本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七次监事会第七次会议于 2023 年 9 月 22 日上午 10:00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场 和通讯相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2023 年 9 月 12 日按《公 司章程》规定以微信、电子邮件等方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 5 人， 实际参加表决监事 5 人，会议由监事会主席陈相举先生主持。会议的召开和表决符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-081 多氟多新材料股份有限公司 第七次监事会第七次会议决议公告 本次监事会会议审议通过了如下议案： 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募 集资金用途的情形，不影响公司募集资金项目的正常开展，有利于提高 ...

中国国际金融股份有限公司 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准多氟多新材料股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2962号）的核准，公司以16.35元/股 向特定对象发行人民币普通股（A股）122,324,159股，募集资金总额为 1,999,999,999.65元，扣除各项发行费用11,963,476.94元后的实际募集资金净额 为1,988,036,522.71元。 上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8 月11日出具大华验字[2023]000485号《验资报告》验证。上述募集资金到位后， 公司存放于募集资金专项账户，已与保荐机构、开户银行签署了募集资金监管 协议，对募集资金实行专户管理。 公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目情况如下： 单位：万元 | 序号 | | 募集资金投资项目 | 总投资额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 | 10万吨锂离子电池电解液关键材料项目 | 515,000.00 | 148,803.65 | 关于多氟多新材料股份有限公司 使用部分闲置 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-082 多氟多新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日召开第 七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过（含） 人民币80,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日 起不超过12个月。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准多氟多新材料股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2962号）的核准，公司以16.35元/股向 特定对象发行人民币普通股（ A股 ） 122,324,159股 ， 募 集资 金总额为 1,999,999,999.65元，扣除各项发行费用11,963,476.94元后的实际募集资金净 额为1,988,036,522.71元。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-078 多氟多新材料股份有限公司 关于归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 23 日召开第 七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过（含）人民 币 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过 之日起不超过 12 个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应 募集资金专户。相关公告刊登于 2023 年 2 月 24 日公司指定的信息披露媒体《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告 编号：2023-019）。 2023 年 9 月 18 日，公司将用于补充流动资金中的 20,000 万元归还至 2020 年 非公开募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截止本公 告日，公司已将用于补充流动资 ...

河南怀川律师事务所关于 多氟多新材料股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 河南怀川律师事务所 《法律意见书》 致：多氟多新材料股份有限公司 河南怀川律师事务所（以下简称"本所"）持有有权机关-河南省司 法厅核发的统一社会信用代码为31410000MD022356XQ号《律师事务 所执业许可证（正、副本）》，依法具有执业资格。 撰写、签署《河南怀川律师事务所关于多氟多新材料股份有限 公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本《法 律意见书》"）的孙勋涛律师及马瑞菊实习律师均为本所的律师 （以下简称"本所经办律师" ），依法均具有执业主体资格。据此，本 所及本所经办律师业已具备撰写、签署并出具本《法律意见书》的主 体资格。 本所作为多氟多新材料股份有限公司（以下简称"贵公司"）聘请 的常年法律顾问，应贵公司之请求，特委派本所经办律师列席并见证 了贵公司于2023年09月15日（星期五，下同）下午14时30分召开的 2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会 议。 本所经办律师依法审核、验证了贵公司本次股东大会召集、召开 的有关程序、召集人及出席和列席本次 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-077 多氟多新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。 （4）召集人：公司董事会。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日 9：15- 9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室。 （5）主持人：董事长李世江先生。 （6）本次 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-073 多氟多新材料股份有限公司 第七次监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金， 符合全体股东利益，相关程序符合有关规定。本次置换与发行申请文件中的内容一致， 未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不 存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司以募集资金置换 已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 7,782.43 万元。 详见 2023 年 9 月 15 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换已预先投入募集 资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2023-074）。 2、《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》 一、监事会会议召开情况 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七次监事会第六次会议于 202 ...

中国国际金融股份有限公司 已用自筹资金人民币 7,782.43 万元预先投入募集资金投资项目。 本次将以募集资金人民币 7,782.43 万元置换已预先投入募集资金投资项目 的自筹资金，具体情况如下： 关于多氟多新材料股份有限公司 以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司" "保荐机构"）作为 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"多氟多""公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对多氟多以募集资金置换已预先投入募集资金投资项 目的自筹资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准多氟多新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2962 号）的核准，公司向特定对 象发 ...

关于多氟多新材料股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为多氟多 新材料股份有限公司（以下简称"多氟多"或"公司"）的持续督导机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用 闲置自有资金购买理财产品的事项进行了核查，具体情况如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的 情况下，公司及子公司拟利用闲置自有资金进行投资理财，在风险可控的前提下使公司 收益最大化。 中国国际金融股份有限公司 （二）投资金额 公司及子公司本次拟使用不超过人民币60,000万元，在上述额度内，资金可以滚动 使用，理财取得的收益可进行再投资，且收益再投资金额不包含在上述额度以内。 （三）投资方式 公司本次申请的60,000万元人民币的投资理财额度将用于投资：银 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-072 多氟多新材料股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见 2023 年 9 月 15 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换已预 先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2023-074）。独立董事 对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换 的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详见 2023 年 9 月 15 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用银行承兑汇 票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-075）。独 立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ht ...