章程修订审议 - 公司于2025年3月27日召开会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2][5] - 修订尚需提交2024年年度股东会以特别决议事项审议通过[2] 发起人股份 - 公司发起人认购股份数分别为：重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会5865万股等[6][7] - 公司成立时发起人已足额缴纳认缴的注册资本[6][7] 股份收购 - 公司因特定情形收购本公司股份，部分需经股东会决议，部分经董事会会议决议[7] - 不同情形下公司收购股份后注销或转让的时间规定[7] 党组织相关 - 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制[7] - 公司为党组织活动提供必要条件，将党组织工作经费纳入公司预算[7] - 公司党委每届任期一般为5年，纪委会每届任期和党委相同[9] 股东会职权 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 股东会新增决定公司发展战略和规划、投资计划等职权[10][11] 董事相关 - 董事任期为3年，可连选连任，外部董事连续任职一般不超过6年[12] - 董事会由11名董事组成，外部董事人数应超过董事会全体成员的半数[14] 董事会职权 - 董事会新增制订公司重大国有产权及资产转让等方案职权[15] - 董事会新增建立健全内部监督管理和风险控制制度等职权[15] 总经理职权 - 总经理拟订并组织实施公司发展战略和规划、年度经营计划等[19] - 总经理拟订公司增加或减少注册资本等多项方案并行使相关职权[20] 其他 - 公司实行内部审计制度，党委书记、董事长是内审第一责任人[20] - 修改章程使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[21]

业绩相关 - 2024年度无日常及重大关联交易、关联担保事项[6] - 2024年度无违规对外担保、债务重组、重大合同纠纷[7] 会议情况 - 2024年召开五次监事会会议，审议多项议案及季度报告[2][3] 未来展望 - 2025年监事会至少召开两次例会，以财务监督为重点[14][15]

信永中和概况 - 成立于1987年，国内28家分所和1家共享中心，境外18家分支机构[1] - 截至2024年12月31日，从业人员8000余人，合伙人259人，注会1780人[1] 审计相关 - 2024年3月中标公司2024年度审计机构，聘请费用73.8万元[2] - 对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[3][5] - 公司审计与风险管理委员会认为其按时完成2024年年报审计，行为规范[9]

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2025-014 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于调整公司第五届董事会专门委员会主任委员与委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开 公司第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员 会主任委员与委员的议案》，根据重庆市国资委制定的《重庆市市属重点国有企业公 司章程指引》（渝国资发〔2024〕22号）的相关要求，同意公司根据实际情况对第五 届董事会提名委员会主任委员与战略委员会委员进行调整，调整情况如下： 1、第五届董事会提名委员会： 调整前：主任委员王冠群（独立董事）、委员程贤权（独立董事）、委员韦永生 调整后：主任委员高翔、委员程贤权（独立董事）、委员张志宏（独立董事） 2、第五届董事会战略委员会： 调整前：主任委员高翔、委员史劲松（独立董事）、委员吴晓容 调整后：主任委员高翔、委员史劲松（独立董事）、委员王冠群（独立董事） 除上述调整以外，公司第五届董事会专门委员会其他人员保持不 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2025-012 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、投资种类：低风险理财产品，如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券 回购以及金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据和其他高流动性、固定收益 类产品如债权资产、收益权资产、票据资产等作为投资标的产品，风险较低，流动性 较强。 2、投资金额：在本次授权期限内任一时点使用闲置自有资金购买理财产品总额 度不超过人民币40亿元（含40亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，公司使 用闲置自有资金购买低风险理财产品，其投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注 意投资风险。 2、投资总额度 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营状况较好，经 营性现金流量充足，积累的自有资金在预算支付间隙产生短期闲置，为提高公司资金 的使用效率和收益，公司拟使用不超过人民币 40 亿元的闲置自有资金 ...

理财额度与期限 - 2022年获批30亿闲置自有资金买低风险理财，期限三年，单笔不超1年[2] - 2024年获批32亿闲置募集资金买保本理财，期限一年，单笔不超1年[3] 理财金额与现状 - 2025年有多笔2000万到2.5亿不等理财产品[5][7] - 截至披露日，闲置自有资金理财未到期余额4.5亿[9] - 截至披露日，闲置募集资金理财未到期余额31.5亿[9] 理财优势与原则 - 现金管理确保资金安全，不影响业务及募投项目[10] - 保本低风险理财提升资金效率和公司业绩[10]

财报信息 - 公司《2024年年度报告》及摘要于2025年3月29日刊登于指定网站[1] 业绩说明会信息 - 公司将于2025年4月11日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在“涪陵榨菜投资者关系”小程序举行[1] - 参与说明会可在微信搜索“涪陵榨菜投资者关系”小程序或扫描指定二维码[1] 出席人员 - 董事兼总经理赵平、董事等相关人员出席说明会[3][4]

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司内部控制规则落实自查表 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》 | 并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易 | 网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。 | | | | | 三、内幕交易的内部控制 | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理 | | | | | 制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息 | 是 | 依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记 | | | | 管理做出规定。 | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填 | | | | | 写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在 | 是 | 筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录， | | | | 相关人员是否在备忘录上签名确认。 | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关 | | | | | 重大事项公告后 5 个交易日内对内幕信息知 | 情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况 | | | | | 进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行9827.28万股A股，发行价33.58元/股，募集资金33亿元，净额327992.71万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金投入37148.79万元，结余325117.61万元[5][7] - 投资理财收入34273.70万元[11] - 调整后减少募集资金投入17373.57万元[11] - 用于永久补充流动资金51647.27万元[11] - 调整后募集资金账户余额（含在存理财）273470.35万元[11] 项目情况 - “乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地项目（一期）”原计划建设期3年，总投资332024.05万元，募集资金投入295000万元[7] - 项目原计划达产后新增40.7万吨原料窖池、20万吨/年产能，现调整原料加工规模至20万吨，榨菜生产规模至16万吨/年[7][8] - 调整后项目总投资314650.48万元，拟使用募集资金277626.43万元[9] - 公司拟将项目达到预定可使用状态时间延期至2027年6月[9] - “乌江涪陵榨菜智能信息系统项目”原计划投入35000万元，截至2024年12月31日累计投入0元[5] - 项目原计划2025年12月达到可使用状态[5] 项目效益 - 募投项目达产年产品产量：袋装鲜脆菜丝6万吨/年、袋装商超榨菜丝4万吨/年、袋装脆口榨菜3万吨/年、瓶装榨菜3万吨/年、川调味品类5万吨/年[15] - 募投项目达产年营业收入349895.58万元，达产年税后利润63349.70万元[16] - 募投项目投产后第一年生产能力达产率40%，第二年60%，第三年80%，第四年及以后100%[18] - 募投项目所得税前财务内部收益率约为17.97%，所得税后约为15.74%[19]

股东会信息 - 公司2024年年度股东会于2025年4月25日召开[1][3] - 现场会议下午14:00开始，网络投票有对应时间[3] - 股权登记日为2025年4月21日[6] 议案审议 - 会议审议11项议案，议案10为特别决议[8][9][10] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年4月22日[18] - 现场会议登记地点在重庆江北嘴国金中心[18] 投票相关 - 网络投票代码为362507，简称榨菜投票[19] - 股东互联网投票需身份认证[22]