会议召开情况 - 2024年召开4次董事会会议和1次股东大会[4] - 2024年独立董事专门会议召开1次，讨论续聘审计机构[6] 独立董事履职 - 独立董事黄法任期内参会均投赞成票[4][5] - 2024年黄法主持并出席4次审计委员会会议[6] - 2024年黄法现场工作时间为17天[7] 报告披露 - 公司按时披露多份报告[11] 审计机构续聘 - 2024年相关会议审议通过续聘中审众环[13] 激励与持股计划 - 2024年初部分股票期权激励计划行权条件成就并调整价格[15] - 员工持股计划锁定期届满达标后解锁[15]

人员情况 - 截至2024年末，中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[2] - 签字注册会计师时应生最近3年签署4家上市公司审计报告[4] 处罚情况 - 中审众环近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次、纪律处分1次、监督管理措施12次[6] - 43名从业执业人员近3年受行政处罚6人次等[6] 保险情况 - 中审众环职业责任保险累计赔偿限额8亿元，未使用[7] 审计情况 - 2024年对新准则等提供咨询帮助和解决方案[11] - 2024年度审计重大事项达成一致，无分歧[12] - 近一年实施完善复核程序，检查无重大问题[13][15]

恺英网络股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公 ...

独立董事提名 - 恺英网络提名陈英骅为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需有注会资格等条件[6] 限制条件 - 被提名人及其直系亲属股份和任职有规定[7][8] - 近三十六个月无交易所谴责批评[10] - 担任独董境内上市公司不超三家[11] 其他 - 提名人保证声明真实准确完整[12] - 公告报备五类文件[14]

独立董事提名 - 公司董事会提名朱刘飞为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件或经济管理高级职称且5年以上全职经验[6] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[11] 其他 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 披露公告需报备提名人签署的声明等文件[14]

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-024 恺英网络股份有限公司 关于续聘公司 2025 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届 董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具备 足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的诚信记录，公司拟聘 任中审众环为公司 2025 年度审计机构（包括财务报告审计和内部控制审计）， 聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 成立日 ...

监事会会议情况 - 2024年监事会召开4次会议[2] - 各次会议审议议案数量分别为7项、9项、2项、1项[2][3] 监事会评价 - 2024年度公司依法运作，无董事及高管违规[3] - 公司财务制度健全，审计报告真实客观[4] - 董事会认真履行股东大会决议[4] 信息披露 - 公司已建立信息披露管理制度，报告期内合规[6] 未来展望 - 2025年监事会将加强学习、监督高管等[7]

独立董事提名 - 公司提名委员会审阅补选独立董事议案[1] - 余景选、陈英骅、朱刘飞符合任职及独立性要求[1][2] - 公司同意提名三人并提交董事会审议[2]

股东回报规划 - 公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》[3] 现金分红政策 - 调整需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[4] - 实施时当年每股收益不低于0.05元，每股累计可供分配利润不低于0.2元[5] 利润分配与派发 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[4] - 每个会计年度结束后，董事会提议案交股东大会表决[7] 分红占比 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出安排，占比最低40%[6] - 成长期或阶段难分且有重大支出，占比最低20%[7] 重大投资或支出定义 - 未来十二个月内累计支出达最近一期经审计总资产的50%且超5000万元[5]

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-032 恺英网络股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 朱刘飞 作为恺英网络股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人恺英网络股份有限公司董事会提名为恺英网络股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过恺英网络股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的 ...