公司调研信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括浙商证券、华安基金等多家机构 [1] - 时间为2023年9月21日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为宝武镁业董事会秘书吴剑飞 [1] 镁铝性能对比 - 镁是实用金属中最轻的，比重约是铝的2/3，铁的1/4，高强度、高刚性 [1] - 镁合金散热比铝合金有绝对优势，减震性能较好 [1] - 铝合金密度低、强度高、塑性好，可加工成各种型材，导电性、导热性和抗蚀性优良，工业上使用量仅次于钢 [1] 公司发展战略 - 以技术创新和新产品开发为核心战略，自主开发全套镁还原和镁合金生产加工设备，原镁还原节能降耗水平行业前列 [2] - 研发多项行业领先技术，承担多项国家部委及江苏省科研项目 [2] - 围绕汽车轻量化需求，提供全面服务，发展上游稳定原材料供应，拓展镁铝产品应用领域 [2] 车身一体化压铸进展 - 2023年上半年成功试制出投影面积均大于2.2㎡的一体化车身铸件和电池箱盖两类超大型新能源汽车结构件 [2] - 后续将与客户合作研发、试用、量产 [2] 镁基固态储氢优势及应用场景 - 相较于气态、液态储氢，安全性大幅提高，储氢成本大幅降低 [2] - 应用场景包括固态储氢罐、氢燃料电池、氢气储运等 [2] 信息披露情况 - 接待过程与投资者充分交流，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露，已签署调研《承诺书》 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括首创证券、国投瑞银等多家机构 [1] - 活动时间为2023年9月14日，地点在公司会议室 [1] - 接待人员有云海金属董事长梅小明和董事会秘书吴剑飞 [1] 业务优势 镁基固态储氢优势 - 从液态、气态储氢变为镁基固态储氢，安全性大幅提高，储氢成本大幅降低 [1] - 镁储氢应用场景广泛，如钢厂可提升用氢安全性、实现规模储存与运输，推动钢铁从碳冶金走向氢冶金 [1] - 公司具备镁储氢材料全流程制备优势，涵盖镁储氢合金生产、切屑制粉及压块成型等 [1] 白云石矿资源优势 - 子公司巢湖云海拥有8864.25万吨白云石采矿权，合资公司安徽宝镁拥有131978.13万吨白云石采矿权 [2] - 五台云海白云石外购，采矿权在整合中 [2] 产业链技术优势 - 拥有全产业链技术优势，原镁和镁合金生产工艺与设备自主研发，成本和质量优势大 [3] - 自主研发的大罐竖罐镁冶炼技术等处于行业领先水平，近两年进一步优化，提升效率、降低成本、提高智能化程度 [3] - 镁合金市场占有率超40% [3] 企业荣誉优势 - 是工业和信息化部第五批制造业单项冠军企业 [3] - 多家子公司入选国家级、省级专精特新“小巨人”企业名单 [3] 研发创新优势 - 建有多个创新研发平台和人才智力平台 [3] - 进入省产研院和长三角国创中心企业联合创新中心体系，共建联合创新中心 [3] - 与重庆大学长三角（兰溪）镁材料研究院签署产学研战略合作协议 [3] - 与重庆大学、宝钢金属开展“镁基储氢材料”战略全面协同合作 [3] 标准与专利优势 - 参与镁合金产品标准制订，2023年新增专利33项 [3] 业务发展情况 铝深加工发展 - 铝合金和镁合金深加工产品处于转型升级阶段，高毛利率产品占比将增大 [2] - 新开发产品对供应商设计能力要求高，毛利率显著提升 [2] 2023年镁产品进展 - 上半年成功开发国内外传统及新能源汽车仪表盘支架等新项目 [2] - 成功试制出投影面积大于2.2㎡的一体化车身铸件和电池箱盖两类超大型新能源汽车结构件，推动镁合金在大型复杂结构领域大规模应用 [2] - 镁合金建筑模板完善表面处理工艺，利用镁水直供压铸降低成本，与部分国企达成合作意向并取得订单 [2] 公司战略与信息披露 - 面向国家战略，聚焦产业转型升级、高新技术产业提升和战略性新兴产业发展，突破技术瓶颈 [4] - 加强高端镁合金制备及深加工技术开发，推动产品向精深、终端、品牌转变 [4] - 接待投资者时保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露，已签署调研《承诺书》 [4]

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-78 南京云海特种金属股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况； ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会 2、会议主持人：董事长梅小明先生 3、会议召开方式及召开时间 （1）现场会议时间：2023年9月14日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年9月14日（星期四）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月14日（星期四）上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 4、会议地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室。 5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等法律、法规及规 ...

国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于南京云海特种金属股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 5、7、8 层邮编:210036 5、 7、 8F,3 09 #Han zho n gmen Str e e t,Nan ji ng ,Ch in a Po st Co d e: 21 00 3 6 电话/Tel: (+86)(25) 8966 0900 传真/Fax: (+86)(25) 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于南京云海特种金属股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：南京云海特种金属股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受南京云海特种金属股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第六次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（ ...

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-77 南京云海特种金属股份有限公司 关于公司参与司法拍卖竞得资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次交易概述 南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"云海金属"或"公司"）以自有 资金参与司法拍卖竞买资产，竞买的资产为江苏省高邮市人民法院拍卖的跃马轮毂 （盱眙）有限公司位于淮安市盱眙县盱眙经济开发区枫杨大道西侧的工业房地产及 部分机械设备，本次拍卖标的起拍价为84,641,928元，保证金为16,000,000元，加价 幅度为 400,000 元 起 。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司参与司法拍卖竞买资产的公告》（公 告编号2023-55）。 根据淘宝网司法拍卖网络平台公告的《网络竞价成功确认书》，公司于2023年8 月25日以最高应价胜出。公司竞拍成功的金额为人民币84,641,928元，公司2022年 （最近一个会计年度 ） 经审计合并财务报表期末资产总额为 ...

证券代码：002182 证券简称：云海金属 南京云海特种金属股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 上市公告书 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 董事： 梅小明 吴剑飞 范乃娟 祁卫东 李长春 陈国荣 江希和 王开田 陆文龙 南京云海特种金属股份有限公司 年 月 日 1 保荐人（联席主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 联席主承销商 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年九月 特别提示 一、发行股票数量及价格 （一）发行股票数量：62,000,000 股 （二）发行股票价格：17.81 元/股 （三）发行股票性质：人民币普通股（A 股） （四）募集资金总额：人民币 1,104,220,000.00 元 （五）募集资金净额：人民注册币 1,099,086,037.73 元 二、新增股票上市安排 本次向特定对象发行新增股份 62,000,000 股，将于 2023 年 9 月 8 日在深圳 证券交易所上市，新增股份上 ...

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-75 南京云海特种金属股份有限公司 关于股东权益变动进展暨公司控股股东、实际控制 人变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 宝钢金属以现金方式认购公司发行的股份62,000,000股。本次权益变动完成后， 宝钢金属持有公司21.53%的股份，梅小明持有公司16.45%的股份，结合宝钢金属 与梅小明签署的《合作框架协议》中公司党委会建立、董事会改选、监事会改选、 高级管理人员设置等公司治理及人事安排，梅小明将失去对公司的控制权，公司 控股股东将变更为宝钢金属，实际控制人将变更为国务院国资委。 一、权益变动的基本情况 2022年10月17日，公司与宝钢金属有限公司（以下简称"宝钢金属"）签署 了《南京云海特种金属股份有限公司与宝钢金属有限公司之附条件生效的非公开 发行股份认购协议》。同日，宝钢金属与梅小明签署了《宝钢金属有限公司与梅 小明之合作框架协议》。本次权益变动完成后，梅小明将失去对公司的控制权， 公司控股股东将变更为宝钢金属，实际控制人将变更为国务院国资委。 2 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于南京云海特种金属股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向特定 对象发行股票并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表 人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：南京云海特种金属股份有限公司 注册地址：江苏省南京市溧水经济开发区秀山东路 9 号 办公地址：江苏省南京市溧水区东屏街道开屏路 11 号 股票简称：云海金属 股票代码：002182 成立日期：1993 年 11 月 30 日 联系方式：025-57234888 股票上市交易所：深圳证券交易所 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 6 月末 | 2022 年末 | 202 ...

国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于南京云海特种金属股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 5、7、8 层邮编:210036 5、 7、 8 F,3 0 9# Han zh on g men Street,Nan jin g ,Ch in a Po st Co d e: 21 0 03 6 电话/Tel: (+86)(25) 8966 0900 传真/Fax: (+86)(25) 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受南京云海特种金属股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第五次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上 市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）等法律、法规、规范性文件以及《南 ...