恺英网络新闻发言人制度 - 公司建立新闻发言人制度旨在加强对外宣传和沟通，规范新闻发布工作，维护投资者权益并展示良好企业形象 [1] - 新闻发言人由董事会秘书担任，负责协调发布筹备、审核发布内容、主持发布会及代表公司对外发声 [1][6] - 新闻发布内容涵盖应急事件回应、舆论热点解读、经营宣传及其他重要事项，需遵守保密规定和披露法规 [1][8][9] - 发布形式包括新闻发布会、记者采访、官方社交媒体等，实施前需经总经理审批并制定详细方案 [1][10][11][12] 食品饮料ETF市场表现 - 中证细分食品饮料产业主题指数ETF（515170）近五日下跌4.43%，市盈率19.92倍，估值分位16.99% [4][5] - 最新份额增加150万份至55.3亿份，但主力资金净流出2885.9万元 [4] 游戏ETF市场表现 - 中证动漫游戏指数ETF（159869）近五日上涨3.67%，市盈率58.27倍，估值分位达78.44% [5] - 份额增加2200万份至60.2亿份，主力资金净流出5199.8万元 [5] 科创半导体ETF市场表现 - 上证科创板半导体材料设备主题指数ETF（588170）近五日下跌2.24% [5] - 份额增加600万份至2.6亿份，主力资金净流入125.3万元 [5] 云计算50ETF市场表现 - 中证云计算与大数据主题指数ETF（516630）近五日下跌2.61%，市盈率95.14倍，估值分位84.66% [6] - 份额减少100万份至5.5亿份，主力资金净流出144.8万元 [6]

恺英网络董事及高级管理人员离职管理制度 总则 - 制度目的为规范离职程序，保障公司治理连续性和稳定性，维护公司及股东权益 [1] - 适用范围包括董事（含独立董事）及高级管理人员的任期届满、辞任、解职等情形 [1] 离职情形与生效条件 - 董事辞任需提交书面报告，公司收到报告后2个交易日内披露，特定情形下需继续履职至补选完成 [1] - 公司需在董事提出辞任后60日内完成补选，确保董事会合规 [2] - 列举8类董事任职资格丧失情形（如被列为失信被执行人、被采取证券市场禁入措施等），部分情形需立即解除职务 [2][3] - 股东会可决议解任董事，无正当理由解任需赔偿 [3] - 高级管理人员辞职程序按劳动合同执行，法定免职情形出现时将解除职务 [3] 移交与承诺履行 - 离职人员需在5个工作日内移交文件、数据资产及未结事项清单，并签署确认书 [4] - 离职后需配合重大事项核查，不得拒绝提供文件说明 [4] - 任职期间公开承诺需继续履行，未履行完毕需提交书面说明及履行计划 [4] 离职后责任与义务 - 离职董事半年内仍需履行保密义务及其他忠实义务，且不豁免任职期间责任 [4][5] - 擅自离职导致公司损失需赔偿 [5] - 离职后半年内禁止转让所持股份，任职期间每年转让不超过持股25% [5] 责任追究机制 - 对未履行承诺或移交瑕疵的离职人员，董事会可追偿直接损失、预期利益损失等 [5] - 异议者可15日内申请复核，不影响公司采取保全措施 [5] 相关ETF市场表现 食品饮料ETF (515170) - 近五日下跌4.43%，市盈率19.92倍，估值分位16.99% [8] - 份额增加150万份至55.3亿份，主力资金净流出2885.9万元 [8] 游戏ETF (159869) - 近五日上涨3.67%，市盈率58.27倍，估值分位78.44% [8] - 份额增加2200万份至60.2亿份，主力资金净流出5199.8万元 [8] 科创半导体ETF (588170) - 近五日下跌2.24%，份额增加600万份至2.6亿份 [8] - 主力资金净流入125.3万元 [8] 云计算50ETF (516630) - 近五日下跌2.61%，市盈率95.14倍，估值分位84.66% [9] - 份额减少100万份至5.5亿份，主力资金净流出144.8万元 [9]

对外担保管理制度总则 - 公司制定对外担保管理制度旨在规范担保行为并防范风险，确保资产安全 [1] - 制度适用于公司及控股子公司，对外担保包括为他人及控股子公司提供的担保 [1][2] - 对外担保总额涵盖公司对控股子公司的担保与控股子公司对外担保之和 [2] 对外担保管理原则 - 对外担保实行统一管理，需经董事会或股东会批准方可签署担保文件 [4] - 担保遵循合法、审慎、互利、安全原则，需采取反担保等措施防范风险 [6][8] - 独立董事需在年报中对担保情况发表专项说明及独立意见 [9] 担保对象条件 - 担保对象需具备独立法人资格，包括互保单位、重要业务关系单位及控股子公司等 [10] - 特殊情况下经董事会三分之二以上成员或股东会批准可为不符合常规条件的对象担保 [11] - 董事会或股东会决策前需评估债务人资信状况及担保风险 [12] 担保审批程序 - 股东会为最高决策机构，董事会根据公司章程权限审批担保事项 [17] - 董事会审批需经出席董事三分之二以上及全体独立董事三分之二以上同意 [18] - 特定情形如担保总额超净资产50%或单笔担保超净资产10%等需股东会审批 [19] 担保合同管理 - 担保需订立书面合同，内容需符合《担保法》《合同法》要求 [22][23] - 合同审查需确保条款合法合规，拒绝不合理风险条款 [24] - 仅董事长或授权人员可代表公司签署担保合同 [25] 担保后续管理 - 财务部门负责担保跟踪检查，定期分析被担保人财务状况及偿债能力 [30][33] - 发现被担保人经营恶化或破产等情况需及时报告并采取措施 [33][34] - 担保债务到期展期需重新履行审批程序 [28] 信息披露与责任 - 董事会秘书负责担保信息披露，需及时通报担保风险及违约情况 [41][42] - 违规担保或怠于履职造成损失的责任人需承担赔偿及处分 [48][49][50] - 制度由董事会制定并经股东会批准生效，解释权归董事会 [54][55]

独立董事津贴制度 - 公司制定独立董事津贴制度旨在激励独立董事积极参与决策与管理，确保规范高效运行 [1] - 独立董事津贴发放遵循责权利相结合原则，依据国家相关法律法规及公司章程 [1] - 津贴自独立董事任职当月起计算，离职或自愿放弃时次月停止发放 [1] - 独立董事差旅费及行使职权的合理费用由公司据实报销 [2] - 独立董事不得从公司及关联方获取制度规定外的额外利益 [2] - 独立董事若受监管处分，公司可扣减或停止津贴发放 [2] - 制度修订需经股东会审议，解释权归董事会 [2] ETF产品数据 食品饮料ETF (515170) - 跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，近五日下跌4.43% [4] - 市盈率19.92倍，估值分位16.99%，份额增加150万份至55.3亿份 [4] - 主力资金净流出2885.9万元 [4] 游戏ETF (159869) - 跟踪中证动漫游戏指数，近五日上涨3.67% [4] - 市盈率58.27倍，估值分位78.44%，份额增加2200万份至60.2亿份 [4] - 主力资金净流出5199.8万元 [4] 科创半导体ETF (588170) - 跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，近五日下跌2.24% [4] - 份额增加600万份至2.6亿份，主力资金净流入125.3万元 [4] 云计算50ETF (516630) - 跟踪中证云计算与大数据主题指数，近五日下跌2.61% [5] - 市盈率95.14倍，估值分位84.66%，份额减少100万份至5.5亿份 [5] - 主力资金净流出144.8万元 [5]

公司治理变更 - 恺英网络于2025年6月13日召开监事会会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，计划取消监事会设置，相关职权将由董事会审计委员会承接 [1] - 修订依据包括《上市公司章程指引（2025年修订）》及证监会2024年12月27日发布的配套制度规则，同步废止《监事会议事规则》等制度 [1] - 议案获全票通过（3票同意），需提交股东大会审议，修订后章程已在巨潮资讯网披露 [1] ETF市场动态 食品饮料ETF（515170） - 跟踪中证细分食品饮料指数，近五日下跌4.43%，市盈率19.92倍，估值分位16.99% [3] - 份额增加150万份至55.3亿份，但主力资金净流出2885.9万元 [3] 游戏ETF（159869） - 跟踪中证动漫游戏指数，近五日上涨3.67%，市盈率58.27倍，估值分位78.44% [3] - 份额增长2200万份至60.2亿份，主力资金净流出5199.8万元 [3] 科创半导体ETF（588170） - 跟踪上证科创板半导体材料设备指数，近五日下跌2.24% [3] - 份额增加600万份至2.6亿份，主力资金净流入125.3万元 [3] 云计算50ETF（516630） - 跟踪中证云计算与大数据指数，近五日下跌2.61%，市盈率95.14倍，估值分位84.66% [4] - 份额减少100万份至5.5亿份，主力资金净流出144.8万元 [4]

恺英网络2025年第二次临时股东大会通知 - 会议时间：2025年6月30日14:00（现场会议），网络投票时间为当日交易时段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00）及互联网投票系统全天开放 [1] - 审议事项：包括修订《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》等12项子议案，其中1.00、2.01、2.02为特别决议事项需三分之二以上表决通过 [1] - 投票方式：现场投票需登记委托，网络投票通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn），重复投票以第一次为准 [1] 行业ETF近期表现 - **食品饮料ETF（515170）**：近五日下跌4.43%，市盈率19.92倍，份额增至55.3亿份（+150万份），主力资金净流出2885.9万元，估值分位16.99% [4] - **游戏ETF（159869）**：近五日上涨3.67%，市盈率58.27倍，份额增至60.2亿份（+2200万份），主力资金净流出5199.8万元，估值分位78.44% [4] - **科创半导体ETF（588170）**：近五日下跌2.24%，份额增至2.6亿份（+600万份），主力资金净流入125.3万元 [4] - **云计算50ETF（516630）**：近五日下跌2.61%，市盈率95.14倍，份额减少至5.5亿份（-100万份），主力资金净流出144.8万元，估值分位84.66% [5]

业绩预告 - 公司预计经营业绩和财务状况出现净利润为负值等5种情形之一时应及时预告，净利润与上年同期相比上升或下降50％以上需预告[11] - 年度营业收入低于1000万元人民币时公司应及时进行业绩预告[11] - 公司预计年度经营业绩或财务状况出现净利润为负等七种情形之一，应在会计年度结束之日起一个月内进行预告；预计半年度经营业绩出现前三种情形之一，应在半年度结束之日起十五日内进行预告[20] - 公司因特定情形进行年度业绩预告，应预告全年营业收入等多项财务数据[21] 信息披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，半年度报告应在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告应在会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露[11] - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%，或营业用主要资产的抵押等一次超过该资产的30%需披露[15] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化需披露[15] - 公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的20%需披露[15] - 公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%需披露[15] - 公司发生超过上年末净资产10%的重大损失需披露[15] - 公司证券及其衍生品种发生异常交易或媒体消息可能产生重大影响时，公司应及时了解真实情况，必要时书面问询[18] - 公司证券及其衍生品种交易被认定为异常交易，应及时了解影响因素并披露[18] - 公司发现已披露信息有误、遗漏或误导，应及时发布更正、补充或澄清公告[26] 报告流程 - 控股子公司召开董事会等会议，应在会议召开之日起两个工作日内将会议决议及全套文件报公司董事会办公室[26] - 定期报告中的财务信息需经审计委员会审核，由审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[30] - 定期报告披露需经董事会秘书等预约时间、起草草案、董事会审议等多道程序[23] - 临时报告披露根据不同情况遵循不同程序，涉及重大事件需经多环节审核[24] 股东责任 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，股份或控制情况变化需告知公司并配合披露[32] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[32] - 董事等持股5%以上股东及其一致行动人等应报送关联人名单及关系说明[33] - 通过委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[33] 违规处理 - 信息披露相关当事人失职致违规，可给予处分并要求赔偿[40] - 有关人员违规披露信息造成损失，应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[40] - 公司聘请人员擅自披露信息造成损失，公司保留追究责任权利[40]

董事薪酬标准 - 非独立董事工作津贴12万元/年（含税）[7] - 董事长年度薪酬≤500万元[7] - 副董事长年度薪酬≤400万元[7] - 其他非独立董事年度薪酬≤300万元[7] - 独立董事工作津贴30万元/年（含税）[7] 薪酬组成与发放 - 董事薪酬由基本、绩效、工作津贴等组成[6] - 工作津贴自任职当月起算，按月发放[9] 薪酬调整与管理 - 调整依据含同行业薪资、通胀等[10] - 股东会确定董事年度薪酬制度[4] - 薪酬与考核委员会负责考核董事[4]

董事任期与构成 - 董事每届任期三年，可连选连任；独立董事每届任期三年，连任不超六年[7] - 公司董事会由八名董事组成，其中独立董事四人[19] 董事会权限 - 董事会批准权限涉及交易资产总额占比10%以上等情况[26] - 公司与关联自然人交易三十万元以上等需董事会批准[27] - 公司对外担保需特定董事同意或股东会批准[28] 审计委员会 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，会计专业独董任召集人[24] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[30] 董事长选举与任期 - 董事长等由全体董事过半数选举或罢免，每届任期三年，可连选连任[34] 董事会秘书 - 董事会设秘书，是高管，对董事会负责[38] - 秘书须取得深交所资格，具备多方面知识和品质[39] 董事会会议 - 董事会每年至少开两次会，提前十日书面通知[47] - 特定情形下董事长十日内召集临时董事会会议[47] - 临时董事会提前三日书面通知，紧急可口头[48] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[54] - 审议关联交易关联董事回避，无关联董事表决[53][56] - 无关联董事不足三人，事项提交股东会审议[56] - 会议不得表决未通知提案，除非全体董事同意[54] 其他 - 董事离任后一年内遵守忠实义务[15] - 兼任高管的董事不超总数二分之一[7] - 董事会两日内披露董事辞职情况[14] - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会建议撤换[52] - 董事会秘书负责准备文件等多项职责[42] - 会议记录由秘书保存十年[57] - 出席董事在决议签字并担责，不签字视同无故缺席[60][61] - 本制度经股东会批准生效和修改[64]

委员会组成 - 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，含董事长及一名独立董事[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] 会议规则 - 定期会议应于会议召开前5日发出通知，紧急临时会议可随时通知[19] - 采用快捷通知方式，自发出通知之日起2日内未接书面异议，视为已收到通知[20] - 应由三分之二以上的委员出席方可举行[23] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[23] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[23] 职责范围 - 负责对公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[3] - 对可持续发展及ESG等事项开展研究、分析和评估并提建议[12] - 对重大投资、融资、资本运作、资产经营项目研究并提建议[12] 其他事项 - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[26] - 会议记录保存期为十年，应包含会议召开日期等内容[26][27] - 规则修改须由董事会审议，解释权归董事会，自审议通过之日起生效[30][32][33]