浙江亚太机电股份有限公司章程 （草案） 第一章 总则 第一条 为维护浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，制订《浙江亚太机电股份有 限公司章程》（以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司于 2000 年 10 月 21 日经浙江省人民政府企业上市工作领导小组以浙上 市[2000]36 号《关于同意整体变更设立浙江亚太机电股份有限公司的批复》批 准，由浙江亚太机电集团有限公司整体变更组建发起设立，在浙江省市场监督 管理局注册登记，并于 2000 年 12 月 7 日取得企业法人营业执照（注册号原为 3300001007429，现变更为 330000000038495）。 第三条 公司注册名称 ...

业绩相关 - 2023年监事会召开六次会议[2] - 2023年4月14日审议通过9项议案[3] - 2023年8月24日审议通过3项议案[3] 公司评估 - 董事会决策程序合规，董监高履职无违规[7] - 财务制度健全、运作规范、状况良好[8] 未来展望 - 2024年监事会强化自身建设，加强监督职能[16]

股本变更 - 2019年4月1日至2024年3月8日，公司可转换公司债券新增债转股1,509,153股[2] - 公司总股本由737,591,195股变更为739,100,348股[2] - 截至2019年3月31日，公司注册资本由737,591,195元变更为739,100,348元[3] 股份认购 - 亚太机电集团有限公司认购4,769.1776万股，以净资产出资且已到位[4] - 计华投资管理公司认购512万股，以净资产出资且已到位[4] - 中国汽车技术研究中心认购102.4万股，以净资产出资且已到位[4] - 黄来兴认购1,170.0224万股，以净资产出资且已到位[4] - 徐桦认购204.8万股，以净资产出资且已到位[4] - 施瑞康认购51.2万股，以净资产出资且已到位[4] - 施纪法认购153.6万股，以净资产出资且已到位[4] 股票交易与担保 - 证券公司购入包销售后剩余股票持有5%以上股份等情况，卖出股票不受6个月时间限制[5] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情况须经股东大会审议[5] 股东大会 - 董事人数不足规定人数等情况，2个月内召开临时股东大会[6] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确定后不得变更[7] - 年度股东大会上董事会、监事会应报告工作，独立董事应提交述职报告[8] - 部分事项由股东大会以特别决议通过[8] - 连续十二个月内购买或出售资产、担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[9] - 分拆所属子公司上市等提案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上及除特定人员外其他股东所持表决权三分之二以上通过[9] 股东权利与限制 - 股东有权要求未按规定执行的董事会在30日内执行，否则可向法院诉讼[5] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分三十六个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[10] 董事相关 - 董事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上股东或董事会提名[10] - 独立董事候选人由董事会等及单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东提名[10] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，但独立董事连续任职不得超过6年[12] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[13] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职[13] 公司架构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[15] - 董事长1人，副董事长1 - 2人，由全体董事过半数选举产生[15] - 公司设总经理1名，副总经理3名，经理和总经理每届任期三年，连聘可连任[16][17] - 董事会秘书需大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[18] - 监事会由5名监事组成，其中2名由职工代表担任[19] 利润分配 - 公司不同发展阶段现金分红在本次利润分配中所占比例有不同要求[20] - 董事会、监事会、股东大会审议利润分配相关方案有不同表决要求[21] - 公司不进行现金分红或最近三年现金分红总额低于最近三年年均净利润的30%，需披露相关内容[21] 其他 - 本次修订《公司章程》事项需提交公司2023年度股东大会审议[23] - 浙江亚太机电股份有限公司董事会发布相关内容时间为2024年04月18日[24]

浙江亚太机电股份有限公司董事会专门委员会实施细则 （2024 年 04 月 18 日经第八届董事会第十六会议审议通过） 董事会战略发展委员会实施细则 第七条 战略发展委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组 组长，另设副组长1-2名。 第三章职责权限 第八条 战略发展委员会的主要职责权限： 第一章总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任一名。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2070 号 本报告仅供亚太股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为亚太股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解亚太股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 亚太股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-016 浙江亚太机电股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议 于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议 的监事五名，会议由监事会召集人陈宇超先生主持，符合《公司法》及《公司章 程》有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案： 一、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2023 年度监事会 工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 二、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2023 年年度报告 全文及摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议。 监事会认为：董事会编制和审核浙江亚太机电股份有限公司 2023 年年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 ...

浙江亚太机电股份有限公司印章管理制度 （2024 年 04 月 16 日经第八届董事会第十六次会议审议通过） 第四条 除法律法规明确不适用的情形或第三方监管机构明确必须要求提 供纸质盖章文件外，电子印章的适用范围与实体印章一致。加盖电子印章的公 文、证照、协议、凭据、流转单等各类电子文件与加盖实体印章的纸质文件具 有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力，电子签名相 关法律明确不适用的情形除外。 第二章 印章的适用范围 第五条 印章的适用范围： （一）公章：在所有印章中具有最高法律效力，适用于以公司（子公司） 名义对外签发的文件、由公司（子公司）出具的证明或有关材料、员工的任 免、聘用、对内下发的各类文件等。 （二）合同专用章：适用于以公司（子公司）名义签订的合同、协议、订 购单等各类商务协议，包括对外投资、合资、合作协议，各类经济合同等。 （三）法定代表人印章：适用于由公司（子公司）法定代表人签章的文 件、法人代表证书、法人代表授权委托书、统计报表等。 （四）财务专用章：适用于公司（子公司）财务部对银行业务资料及往来 款项收据等。 第一章 总则 第一条 为维护浙江亚太机电股份有限公司（以下简 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2071 号 浙江亚太机电股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江亚太机电股份有限公司（以下简称亚太股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 中国·杭州 中国注册会计师：占国涛 本鉴证报告仅供亚太股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为亚太股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 亚太股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-013 浙江亚太机电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可〔2017〕1593 号），本公司由主承销商中泰证券股份有限公司 采用向本公司原 A 股股东优先配售，优先配售后余额（含原 A 股股东放弃优先配售部分） 通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销 的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 1,000 万张（每张面值人民币 100 元） ， 以面 值发行，共计募集资金 100,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,600.00 万元后的募集资金为 98,400.00 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2017 年 12 月 8 日汇入本公司募集 资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-010 根据客户规划，上述项目生命周期 8 年，预计将于 2025 年开始量产，生命 周期销售总金额约为 7.36 亿元。 二、对公司的影响 该项目的定点标志着公司的开发实力和质量品牌得到了客户的认可，进一步 巩固和提高了公司的市场竞争力，有利于公司开拓国际市场。项目量产后，每年 收入将根据该客户当年实际订单情况进行确认，预计对公司本年度的收入及利润 水平暂无重大影响。 浙江亚太机电股份有限公司 关于收到供应商提名信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、提名信概况 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到某国外品牌客 户（因保密性要求，无法披露其名称，以下简称"客户"）的《供应商提名信》， 公司被定为该客户某平台的前卡钳产品供应商。 三、风险提示 定点通知并不反映最终的实际采购量，本公告中所述预计销售金额系公司根 据客户提供的预计产量结合预计单价计算而得，存在不确定性。该项目预计于 2025 年开始量产，整个项目的生产周期较长，市场情况存在不确定性， ...