公司业务概况 - 公司业务涵盖汽车零部件和新型储能两大领域 [1] - 汽车零部件业务主要包括汽车传动驱动系统产品的研发、生产和销售，覆盖乘用车、商用车和新能源汽车市场 [1] - 新型储能业务重点发展电网侧独立储能电站和用户侧储能电站 [2] 汽车零部件业务发展 - 乘用车CVT自动变速器和纯电动汽车EV减速器产销量持续增长，推动公司收入规模提升 [1] - 重点发展新能源汽车传/驱动系统业务，包括EV减速器、EDS "三合一"及"多合一"电驱动系统、商用车混动系统和电驱动系统 [1] - 2023年上半年EV减速器销量达2.4万台，预计下半年产销量将进一步增加 [2] - 重卡AMT自动变速器业务成为新的增长点，主要受益于司机年轻化趋势和自动变速器技术提升 [1] 新型储能业务进展 - 广东省肇庆市电网侧独立储能电站已于2022年12月开工建设，预计2023年11月投入运营 [2] - 浙江省金华市用户侧储能电站已于2023年4月投入运行，运营情况良好 [2] - 锂电池材料降价有助于降低储能电站建设成本，提升项目盈利能力 [2] 技术研发与创新 - 组建专业团队开发谐波减速器和行星减速器产品 [2] - 谐波减速器已完成样机试制，行星减速器样机预计2023年底前完成 [2] - 持续增强技术研发能力和灵活电力调节能力，提升新型储能业务的市场竞争力和规模 [2]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对浙江万里扬股份有限公司及 相关当事人的监管函 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训， 及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 浙江万里扬股份有限公司控股股东万里扬集团有限公司上 述行为违反了《股票上市规则（2022 年修订）》第 1.4 条、第 4.5.1 条、4.5.3 条及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》第 1.2 条、第 4.1.1 条、第 4.1.5 条、第 4.2.1 条、 第 4.2.3 条、第 4.2.5 条、第 4.3.1 条的规定,对上述违规行为 负有重要责任。 浙江万里扬股份有限公司董事长黄河清、总经理顾勇亭、时 任财务总监胡春荣、董事会秘书张雷刚未能恪尽职守、履行诚信 勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2022 年修订）》第 1.4 条、4.3.1 条、4.3.5 条和《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》第 1.2 条、第 3.1.1 条的规定，对上述 违规行为负有重要责任。 公司部监管函〔2023〕第 138 号 浙江万里扬股份有限公司、万里扬集团有限公司、黄河清、顾勇 亭、胡春荣、张雷 ...

公司概况 - 公司主营汽车零部件业务和新型储能业务[16] - 公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业，拥有多个省级研发中心[29] - 公司"万里扬"商标被认定为"中国驰名商标"，获得多项国家和省级荣誉[32] 财务数据 - 报告期内公司营业收入为25.80亿元，同比增长11.10%[11] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为2.51亿元，同比增长54.13%[11] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.94亿元，同比增长147.90%[11] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为4.07亿元，同比下降13.88%[11] - 报告期内基本每股收益为0.19元，同比增长58.33%[11] - 报告期内加权平均净资产收益率为4.39%，同比增加1.37个百分点[11] 业务发展 - 公司继续大力推动经营业务由传统燃油车零部件向新能源汽车零部件的战略转型[20] - 公司乘用车CVT自动变速器销量快速增长，得益于奇瑞汽车等客户的出口销量大幅增长[20] - 公司新能源汽车EV减速器产品配套车型进一步增加，推动产品销量同比增长99.4%[21] - 公司开发的乘用车DHT混动系统和商用车混动系统具备竞争优势，正在大力开拓客户市场[21] - 公司投资的新能源汽车合金结构件项目预计2023年四季度投产[23][24] - 公司控股子公司万里扬能源公司已在广东、甘肃等省份投运的发电侧储能电站，主要为发电厂提供调频服务[25] - 万里扬能源公司大力推动与工厂、数据中心和充电站等用户侧储能电站的项目合作[26] - 公司与长江绿色发展投资基金合作开发建设运营新能源储能电站资产、虚拟电厂、零碳园区等业务[26] 研发创新 - 公司自主研发成功中国首款轻卡AMT自动变速器，并开发了商用车混动系统[29] - 公司拥有完全自主的CVT研发、生产制造能力，开发了应用于纯电动汽车的全球首款无级变速器产品(ECVT)[30] - 公司建立了完整的智能制造体系，实现了生产制造的自动化、智能化、数字化[32] - 公司参编的团体标准《浙江电网电化学储能电站并网技术规范》和《电化学储能系统接入虚拟电厂技术规范》等获得发布[37] 风险管控 - 公司面临市场竞争、人才、主要原材料和零配件供应及价格波动、新业务领域经营等风险[3] - 公司收购万里扬能源公司51%股权，进入储能电站和电力市场现货交易等新业务领域，具有一定经营风险[62] - 公司持有部分交易性金融资产和其他权益工具投资，本期公允价值变动损益为-38.44万元[3] 社会责任 - 公司持续投入环境治理和保护的相关设施，进一步提升了环境治理和保护的能力[69] - 公司积极开展未来工厂建设，通过应用数字新兴科技，以数据驱动生产流程再造，提高员工、资产和能源使用效能[72] - 公司成立万里扬教育基金，用于支持和推动当地教育事业发展[78] - 公司到帮扶村开展调研，制定详细帮扶计划，助力乡村振兴[79] 公司治理 - 公司监事会主席发生变更，由钱寿光先生接任[62] - 公司报告期内未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[63] - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[62] 关联交易 - 公司2023年度日常关联交易预计金额为50,000万元，主要包括汽车变速器及相关配件销售、材料和商品采购、房屋出租、电力采购等[89,90] - 公司参股公司富源飞扬汽车零部件有限公司为公司董事担任董事的关联方，公司向其采购汽车零部件等[90] - 公司与关联方之间的交易定价原则为市场价格，交易价格与市场参考价格不存在较大差异[89,90] 对外担保 - 公司及其子公司对外担保总额为94,024.59万元[102] - 公司对子公司的担保总额为51,500万元[102] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保余额为30,600万元[102] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为58,424.59万元[102] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币[152] - 公司采用同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法[153] - 公司编制合并财务报表时将控制的所有子公司纳入合并范围[154] - 公司确认与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用[156][157] - 公司外币业务采用交易发生日的即期汇率折算[159] - 公司外币财务报表采用资产负债表日的即期汇率折算[159]

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2023-035 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙江万里扬股份有限公司 监事会 浙江万里扬股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议通 知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于 2023 年 8 月 22 日以通讯方式召开，会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。会议通知和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了 以下决议： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要 2023 年 8 月 23 日 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2023-037 浙江万里扬股份有限公司 关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 胡春荣先生在任职期间，工作兢兢业业、勤勉尽责，公司对胡春荣先生在其任 职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。 二、财务总监聘任的情况 公司于2023年8月22日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任公 司财务总监的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》等相关规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任 张雷刚先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至公 司第五届董事会任期届满之日止。目前，张雷刚先生担任公司董事、董事会秘书职 务。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 特此公告。 浙江万里扬股份有限公司 董事会 2023年8月23日 一、财务总监离任的情况 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、 ...

浙江万里扬股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江万里扬股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年1-6月占用 累计发生金额 | 2023年1-6月占用 资金的利息 | 2023年1-6月偿还 累计发生金额 | 2023年6月30日 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | | | （不含利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | ...

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 （二）公司对外担保情况 1、经公司 2022 年度股东大会审议通过，同意公司继续为下属子公司向银行、 非银行机构申请综合授信额度提供人民币 16 亿元的担保额度。 2022 年 9 月 28 日，公司与莱商银行股份有限公司临沂平邑支行签署了《保 证合同》，为子公司山东蒙沃变速器有限公司提供担保，担保额度为人民币 1,200 万元，担保方式为连带责任保证，有效期自 2022 年 9 月 28 日至 2023 年 9 月 28 日。截至 2023 年 6 月 30 日，实际担保金额为 0 万元。 2023 年 6 月 21 日，公司与中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行签 署了《最高额保证合同》，为下属子公司浙江万里扬新能源驱动有限公司提供担保， 担保额度不超过人民币 17,550 万元，担保方式为连带责任保证，有效期自 2023 年 6 月 21 日至 2026 年 6 月 20 日。截至 2023 年 6 月 30 日，实际担保金额为 6,000 万元。 浙江万里扬股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独 ...

为保证公司及控股子公司业务发展需要，经公司于 2023 年 8 月 22 日召开的第五届 董事会第十四次会议审议通过，同意公司及控股子公司继续向银行等金融机构申请总额 度不超过 50 亿元人民币的综合授信额度，并根据需要办理相应的公司及控股子公司土 地、厂房等资产抵押。最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，内容包括人民 币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限自本次董事会审议通过之 日起至下一年度相应的董事会召开之日止。 以上授信额度不等于公司及控股子公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内 以银行等金融机构与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。 公司董事会授权董事长黄河清先生代表公司与银行等金融机构签署上述授信融资 项下的有关法律文件，控股子公司由其法定代表人经董事长黄河清先生授权后签署有关 法律文件。 特此公告。 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2023-036 浙江万里扬股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于 2023 年 8 月 22 日以通讯方式召开，会议应参与董事 9 名，实际参与董事 9 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以 书面表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要 公司 2023 年半年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《浙江万里扬股 份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（2023-036）。 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2023-034 浙江万里扬股份有限公司 二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 特此公告。 浙江万里扬股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 2 ...