二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 山东三维化学集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东三维化学集团股份有限公司董事会现就提名刘春玉女士为山东 三维化学集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为山东三维化学集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东三维化学集团股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被 ...

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2023-041 山东三维化学集团股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 公司第五届董事会2023年第五次会议审议通过了《关于召开2023年第一次 临时股东大会的议案》，决定召开公司2023年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 15 日 14:00； 2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2023 年 12 月 15 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 15 ...

山东三维化学集团股份有限公司 关于换届选举第六届监事会职工代表监事的公告 证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2023-040 附件： 第六届监事会职工代表监事简历 李微微：女，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，汉族，中共党员，大 学本科学历，高级工程师、注册咨询工程师（投资）、注册安全工程师。2005年 7月入职公司从事工艺及安装工程设计、技术管理工作；2017年7月至2020年5月 任公司技术部副部长；2020年5月至今任公司第五届监事会职工代表监事、技术 部经理。 职工代表监事李微微承诺符合《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等有关监事任职的资 格和要求，不存在不得被提名为监事的情形。 截至本公告日，李微微女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 其他持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联 关系。 李微微女士未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在 ...

山东三维化学集团股份有限公司独立董事 公司本次提名的非独立董事、独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提 名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任 上市公司非独立董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。未发现 非独立董事、独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司 董事、独立董事的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况， 也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的处罚和惩戒，经在最高人民法院网 查询不属于失信被执行人。 同意提名曲思秋先生、孙波先生、冯艺园先生、李清刚先生、杨彬女士、赵 飞先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司 2023 年第一次 临时股东大会审议。同意提名王鸣先生、杨朝合先生、李洪武先生、刘春玉女士 为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意提交公司 2023 年第一次临时股东 大会审议。 山东三维化学集团股份有限公司 独立董事：韩秋燕、张式军、潘爱玲 2023 年 11 月 28 日 关于第五届董事会 2023 年第五次会议相关事项的 ...

二、交易对方情况 （一）业主方基本情况 证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2023-036 山东三维化学集团股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署情况 2023 年 11 月 10 日，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与北方华锦联合石化有限公司签署了《建设项目工程总承包合同》（工程名称： 精细化工及原料工程项目硫磺回收装置、酸性水汽提装置、溶剂再生装置工程总 承包（EPC）），签约合同总价（含税）为人民币 1,306,596,117 元，不含税金额 为人民币 1,171,664,798.79 元。公司已于 2023 年 8 月 28 日在《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到中标 通知书的公告》（公告编号：2023-032）。 本合同为公司日常经营类合同，无需提交公司董事会和股东大会审议，不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 情形。 1、公司名称：北方华 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 山东三维化学集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023006 投资者关 ●特定对象调研 □分析师会议 系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 中泰证券：孙颖、王华炳 名称及人 华安基金：辛大伟 员姓名 嘉实基金：徐鹤洋 申万菱信基金：路辛之 财达证券：刘梦涵 海创基金：陆陈伟 银河基金：盛兆 圆信永丰基金：李阳 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入662,162,661.76元，同比增长12.34%；年初至报告期末营业收入1,992,427,921.76元，同比增长3.33%[4] - 公司2023年营业总收入为19.9242792176亿元，较上期的19.2829807247亿元增长3.32%[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润83,577,278.59元，同比增长70.37%；年初至报告期末为198,415,205.87元，同比增长1.58%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润83,514,987.54元，同比增长81.46%；年初至报告期末为194,500,449.79元，同比增长3.98%[4] - 净利润为2.0607115246亿元，较上期的1.9614980971亿元增长5.06%[20] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计62,291.05元，年初至报告期期末为3,914,756.08元[5] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额87,152,700.45元，同比减少81.15%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为87,152,700.45元，上期为462,413,874.39元[24] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产3,272,006,481.38元，较上年度末减少2.21%；归属于上市公司股东的所有者权益2,635,199,786.82元，较上年度末增长1.54%[4] - 报告期末货币资金766,736,855.84元，较年初减少28.70%，主要系分配股利和购买定期存款增加所致[9] - 报告期末交易性金融资产100,000,000.00元，较年初减少50.05%，主要系银行结构性存款到期赎回所致[9] - 流动资产合计为20.8534506044亿元，较上期的23.9871272132亿元下降13.06%[16] - 非流动资产合计为11.8666142094亿元，较上期的9.4715325249亿元增长25.29%[16] - 流动负债合计为3.9427615637亿元，较上期的5.2077677683亿元下降24.29%[17] - 非流动负债合计为1.1429607511亿元，较上期的1.0935270912亿元增长4.52%[17] - 归属于母公司所有者权益合计为26.3519978682亿元，较上期的25.9515797137亿元增长1.54%[17] - 少数股东权益为1.2823446308亿元，较上期的1.2057851649亿元增长6.34%[17] - 资产总计为32.7200648138亿元，较上期的33.4586597381亿元下降2.21%[16] 费用相关 - 年初至报告期末销售费用14,587,248.25元，同比增长23.34%，主要系职工薪酬等增加所致[9] - 年初至报告期末研发费用87,300,161.69元，同比增长40.87%，主要系本期委托研发和合作研发项目费用增加所致[9] - 财务费用为 -791.53 万元，较上期 -1056.08 万元增长 25.05%，主要系定期存款列报债权投资所致[10] 收益与损失相关 - 投资收益为 775.35 万元，较上期 536.99 万元增长 44.39%，主要系理财产品和银行结构性存款到期赎回收益增加等所致[10] - 信用减值损失为 -154.75 万元，较上期 989.71 万元下降 115.64%，主要系上期回款额较大和本期计提减值准备所致[10] - 资产减值损失为 -586.70 万元，较上期 -67.43 万元增长 770.05%，主要系合同资产增加和本期计提减值准备所致[10] - 少数股东损益为 765.59 万元，较上期 82.47 万元增长 828.28%，主要系上年同期处置东营泰贝股权所致[10] 现金收支相关 - 收到的税费返还为 603.97 万元，较上期 368.05 万元增长 64.10%，主要系收到留抵退税返还所致[10] - 取得投资收益收到的现金为 564.54 万元，较上期 243.21 万元增长 132.11%，主要系购买定期存款利息及理财赎回所致[10] - 购建固定资产等支付的现金为 1134.12 万元，较上期 5817.12 万元下降 80.50%，主要系去年支付固定资产投资项目款所致[10] - 投资支付的现金为 5.28 亿元，较上期 8.30 亿元下降 36.34%，主要系理财投资减少所致[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,855,954,968.77元，上期为2,190,493,304.58元[22] - 收到的税费返还本期为6,039,755.99元，上期为3,680,507.84元[22] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为 45184 人，山东人和投资有限公司持股比例 21.14%，持股数量 1.37 亿股[12] 综合收益与每股收益相关 - 综合收益总额本期为206,071,152.46元，上期为196,149,809.71元[21] - 基本每股收益本期为0.3058元，上期为0.301元；稀释每股收益本期为0.3058元，上期为0.301元[21] 其他现金流量相关 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 208,608,416.78元，上期为 - 444,985,562.47元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 157,461,687.03元，上期为 - 181,040,908.77元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为219,961.82元，上期为392,342.06元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 278,697,441.54元，上期为 - 163,220,254.79元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为723,563,983.24元，上期为1,185,788,798.25元[24] 营业总成本相关 - 营业总成本为17.5691067486亿元，较上期的17.1914546450亿元增长2.19%[19]

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2023-035 山东三维化学集团股份有限公司 2023年第三季度土木工程建筑业务经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将2023年第三季度土 木工程建筑业务经营情况公告如下： 一、总体情况 | 项目 | 第三季度 | | 截至报告期末累计 | | 第三季度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签约订单 | | 已签约未完工订单 | | 已中标未签约订单 | | 备注 | | 类型 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | | | | （个） | （万元） | （个） | （万元） | （个） | （万元） | | | 咨询设 | | | | | | | 工程咨 | | 计技术 | 35 | 3,767.26 | 109 | 11,062.64 | 0 | 0 | 询、工程 | | 性服务 | | | | | | | 设计项目 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2023-033 山东三维化学集团股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 6 日召开的第五届董事会 2023 年第一次会议、2023 年 4 月 28 日召开的 2022 年 度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及 子公司（含全资子公司、控股子公司，下同）使用不超过人民币 8 亿元的自有闲 置资金进行投资理财，理财期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，该 人民币 8 亿元理财额度可由公司及子公司共同滚动使用，即有效期内任一时点 公司及子公司对外投资理财的余额不超过人民币 8 亿元，另外，单笔投资理财金 额或委托同一机构投资理财余额不得超过人民币 1 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行投资 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2023-032 山东三维化学集团股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 27 日，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）收 到招标代理机构山西协诚工程招标代理有限公司北京分公司发来的《中标通知 书》，确定公司为"北方华锦联合石化有限公司精细化工及原料工程项目硫磺回收 装置、酸性水汽提装置、溶剂再生装置工程总承包（EPC）项目"的中标单位。针 对本次项目中标，公司已于 2023 年 8 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于中标候选人公示的提示 性公告》（公告编号：2023-030）。现将有关情况公告如下： 一、中标项目概况 1、项目名称：北方华锦联合石化有限公司精细化工及原料工程项目硫磺回 收装置、酸性水汽提装置、溶剂再生装置工程总承包（EPC） 2、招标方：北方华锦联合石化有限公司 3、中标单位：山东三维化学集团股份有限公司 4、中标价格：人民 ...