元[11] - 御银(中国)科技国际2023年期初占用5.25万元，累计7.60万元，期末12.85万元[11] - 广州御银智能科技2023年期初占用470.21万元，累计2213.01万元，利息100.00万元，期末2583.22万元[11] - 北京广粤科技2023年期初占用2197.00万元，累计12.00万元，偿还60.00万元，期末2149.00万元[11] - 御银科技（香港）2023年期初占用141.89万元，累计2.36万元，偿还102.23万元，期末42.02万元[11] - 广州御银自动柜员机技术2023年占用累计72028.06万元，偿还4855.18万元，期末67172.88万元[11] 应收账款 - 广州御银智能科技2023年期初应收账款997.13万元，累计2.60万元，偿还136.47万元，期末863.26万元[11] - 广州御银自动柜员机科技应收账款为109.44[12] - 广州御商信息科技应收账款为1.74[12] - 广州同位素智能科技应收账款为1.65[12] - 广州十方软件科技应收账款为5.66[12] - 广州青创科技企业孵化器应收账款为0.39[12] - 张成虎其他应收款为0.88[12] - 陈国军其他应收款为5.00[12] - 应收账款总计21,489.45[12] 往来款 - 往来款总计108,572.08[12] 审批情况 - 相关表格于2024年4月23日获第七届董事会第二十一次会议批准[12]

广州御银科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （包括新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高审计工作和财务信息的质量，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法 规和《广州御银科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 (五) 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师，签字注册会计师近 三年没有因证券期货违法执业受到注册会计师监管机构的行政处罚； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 参考本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5 ...

关于续聘 2024 年度审计机构的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-010号 广州御银科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第七 届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，同意继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审计机构，聘期一年。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事 ...

独立董事候选人声明与承诺（张华） 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-019号 广州御银科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张华 作为广州御银科技股份有限公司第 八 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广州御银科技股份有限公司董事会提名为 广州御银科技股份有限公司（以下简称该公司）第八 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州御银科技股份有限公司第七 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 — 1 — 是 □否 如否，请详细说明：____ ...

信息披露管理制度 广州御银科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利 益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件的有关规定和《广州御银科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关公司信息披露的要求，结合 本公司实际情况，特制定本信息披露制度。 第二条 本制度对公司股东、全体董事、监事、高级管理人员和公司各部门 （含子公司）和相关人员具有约束力。 第二章 公司信息披露的基本原则 第三条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票价格及其衍生品种交易 价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息；"披露"是指在规定时间内， 通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 第四条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 广州御银科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次会 议决定召开公司2023年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会，2024年4月23日公司第七届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-021号 （1）现场会议召开时间为：2024年5月20日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2024年5月20日9:15—9:25，9:30－1 ...

会议召开 - 2023年公司召开10次董事会和3次股东大会[3] - 2023年4月28日召开第七届董事会第十二次会议[15] - 2023年5月22日召开2022年年度股东大会[15] - 2023年6月19日召开第七届董事会第十三次会议[16] - 2023年7月6日召开第七届董事会第十五次会议[16] - 2023年12月13日召开第七届董事会第十八次会议[17] - 2023年12月29日召开2023年第三次临时股东大会[17] 人员变动 - 2023年副总经理周用芳、李克福因工作调整辞去高级管理人员职务[15] - 2023年原董事陈国军因工作调整辞去董事等职务，仍担任财务总监[16] - 2023年原董事长谭骅因工作调整辞去董事长等职务，现担任董事等[16] - 2023年补选杨文江为公司第七届董事会董事、董事长、总经理等职务[16] - 2023年补选朱维彬为第七届董事会独立董事候选人[17] - 2024年4月23日独立董事因任职超三家辞去职务并提交报告[20][21] 制度与审计 - 2023年12月公司修订《独立董事工作制度》[7] - 2023年续聘华兴会计师事务所为年度审计机构[15] 信息披露 - 2023年公司按时编制并披露多份报告[14] 独立董事履职 - 独立董事石水平出席多次董事会、股东大会及委员会会议[4][5] - 石水平组织召开6次审计委员会会议[5] - 石水平与内部审计部门及会计师事务所多次沟通[9] - 石水平认为公司能做好信息披露工作[11] - 石水平审核议案维护公司和中小股东权益[11] - 石水平与中小股东沟通并听取意见[11] - 石水平加强法规学习增强保护投资者能力[11] 议案审议 - 2023年审议通过调整部分董事薪酬议案[17]