| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于公司总经理、副总经理辞职暨聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到公司总 经理郑伟先生递交的书面辞职报告。郑伟先生因工作调整，申请辞去公司总经理职 务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后郑伟先生将继续担任公司第八届董 事会董事长职务。截至本公告披露日，郑伟先生持有公司股份 120,000 股。辞职生效 后，郑伟先生将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事、高级管理人 员持股的相关规定。 由于韩一松先生任职调整，特向公司董事会递交书面申请辞去公司副总经理职 务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后韩一松先生将继续担任公司第八届 董事会董事、公司总工程师职务。截至本公告披露日，韩一松先生持有公司股份 90,000 股。辞职生效后，韩一松先生将继续严格遵守 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年7月17日14:30[2] - 网络投票时间为2024年7月17日[2] - 股权登记日为2024年7月12日[3] - 登记时间为2024年7月15 - 16日8:30 - 16:30[6] - 深交所交易系统投票时间为2024年7月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网系统投票时间为2024年7月17日9:15至15:00[13] 股东大会其他信息 - 召集人为公司董事会[1] - 召开地点为浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室[3] - 投票代码为362430，投票简称为杭氧投票[11] - 提案3.00、提案4.00、提案5.00为特别决议提案，需出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过[5] - 联系方式电话为0571 - 85869388，传真为0571 - 85869076[10]

董监高责任险购买 - 2024年7月1日会议审议购买议案[3] - 投保人为杭氧集团，被保险人为公司及相关人员[3] - 每次及累计赔偿限额3500万元，年保费不超20万[3] - 保险期限12个月/每期[4] 授权事项 - 提请股东大会授权经营管理层办理[4] - 授权确定责任人员、保险公司等事宜[4][5] - 授权办理续保或重新投保等事宜[4][5] 公告信息 - 公告日期为2024年7月2日[7]

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟增补一名非独立董 事，经公司控股股东杭州杭氧控股有限公司提名，公司董事会提名委员会审查同意 并经公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董 事的议案》，同意陈珍红女士为公司第八届董事会非独立董事候选人并同意提交公 司股东大会进行选举。陈珍红女士的简历详见附件。 | 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于近日收到 公司董事田佰辰先生提交的书面辞职报告，田佰辰先生因工作原因申请辞去公司第 八届董事会董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务，田佰辰先生辞职后将 不在公司及公司控股子公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 ...

人员变动 - 独立董事任其龙因工作辞职，辞职后不在公司任职且未持股[2] - 任其龙辞职报告在股东大会选出新独立董事后生效[2] 人员提名 - 董事会提名姚建华任第八届董事会独立董事候选人[2] - 姚建华现任浙江工业大学机械工程学院院长等职[5] - 姚建华未持股，无关联关系，无不适合任职情形[6]

股权与资本 - 首次授予限制性股票回购价调为10.75元/股[1] - 第一批预留部分调为12.93元/股[1] - 第二批预留部分调为17.30元/股[1] - 回购注销74,450股，资金80.27万元[3] - 注册资本减至983,881,750元，股份总数减少[5] 业务与经营 - 增加“第二类医疗器械销售”经营范围[5] - 修订《公司章程》，涉及多方面内容[6][7] 保险与贷款 - 董监高责任险赔偿限额3,500万元，年费用不超20万[8] - 为子公司提供9,700万元委托贷款，期限不超3年[10] 会议情况 - 监事会会议表决同意票占100%[2][3][5][7][10] - 会议2024年7月1日通讯召开，资料6月26日送达[1]

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于减少公司注册资本、变更经营范围及修订《公司章 程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、《公司章程》修订情况 因前述减少注册资本、变更经营范围事项，结合公司经营管理情况，拟对《公 司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | 第一章 总则 | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 983,956,200 | 元。 | 983,881,750 元。 | | 第十一条 | 本章程所称其他高级管理人员 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员 | | 是指公司的副总经理、总工程师、总会计师 | | 是指公司的副总经理、总工程师、财务负责 | | 和董事会秘书。 | | 人（本公司 ...

激励计划调整 - 公司因2023年度权益分派调整2021年限制性股票激励计划回购价格[2] - 8名激励对象因不同原因，公司将回购注销其未解锁限制性股票[3] 影响说明 - 调整及回购注销事项已履行程序，不影响财务和经营，不损害公司及股东利益[3]

人事变动 - 聘任韩一松为公司总经理，任期至本届董事会任期届满[1][2] - 陈珍红为公司第八届董事会非独立董事候选人，提交股东大会选举[3] - 姚建华为公司第八届董事会独立董事候选人，提交股东大会选举[4] 股权调整 - 首次授予的限制性股票回购价格由11.55元/股调整为10.75元/股等[5] - 回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票74,450股，资金80.27万元[6] - 公司注册资本由983,956,200元减少至983,881,750元[8] 章程修订 - 《公司章程》修订后，公司注册资本为983,881,750元等[9][10] - 《公司章程》修订后，公司副总经理数量由8名变为6名[10] 业务拓展 - 增加“第二类医疗器械销售”经营范围[8] 保险与贷款 - 拟购买董监高责任险，每次及累计赔偿限额3500万元[12] - 同意为全资子公司提供9700万元委托贷款，期限不超过3年[14] 股东大会 - 同意召开2024年第二次临时股东大会[15] - 2024年第二次临时股东大会提案包括六项[18]

公司基本信息 - 公司于2010年6月10日上市，首次发行人民币普通股7100万股[2] - 公司注册资本为人民币983,881,750元[3] - 公司设立时股本总额为14,308万股，发起人共5名[9] - 公司股份总数为983,881,750股，均为普通股[10] - 公司发行的股票每股面值1元[20] 股份认购与限制 - 杭州杭氧控股有限公司认购股份数为25086.556万股[9] - 中国华融资产管理公司认购股份数为7441.28万股[9] - 杭州杭开电气有限公司等3方认购股份数均为157.388万股[9][10] - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额的10%[16] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后六个月内不得转让[18] 公司治理结构 - 公司党委设书记1名、副书记2名[21] - 党委会会议需三分之二以上党委成员到会，每月至少召开1次[23] - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事[73] - 公司设总经理1名，副总经理6名等职务[87] - 公司监事会由三名监事组成，设监事会主席一人[95] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[55] - 股东大会选举两名以上董事或监事时，采用累积投票制[59][60] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知[78] - 单个项目投资额达3500万元以上等对外股权投资由董事会决定[75] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等关联交易由董事会决定[77] 监事会相关 - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知需提前10日书面送达[97] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[99] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[99] - 公司每连续3年至少进行一次现金分红，现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[102] 其他规定 - 公司指定《证券时报》、巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[115] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散公司[120]