证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-046 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江万里扬股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于 2024 年 8 月 22 日以通讯方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议 通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决 方式通过了以下决议： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 浙江万里扬股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 23 日 ...

关于申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开的第五届 董事会第十四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及 控股子公司继续向银行等金融机构申请总额度不超过 50 亿元人民币的综合授信额度， 并根据需要办理相应的公司及控股子公司土地、厂房等资产抵押。最终以银行等金融机 构实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信 用品种，授信期限自上述董事会审议通过之日起至下一年度相应的董事会召开之日止。 为保证公司及控股子公司业务发展需要，经公司于 2024 年 8 月 22 日召开的第六届 董事会第二次会议审议通过，同意公司及控股子公司继续向银行、非银行机构申请总额 度不超过 50 亿元人民币的综合授信额度，并根据需要办理相应的公司及控股子公司土 地、厂房等资产抵押。最终以银行、非银行机构实际审批的授信额度为准，内容包括人 民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限自本次董事会审议通过 之日起至 ...

特别提示：本次会计政策变更系浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公 司"）根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-048 本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度 要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 浙江万里扬股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第17号》。其 他未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规 定。 4、变更日期 公司自2023年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》"关 于售后租回交易的会计处理"规定。 一、本次会计政策变更概述 1、本次会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的 通知（财会〔 ...

董事会换届 - 公司2024年8月1日召开临时股东大会通过董事会换届选举议案[1] - 选举黄河清等6人为非独立董事，黄列群等3人为独立董事[2] - 第六届董事会任期三年，自通过之日起算[2] 任职合规 - 相关人员任职资格符合条件[2] - 兼任高管及职工代表董事人数未超半数，独董比例合规[2]

浙江六和律师事务所 一、本次股东大会召集和召开的程序 关于浙江万里扬股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 浙六和法意（2024）第1293号 致：浙江万里扬股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规范性文件以及《浙江万里扬股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的 规定，浙江六和律师事务所（下称"本所"）接受浙江万里扬股份有限公司（下称 "公司"）的委托，指派张琦律师、吴媛丽律师（下称"本所律师"）出席公司于2024 年8月1日（星期四）下午14:00在浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份 有限公司二楼会议室召开的2024年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决 方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必 要的核查和验证。 本所律师同意将本法律 ...

人事变动 - 2024年8月1日公司召开会议通过多项聘任议案[3] - 顾勇亭任总裁，任华林等任副总裁[3] - 张雷刚任财务总监和董秘，肖典任证代[3] - 严克勤任内部审计部门负责人[14] 持股情况 - 顾勇亭持股160,300股[7] - 任华林持股110,000股[8] - 林健持股11,600股[9] - 张雷刚持股82,100股[12] 联系方式 - 董秘电话0579 - 82216776等[4] - 证代电话0579 - 82216776等[5] 人员背景 - 严克勤历任公司多部门职务[14] - 严克勤任职资格符合规定[14]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议通知于2024年8月1日送达全体监事[1] - 会议于2024年8月1日以现场和通讯方式相结合召开[1] - 应参会监事3名，实际参会监事3名[1] 选举结果 - 选举钱寿光先生为公司第六届监事会主席，任期三年[1] - 选举议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[1]

关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满， 为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 1 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审 议通过了《关于监事会换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-041 浙江万里扬股份有限公司 特此公告。 浙江万里扬股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 2 日 经股东大会审议通过，同意选举钱寿光先生、古春山先生为公司第六届监事 会非职工代表监事。公司于 2024 年 7 月 16 日召开了职工代表大会，经与会职工 代表认真审议，一致同意选举刘方军先生为公司第六届监事会职工代表监事。上 述人员共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起 计算。上述人员简历详见公司于 2024 年 7 月 17 日刊登在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ ...

董事会选举 - 2024年8月1日召开第六届董事会第一次会议，9名董事全部参会[1] - 选举黄河清为董事长，任期三年，表决9票同意[1] - 同意选举第六届董事会各专门委员会委员，任期三年[2] 人员聘任 - 聘任顾勇亭为总裁，任期三年，表决9票同意[3] - 聘任任华林、林健、朱小龙为副总裁，任期三年，表决9票同意[5] - 聘任张雷刚为财务总监和董事会秘书，任期三年，表决9票同意[6][7] - 聘任肖典为证券事务代表，任期三年，表决9票同意[8] - 聘任严克勤为内部审计负责人，任期三年，表决9票同意[9]

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-039 浙江万里扬股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 14：00 开始。 网络投票时间：2024 年 8 月 1 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 1 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 1 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路 3999 号 浙江万里扬股份有限公 司二楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和 ...