证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-103 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 一、审议通过了《2024 年第三季度报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 29 日刊登于公司指定信息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)。 二、审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年10月28日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届监事会第十五次会议在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知 ...

1. 防水材料龙头企业 - 东方雨虹是我国防水材料龙头企业,深耕行业多年,积累了显著的竞争优势,包括规模优势[1][2]、渠道优势[1][2]、品类优势[1][2]和盈利能力优势[1][2] - 公司发展历程可分为4个阶段:1995-2011年基建起家,2012-2018年结盟大地产商,2018-2021年渠道改革加大应收款考核,2022年至今品类拓展持续,零售及非地产业务端寻求突破[13] 2. 政策放松+防水提标下需求恢复,集中度继续提升 - 政治局会议强调促进地产止跌回稳,多地放松限购政策,预计2025-2026年地产开工和竣工面积有望同比增长3-4%/6-7%[20][21][22] - 新防水规定提高了防水等级和层数要求,测算完全执行有望带动行业需求70%以上,有利于行业优胜劣汰[29][30][31][32][33][34] - 泛防水零售端建材空间有望达千亿级,有望孕育大企业,头部企业市场份额有望持续提升[37][38][39][40][41][42][43][44][45] 3. 东方雨虹:需求恢复,零售破局 - 公司具有规模优势、渠道优势、品类优势和盈利能力优势,是地产需求恢复的重点受益标的[48][49][50][51][52][53][54][55] - 公司零售业务发展迅速,渠道网络不断扩张,服务体系不断升级,成为公司新的增长动力[56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66] - 公司应收账款压力有望逐步好转,现金流状况有所改善[67][68] 4. 盈利预测及评级 - 我们预计公司2024-2026年收入和归母净利润将分别达到307.14/335.25/370.73亿元和23.76/29.49/34.44亿元[70][71][72] - 公司当前估值处于历史低位,低于防水类可比企业和部分消费建材头部企业,维持"增持"评级[73][74][75][76][77][78] 风险提示 - 地产需求恢复不及预期 - 毛利率不及预期 - 应收账款回收不及预期[79]

担保情况 - 公司为上海、唐山、杭州、天津虹致在不同银行债务提供担保，最高债权本金余额分别为4000万元、8000万元、3亿元、等值5000万美元（约3.5491亿元）[1][2][3] - 公司及子公司为下属公司综合授信提供担保总额不超260亿元，对上海、唐山、杭州、天津虹致担保额度分别不超20亿、13亿、17亿、7.2亿元[3] - 本次担保前，公司对上海、唐山、杭州、天津虹致担保余额分别为4.640961亿、4.2亿、4.5亿、0万元，剩余可用额度分别为19亿、12.5亿、17亿、7.2亿元[4][5] - 本次担保后，公司对上海、唐山、杭州、天津虹致担保金额分别为6.840961亿、5亿、7.5亿、5000万美元（约3.5491亿元），剩余可用额度分别为16.8亿、11.7亿、14亿、3.6509亿元[6] - 截至公告披露日，公司及全资、控股子公司担保余额为556166.82万元，占2023年12月31日经审计净资产的19.60%[25] - 考虑本次新增担保额度，公司及全资、控股子公司担保金额为651657.82万元，占2023年12月31日经审计净资产的22.97%[26] 子公司业绩 - 截至2024年6月30日，上海技术公司资产总额24.91亿元，负债总额10.59亿元，净资产14.32亿元，2024年上半年度营业收入7.27亿元，净利润6062.41万元[9] - 截至2024年6月30日，唐山技术公司资产总额14.49亿元，负债总额5.51亿元，净资产8.98亿元，2024年上半年度营业收入8.89亿元，净利润9266.19万元[11] - 截至2024年6月30日，杭州东方雨虹资产总额12.43亿元，负债总额5.42亿元，净资产7.01亿元，2024年上半年度营业收入6.90亿元，净利润6960.72万元[13] - 截至2024年6月30日，天津虹致资产总额30.63亿元，负债总额29.31亿元，净资产1316.65万元，2024年上半年度营业收入34.92亿元，净利润2317.67万元[15] 子公司股权与评级 - 公司持有上海技术公司99.69%股权，持有唐山东方雨虹、杭州东方雨虹、天津虹致100%股权[7][8][10][11][13] - 上海技术公司信用等级为6级，唐山技术公司为9级，杭州东方雨虹为6级，天津虹致暂未评定信用等级[9][11][13][15]

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-100 关于归还用于补充流动资金的部分闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 5 日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，同意将不超过 150,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资 金，该笔资金将用于生产经营，使用期限自董事会审议批准后具体使用之日起不 超过 12 个月，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日刊登在指定信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-005）。 公司实际使用 150,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，法定使用期限为 2024 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 7 日，在此次使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金期间，公司对该笔资金进行了合理的安排 ...

股票期权激励计划授予情况 - 2021年股票期权激励计划拟授予5200.45万份，占当时股本总额2.22%，授予4160人，行权价48.99元/份[3] - 调整后向4136名激励对象授予5175.55万份[5] - 实际向4081名激励对象授予5117.55万份[6] 行权价格调整情况 - 2021年因权益分派，行权价格由48.99元/份调整为48.69元/份[7] - 2022年因权益分派，行权价格由48.69元/份调整为48.39元/份[9] - 2023年行权价格由48.39元/份调整为48.29元/份[12] 股票期权注销情况 - 2024年注销2021年股票期权激励计划1119.7375万份，涉及3161名激励对象，9月24日完成[1] - 2023年注销部分未行权股票期权2351.5157万份，6月5日完成[10] - 2021年第一个行权期注销722.2930万份，2022年5月9日完成[8] 行权情况 - 2021年第一个行权期为3294名激励对象办理自主行权912.5945万份，行权价48.69元/份[8] 其他 - 2023年5月18日以2490597435股为基数派发现金红利[11][12] - 2024年注销股票期权占授予总数21.8803%，占董事会审议时股本0.4446%，占目前股本0.4596%[15] - 本次注销不影响激励计划、财务经营、团队积极性和股本结构[16]

关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控 股股东、实际控制人李卫国先生函告，获悉李卫国先生所持有本公司的部分股份 解除质押，具体事项如下： | | 是否为控股股东 | 本次解除质押 | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 或第一大股东及 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | 其一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | 8,000,000 | 1.51% | 0.33% | 2024 年 8 月 | 2024 年 9 | 国泰君安证 券股份有限 | | | | | | | 21 日 | 月 20 日 | | | | | | | | 2023 年 10 | | 公司 | | | | 1,200,000 | 0.23% | 0.05% | | | | | | ...

特别提示： 1、根据北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"或"东方 雨虹"）于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会审议通过的《关于回购 注销第三期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 的议案》，公司已于 2024 年 6 月 17 日完成激励对象持有的已获授但尚未解除限 售的第三期限制性股票共计 1,882.4639 万股的回购注销手续。目前公司第三期 限制性股票激励计划剩余限制性股票数量为 3.0750 万股系激励对象个人原因被 司法冻结尚未办理完回购注销手续。 证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-097 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 目前公司尚未完成回购注销的因第三期限制性股票激励计划激励对象个人 原因被司法冻结的股权激励限售股共计 30,750 股不享有参与本次利润分配的权 利。因此，本次利润分配方案为：以公司现有总股本 2,436,315,528 股扣除公司 尚未完成回购注销的股权激励限售股 30,750 股后的总股本 2,436,284,778 股为 基数，向全体股东每 1 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-095 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 1、本次股东大会的召开时间 现场会议时间为：2024年9月13日（星期五）下午14时30分 网络投票时间为：2024年9月13日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9 月13日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月13日 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、股权登记日：2024年9月6日（星期五） 3、会议召开地点：北京市亦庄经济技术开发区科创九街19号院C座一层101 会议室 4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 5、会议召集人：公司第八届董事会 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-096 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本次担保实际发生前，公司对深圳工程公司的担保余额为 0 万元，因此，深 圳工程公司剩余可用担保额度仍为 50,000 万元。本次担保实际发生后，公司对 深圳工程公司的担保金额为 3,000 万元，剩余可用担保额度为 47,000 万元。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：深圳东方雨虹防水工程有限公司； 2、成立日期：2015 年 11 月 6 日； 3、注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区滨河大道与泰然九路交汇东 北角处万科滨海置地大厦十八层 01、02、03、04 号； 4、法定代表人：李勇； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"或"保证人"）向 招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称"招商银行深圳分行"）签署《最高 额不可撤销担保书》，公司为招商银行深圳分行与公司全资子公司深圳东方雨虹 防水工程有限公司（以下简称 ...

股东大会信息 - 公司于2024年8月29日决定9月13日召开2024年第一次临时股东大会[4] - 现场会议9月13日下午14时30分召开，网络投票时间为9月13日[7] 参会情况 - 出席现场会议18名股东及代理人，代表股份642,222,787股，占比26.3604%[8] - 参与网络投票1,686名股东，代表股份275,576,553股，占比11.3112%[8] - 中小投资者1,695名，代表股份288,928,389股，占比11.8592%[8] - 参加会议共1,704名股东及代理人，代表股份917,799,340股，占比37.6716%[8] 议案表决 - 《2024年半年度利润分配预案》同意914,902,314股，占比99.6844%[13] - 中小投资者同意286,031,363股，占比98.9973%[13] 合规情况 - 股东大会召集和召开程序、人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效[14][15]