股东权益与股东会 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可特定情形下请求诉讼或自行起诉[2] - 董事人数不足6人、未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求时，公司应2个月内召开临时股东会[3] - 股东会选举两名及以上董事时，股东表决权为所持股份数与应选董事总人数之积[3] - 候选董事人数与应选董事人数相等时，须获出席股东会股东所持表决权股份总数二分之一以上票数当选[3] - 候选董事人数多于应选董事人数时，当选董事所得票数不得低于出席股东会股东所持表决权股份总数二分之一[3] 董事会与委员会 - 董事会成员从十一名修订为九名，独立董事从四名变为三名，职工代表董事一名不变[4] - 审计委员会成员不少于三名董事，独立董事占多数[5] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[5] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等事项并向董事会提建议[6] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等事项并向董事会提建议[6] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[5] 监事会 - 监事每届任期三年，任期届满连选可连任[7] - 监事会由三名监事组成，其中一人为职工监事，监事会主席由全体监事过半数选举产生[7] - 当选监事所得票数不得低于出席股东会股东所持表决权股份总数的二分之一[4] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应在会议召开十日前通知全体监事；临时监事会会议通知应在会议召开三日前通知，经全体监事一致同意可豁免提前书面通知要求[9] - 监事会会议须过半数监事参加方能有效，决议通过须过半数以上监事同意[10] 公司运营与章程 - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[4] - 公司减少注册资本弥补亏损，应自股东会作出决议之日起30日内在指定媒体或系统公告[11] - 法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，公司不得分配利润[11] - 修改公司章程或经股东会决议使公司存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[11] - 公司因特定情形解散，董事应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组进行清算[11] - 原《章程》中部分条款删除涉及“监事会”“监事”的内容[12] - 原《章程》中部分条款关于“监事会”“监事”的内容调整为“审计委员会”“审计委员会成员”[12]

内部控制方案 - 公司制定内控规范实施工作方案，涵盖公司及子公司全部经营活动和业务流程[2][6] - 内控评价原则为全面性、重要性、客观性[8] - 围绕内部环境等要素对内控设计和运行全面评价[9] - 内控评价程序含制定方案等六个步骤[12] 评价工作安排 - 年末内审部门拟订方案，报董事会审计委员会审核，经董事会批准后实施[11][13] - 评价工作组测试方法有个别访谈法等六种[13][15] - 以工作底稿记录评价内容，含评价要素等[10] 缺陷标准 - 内控缺陷分设计和运行缺陷[17] - 重大缺陷定量标准为错报≥营业收入和资产总额的0.5%[17] - 重大缺陷定性标准含缺乏决策程序等五条[17] - 财务报告内控重要缺陷为营业收入0.2%≤错报＜0.5%等[18] - 财务报告内控一般缺陷为错报＜营业收入和资产总额的0.2%[18] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准参照财务报告执行[19] 其他规定 - 发生7类事项修改完善内控体系文件[22] - 内控评价报告基准日为12月31日，基准日后4个月内报出[25] - 内审部门每季度向董事会或其审计委员会报告内审情况，每年提交一次报告[27] - 会计年度结束前两个月提交次年度内审计划，结束后两个月提交年度报告[28] - 注册会计师对年度审计就财务报告内控情况出具意见[28] - 若注会对内控有效性异议，董事会等做专项说明[28] - 重大缺陷由董事会认定并采取应对策略追责[21] - 将内控执行情况作绩效考核指标并建立责任追究机制[29] - 会计年度结束后四个月内披露内控自我评价报告和注会意见[29] - 内审工作底稿及内控评价资料保存遵守档案管理规定[29] - 方案由董事会负责解释[30] - 方案自董事会审议通过生效实施，修改亦同[31] - 董事会日期为2025年11月17日[32]

股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求相关部门诉讼或自行诉讼[1] 股东会召开情形 - 董事人数不足6人时应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[2] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[2] 董事选举规则 - 股东会选举两名及以上董事时，股东所持每一股份拥有与应选董事总人数相等表决权，全部投票权为股份数与应选董事总人数之积[2] - 候选董事人数与应选董事人数相等时，候选董事须获得出席股东会股东所持表决权股份总数二分之一以上票数方可当选[2] - 候选董事人数多于应选董事人数时，以所得票数多者当选，且当选董事所得票数不得低于出席股东会股东所持表决权股份总数二分之一[2] 董事会调整 - 董事会成员由12名修订为9名，其中独立董事由5名变为3名，职工代表董事1名不变[3] 审计委员会规定 - 审计委员会成员不少于3名，独立董事占多数，由会计专业独立董事担任召集人[4] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[4] 提名与薪酬委员会职责 - 提名委员会负责拟定董事、高管选择标准和程序，对人选及任职资格遴选、审核并提建议[5] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案并提建议[5] 监事与监事会规定 - 监事每届任期3年，任期届满连选可连任[6] - 监事会由3名监事组成，其中1人为职工监事[6] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[6] - 候选监事当选须获得出席股东会股东所持表决权股份总数二分之一以上票数[3] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应提前10日发出；临时监事会会议通知应提前3日发出，经全体监事一致同意可豁免提前书面通知要求[8] - 监事会会议须过半数监事参加方能有效，决议通过须过半数以上监事同意[9] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[9] 公司运营相关规定 - 公司减少注册资本弥补亏损，应自股东会作出决议之日起30日内在指定媒体或系统公告[10] - 公司法定公积金和任意公积金累计额达到注册资本50%前，不得分配利润[10] - 修改公司章程或经股东会决议使公司存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[10] - 公司因特定情形解散，清算义务人应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组进行清算[10] 章程修订 - 原《章程》第248条修订为第226条，附件中删除监事会议事规则[11] - 原《章程》第12、29、30等条删除涉及“监事会”“监事”的内容[11] - 原《章程》第37、57、58等条中“监事会”“监事”内容调整为“审计委员会”“审计委员会成员”[11] 股东会表决规定 - 股东会表决应推举2名股东代表参加计票和监票，相关关联股东及代理人不得参加[3]

公司信息 - 证券代码为 002459，简称为晶澳科技[1] - 债券代码为 127089，简称为晶澳转债[1] 员工持股计划 - 2025 年 11 月 14 日召开第一次持有人会议，同意设立管理委员会[2] - 选举武廷栋等为委员，武廷栋任主任[2] - 委员任期与计划存续期一致，均为持有人[2] 公告信息 - 公告日期为 2025 年 11 月 18 日[4]

会议时间 - 现场会议时间为2025年12月8日15:00[2] - 网络投票时间为2025年12月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2][24][25] - 股权登记日为2025年12月3日[4] - 会议登记时间为2025年12月4日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[11] 会议信息 - 会议地点为北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼8层会议室[6] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] - 登记方式为现场、邮件、信函或传真登记[11] - 会议联系电话为010 - 63611960，传真为010 - 63611980，邮箱为ir@jasolar.com[14] - 网络投票代码为"362459"，投票简称为"晶澳投票"[20] 提案信息 - 应选非独立董事5名、独立董事3名[7][9][22][28] - 提案4.00、6.00、8.00需经出席股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过[9] - 提案于2025年11月18日披露于巨潮资讯网[8] - 股东选举非独立董事票数=有表决权股份总数×5[22] - 股东选举独立董事票数=有表决权股份总数×3[22] - 修订公司部分治理制度议案子议案数为9个[28] - 修订公司发行H股股票并上市后适用部分治理制度议案子议案数为3个[29] - 授权委托书有效期限自签署至本次股东会结束[27]

会议信息 - 晶澳太阳能第六届董事会独立董事专门会议第三次会议于2025年11月14日召开[1] - 应出席独立董事4名，实际出席4名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，表决4票同意、0票反对、0票弃权[1]

董事会会议 - 第六届董事会第四十七次会议于2025年11月17日召开，11名董事全部出席[2] 董事会换届 - 提名靳保芳等5人为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年[2] - 提名谢志华等3人为第七届董事会独立董事候选人，任期三年[4] 薪酬方案 - 独立董事在公司领取独立董事津贴人民币20万元/年（含税）[6] 制度修订 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》需股东会三分之二以上有效表决权通过[7] - 多项治理制度修订议案表决全票通过，部分需股东会审议，部分经董事会审议生效[9][10][11] 业务议案 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》已通过独立董事专门会议审议[17] - 《关于2026年度公司与下属公司担保额度预计的议案》等多项议案需股东会审议[17][18] - 《关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》表决全票通过[19] 股东会安排 - 《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》表决全票通过[19]

公司董事会会议 - 公司于2025年11月17日召开第六届第四十七次董事会会议，会议以现场结合通讯表决方式进行[1] - 会议审议了《关于2026年度公司向金融机构申请授信额度的议案》等文件[1] 公司财务与业务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来自新能源行业[1] - 截至新闻发稿时，公司市值为470亿元[1] - 公司股票收盘价为14.2元[1]

会议与榜单发布 - 2025京津冀企业200强榜单在石家庄召开的京津冀产业链供应链创新发展峰会暨百强企业高质量发展大会上发布 [1] - 榜单依据2024年企业营业收入排序产生，数据来源为企业自愿申报、上市公司公开数据并经会计师事务所等单位认可 [13] 京津冀企业200强区域分布 - 河北省共有66家企业入选2025京津冀企业200强榜单 [1] - 河钢集团有限公司、敬业集团有限公司、冀南钢铁集团有限公司位列河北省入围企业前三名，在200强总榜单中分别排名第5位、第6位和第12位 [1] 河北企业结构与产业动态 - 河北省入围企业中，钢铁行业仍占主要部分 [5] - 河北省正推进钢铁产品由原料级向材料级转变、企业由制造商向综合服务商转型，以提升产业高端化、智能化与绿色化水平 [5] - 战略性新兴产业代表企业如长城汽车股份有限公司（总榜第17位）、晶澳太阳能科技股份有限公司（总榜第56位）、石药控股集团有限公司（总榜第85位）凭借创新能力跻身200强榜单 [6] 河北企业100强榜单头部企业 - 2025河北企业100强榜单同步发布，河钢集团有限公司、敬业集团有限公司、冀南钢铁集团有限公司位列前三 [9] - 榜单前列企业包括德龙钢铁有限公司（第4位）、长城汽车股份有限公司（第5位）等 [9]

行业现状与价格竞争 - 光伏产能出清进程不及预期，激烈的价格竞争将持续但波动可能不明显 [1] - 当前组件价格维持在国内约0.65元/W，海外约0.57-0.64元人民币/W，上游价格波动未能有效传导至下游 [3] - 行业面临产能过剩叠加需求放缓的特殊时间点，下游存在价格压力 [3] - 全球光伏产能严重过剩，足以满足到2035年的需求 [4] 盈利前景与产能整合 - 结合放缓的需求增长，行业盈利改善至少在2026年之后才有希望看到 [1] - 多晶硅联合体和出资事宜进展缓慢，讨论围绕监管、资金来源及产能退出分配等未明确解决方案 [1] - 硅料行业产能整合对下游更分散的硅片、电池片、组件环节不一定能形成较好帮助 [1] - 2025年全球多晶硅供应量预计约150万吨，年底国产多晶硅价格预期为5-6美元/千克 [4] 企业战略转型与市场动态 - 部分光伏龙头厂商开始布局新增长点或进一步整合上下游，例如天合光能、晶科能源将部分重心转向储能业务 [4] - 隆基绿能正式控股储能公司精控能源，业内时有龙头企业考虑收购其他企业的传闻 [4] - 关于光伏行业“收储”及成立平台公司的消息曾发酵，但相关传闻后被辟谣 [3] 需求端分析 - 2024年全球光伏新增装机量预计再创新高，达到694 GW，其中中国新增装机达337 GW，对应组件需求超过400 GW [4] - 6月以来国内装机需求相对平缓，处于过渡期，主要因电价政策和竞价结果陆续出台，开发商多观望 [5] - 长期看，2025-2035年全球光伏新增装机年复合增长率将放缓至3%，中国市场年复合增长率将降至-5% [5] 海外市场与供应链 - 印度、中东非、东南亚市场需求增长但整体市场规模相对较小，难以弥补中国市场自2026年开始的下跌缺口 [5] - 中国以外的光伏供应链投资成本高企，中国全产业链制造成本约0.08美元/W，东南亚成本约0.1-0.2美元/W，美国市场成本接近0.5美元/W，是中国的6倍 [8] - 总部位于中国的光伏制造商市场占有率仍在提升，海外产能布局对中国供应链挑战有限 [8] - 美国市场因“大而美法案”影响积累较高组件库存，未来可能导致采购或价格方面的不确定性 [8]