股东持股与质押 - 亚厦控股于2024年8月19日解除2800万股质押，占其所持6.38%，占总股本2.09%[2] - 亚厦控股等股东持股及累计质押情况[3] - 股东及其一致行动人合计持股占比53.01%，累计质押占55.16%，占总股本29.24%[3] 质押到期情况 - 未来半年内到期质押股份5090万股，占7.17%，占总股本3.80%，融资余额6800万元[4] - 未来一年内到期质押股份10650万股，占14.99%，占总股本7.95%，融资余额15300万元[4] 风险评估 - 控股股东及其一致行动人资信良好，有资金偿还能力[4] - 质押股份风险可控，无平仓风险，对公司无实质性影响[4]

业绩总结 - 2024年二季度装饰施工新签单32.06亿，累计未完工126.41亿，中标未签约15.17亿[2] - 二季度各业务新签单合计32.80亿，累计未完工133.72亿，中标未签约15.84亿[2] - 二季度新签单无占近一年营收10%以上重大项目[2]

业绩总结 - 2023年年度权益分派方案以1,298,750,094股为基数，每10股派0.20元现金（含税）[2][6] - 实际现金分红总金额为25,975,001.88元[3][11] 权益分派信息 - 股权登记日为2024年7月11日[7] - 除权除息日为2024年7月12日[7] - 方案于2024年5月21日获股东大会审议通过[4]

会议主要讨论的核心内容 行业变化情况 - 行业已经低迷了将近三年,主要受到地产调控的影响 [1][2][3] - 政策层面正在采取措施恢复市场流动性,预计两个季度内会出现明显改观 [4][5] - 行业需求将从两个维度出现:一是被严格约束的地方会出现需求,二是从提振体制增效的需求 [3][4] 公司经营情况 - 前5个月新签订单同比下滑10%左右,但公司对下半年和明年持乐观态度 [9][12][13] - 公司持续推动装配式和工业化装饰,并加快内部标准化、信息化管理 [9][10] - 公司主要业务包括工装、家装、工程木墙等,其中光伏木墙业务占比约10% [16][17][18] 公司发展战略 - 积极布局三大工程建设,包括保障房、城中村改造、平战两用基础设施 [21][22][23][24] - 参股3D打印技术公司,在海外和基础设施领域有应用尝试 [27][28][29] - 持续加大装配式装修的技术储备和产品开发,保持行业领先地位 [34][35] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 公司智能化系统集成业务近两年有所下滑,主要原因是什么?[11] **公司回答** 主要原因是该业务之前偏重地产客户,受地产市场收缩影响较大。公司正在积极转型,开拓政府、产业资本等新客户,预计未来情况会有改善。[11] 问题2 **投资人提问** 公司光伏木墙业务的技术进展和发展前景如何?[14][15] **公司回答** 公司在BIPV领域持续投入,与龙头供应商合作,技术水平不断提升。未来随着双碳政策推进,BIPV市场渗透率有望大幅提升,公司将继续加大在该领域的布局。[14][15][16] 问题3 **投资人提问** 公司毛利率波动较大,未来的趋势如何?原材料价格变动对公司有何影响?[29][30][31][32] **公司回答** 毛利率波动主要受行业季节性因素影响,公司预计未来会回归行业合理水平。公司已与主要供应商进行集中谈判,获得一定程度的价格优惠,有利于控制原材料成本。[30][31][32]

股权质押 - 2024年6月6日，丁欣欣补充质押620万股，占其所持股份6.87%，总股本0.46%[2] - 丁欣欣1880万股质押购回日延至2024年12月6日，本次共质押2500万股[3] 股东持股与质押比例 - 亚厦控股持股32.77%，质押71.36%，占总股本23.38%[4] - 张杏娟持股12.61%，质押48.22%，占总股本6.08%[4] - 丁欣欣持股6.74%，质押27.70%，占总股本1.87%[4] - 丁泽成持股0.90%，未质押75.00%[4] - 控股股东及其一致行动人持股53.01%，质押59.10%，占总股本31.33%[4] 到期质押情况 - 未来半年到期质押5090万股，占持股7.17%，总股本3.80%，融资余额6800万[5] - 未来一年到期质押10650万股，占持股14.99%，总股本7.95%，融资余额15300万[5] 风险评估 - 控股股东及其一致行动人质押股份风险可控，无平仓风险[5]

股权结构 - 亚厦控股持股439090032股，占比32.77%[3] - 张杏娟持股169016596股，占比12.61%[3] - 丁欣欣持股90250107股，占比6.74%[3] - 丁泽成持股12000050股，占比0.90%[3] - 控股股东及其一致行动人合计持股710356785股，占比53.01%[3] 股份质押 - 2024年5月28日张杏娟部分购回268万股，占其所持1.59%，总股本0.20%[2] - 亚厦控股累计质押313350000股，占其所持71.36%，总股本23.38%[3] - 张杏娟累计质押81500000股，占其所持48.22%，总股本6.08%[3] - 丁欣欣累计质押18800000股，占其所持20.83%，总股本1.40%[3] - 丁泽成未质押股份9000037股，占未质押75.00%[3] - 控股股东及其一致行动人累计质押413650000股，占其所持58.23%，总股本30.87%[3] 到期情况 - 未来半年内到期质押18800000股，占所持2.65%，总股本1.40%，融资余额3000万元[4] - 未来一年内到期质押100300000股，占所持14.12%，总股本7.49%，融资余额15300万元[4] 风险评估 - 控股股东及其一致行动人质押股份风险可控，无平仓风险[4]

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 浙江亚厦装饰股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会议案对中小股东表决单独计票，中小投资者指除上市公司 董监高人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年05月21日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年05月21日－2024年05月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 05月21日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年05月21日9:15－15:00期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座12楼会议室 3、召开方式：本次年度股东大会采用现场表决与 ...

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人共11人，代表股份766,168,638股，占比58.9928%[9] - 出席现场会议股东及代理人4人，代表股份752,942,761股，占比57.9744%[11] - 参加网络投票股东7人，代表股份13,225,877股，占比1.0184%[12] - 参加会议中小投资者股东及代理人8人，代表股份50,212,106股，占比3.8662%[14] 议案表决结果 - 《2023年年度报告及摘要》764,983,638股同意，占比99.8453%[18] - 《2023年度董事会工作报告》764,983,638股同意，占比99.8453%[19] - 《2023年度监事会工作报告》765,241,038股同意，占比99.8789%[20] - 《2023年度财务决算报告》765,241,038股同意，占比99.8789%[21] - 《2023年度利润分配预案》765,823,938股同意，占比99.9550%[23] - 《关于向银行和非银行机构申请综合授信额度的议案》764,211,513股同意，占比99.7446%[24] - 《关于公司及下属控股子公司、孙公司之间担保额度的议案》764,211,513股同意，占比99.7446%[25] - 《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的议案》759,150,813股同意，占比99.0840%[27] - 《关于开展票据池业务的议案》754,316,861股同意，占比98.4531%[28] - 《关于确认公司2023年度董事、高管人员薪酬的议案》55,644,053股同意，占比99.6993%[29] - 《关于确认公司2023年度监事薪酬的议案》760,401,091股同意，占比99.9779%[31] - 《关于续聘容诚会计师事务所为公司2024年度财务审计机构的议案》765,161,338股同意，占比99.8685%[31] 中小投资者议案表决 - 《2023年度利润分配预案》中小投资者49,867,406股同意，占比99.3135%[23] - 《关于续聘容诚会计师事务所为公司2024年度财务审计机构的议案》中小投资者49,204,806股同意，占比97.9939%[32] 会议相关信息 - 会议经公司第六届董事会第十一次会议决议同意召开，提前20日公告通知股东[5][6] - 现场会议于2024年5月21日下午14时召开，网络投票时间为2024年5月21日[7]

股份质押情况 - 2024年5月15日张杏娟质押1310万股，占其所持7.75%，占总股本0.98%[1] - 亚厦控股持股占比32.77%，质押股份占所持71.36%，占总股本23.38%[2] - 控股股东及其一致行动人合计持股占比53.01%，质押后占所持58.61%，占总股本31.07%[2] 到期质押及融资 - 未来半年到期质押1880万股，占所持2.65%，占总股本1.40%，融资余额3000万[3] - 未来一年到期质押10298万股，占所持14.50%，占总股本7.69%，融资余额15700万[3] 其他情况 - 本次质押融资未用于上市公司生产经营[3] - 控股股东及其一致行动人质押风险可控，无平仓风险[3]

| 股 | 是否为 | | | | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | | | | | | | 东 | | | | | | 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | 名 | 股东及 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | | | | | | | 称 | | | | | | 押 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 上海海 | | | 张 | | | | | | | | | 通证券 | 自身 | | 杏 | 是 | 19,600,000 | 11.60% | 1.46% | 否 | 否 | 2024-5-13 | 2025-5-12 | 资产管 | 资金 | | 娟 | | | | | | | | | 理有限 | ...