晶澳太阳能科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，保证本公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则。根据《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规和规范性文件 以及《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制订本制度，以确保本公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。 第二章 关联人和关联关系 第二条 本公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人和潜在 关联人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除本公 司及控股子公司以外的法人或其他组织； （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 1 （三）由本制度第四条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担 任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除本公司及控股子公司 以外 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《晶澳 太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； 1 （七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员等，期 限未满的； 第二条 本规则为相关法律、法规、 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对晶澳太阳能科技股份有限公司（下称"公司"）信息披露 事务的管理，进一步规范公司的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《股票上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《晶澳太阳能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司应当同时向所有投资者公开披露信息，披露信息应真实、准确、 完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披露义务人暂缓、 豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证监会及本制度的规定。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的义 务。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第五条 内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得 利用该信息进行内幕交易。 第六条 公司信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书 ...

晶澳太阳能科技 股份有限公司 章程（草案） （H 股发行并上市后适用） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | | 第五节 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第三节 | 监事会决议 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 信息披露管理制度 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为加强对晶澳太阳能科技股份有限公司（下称"公司"）信息披露 事务的管理，进一步规范公司的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《深交所 股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息 披露事务管理》《香港证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、公司股票 上市地证券监管部门和证券交易所（以下统称"公司股票上市地证券监管机构"） 有关监管规则（以下统称"公司股票上市地证券监管规则"）以及《晶澳太阳能 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制 度。 第二条 公司应当同时向所有投资者公开披露信息，披露信息应真实、准确、 完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于公司同时在境内和境外证券市场上市，公司信息披露义务人在境外市场 披露的信息 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范并保障公司内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审 计制度化，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经营管理、提高经 济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的 规定》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公 司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部门、各全资或控股子公司及 相关责任人。 第三条 本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情 况，检查被审计对象会计账目及相关资产及企业经营状况，监督被审计对象预、 决算执行和财务收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第二章 审计机构设置 第四条 公司在董事会下设审计委员会，监督及评估内部审计工作。公司设 立内部审计部门，负责公司内部控制制度的建立和实施，公司财务信息的真实性 和完整性等情况的检查监督，并向董事会审计委员会负责并报告工作。 第五条 内部审计部门配备专职审计人员，且专职人员应当不少于二人。 内部审计部 ...

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-052 债券代码：127089 债券简称：晶澳转债 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于 2025 年度公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合并报表范围内担保情况概述 1、担保额度审批 | 序 | 担保方 | 被担保方 | 实际发生日期 | 担保金额 | 担保期 | 担保事由 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万元） | | | | 1 | 晶澳太阳能科技股 | 包头晶澳新材料有限 | 2025/5/1 | 284.89 | 0.76 年期 | 为其融资 | | | 份有限公司 | 公司 | | | | 提供担保 | | 2 | 晶澳太阳能科技股 | 晶澳太阳能有限公 | 2025/5/14 | 35,000.00 | 1 年期 | 为其融资 | | | 份有限公司 | 司 | | | | 提供担保 | | 3 | 晶澳太阳能科技股 | 晶澳太阳能有限公 | 2025/5/14 ...

3 1 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第1条 为维护公司、股东和债权人的 | 第1条 | 为维护公司、股东、职工和债权 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和 | | 法》（以下简称《证券法》）、《境内企业 | | 国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | 境外发行证券和上市管理试行办法》 | | 《境内企业境外发行证券和上市管理 | | 《深圳证券交易所股票上市规则》《香 | | 试行办法》《深圳证券交易所股票上市 | | 港联合交易所有限公司证券上市规 | | 规则》《香港联合交易所有限公司证券 | | 则》（以下简称《香港上市规则》）等法 | | 上市规则》（以下简称《香港上市规 | | 律法规并参照《上市公司章程指引》等 | | 则》）等法律法规并参照《上市公司章 | | 中国证券监督管理委员会（以下简称 | | 程指引》等中国证券 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 《公司章程（草案）》（H 股上市后适用）修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第1条 为维护公司、股东和债权人的 | 第1条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和 | | 法》（以下简称《证券法》）、《境内企业 | 国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | 境外发行证券和上市管理试行办法》 | 《境内企业境外发行证券和上市管理 | | 《深圳证券交易所股票上市规则》《香 | 试行办法》《深圳证券交易所股票上市 | | 港联合交易所有限公司证券上市规 | 规则》《香港联合交易所有限公司证券 | | 则》（以下简称《香港上市规则》）等法 | 上市规则》（以下简称《香港上市规 | | 律法规并参照《上市公司章程指引》等 | 则》）等法律法规并参照《上市公司章 | | 中国证券监督管理委员会（以下简称 | 程指引 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开 第六届董事会第四十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关 于修订公司章程及相关议事规则的议案》，具体情况如下： 一、关于变更公司注册资本的情况 2024 年 8 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日期间，因"晶澳转债"转换为公司股票， 累计转股数量为 8,881 股，公司总股本增加 8,881 股，注册资本增加 8,881 元。 2025 年 6 月 10 日 2 二、关于修订《公司章程》的情况 鉴于上述公司总股本及注册资本发生变化，同时根据《公司法》《上市公司 章程指引（2025 修订）》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求对 现行《公司 ...