独立董事提名 - 余景选被提名为恺英网络第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事公司数量、任期符合要求[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 任职遵守规定，确保有精力履职，不符资格及时报告辞职[11][12]

独立董事提名 - 公司董事会提名余景选为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[6] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关违规[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 声明与报备 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 披露公告需报备提名人签署的声明等文件[14]

业绩总结 - 2024年末证券投资最初投资成本498,870,300.64元[3] - 2024年末证券投资计入权益累计公允价值变动3,194,105.36元[3] - 2024年末证券投资期末账面价值502,064,406.00元[3] 其他新策略 - 用闲置自有资金投资，未用募集资金[4] - 规范内控流程，加强各环节控制[4] - 制定规范文件管控投资，防范风险[5]

业绩总结 - 2024年公司营收5118百万元，同比增长19.16%；归母净利润1628百万元，同比增长11.41%；总利润1673百万元[37] - 2024年公司收入为51.18亿元，总资产为21.84亿元[45] - 2024年公司研发投资达5.98亿人民币，占公司收入的11.69%[167][168] 可持续发展 - 公司计划2025年实现运营碳中和，2035年实现全价值链碳中和[29][107] - 2024年公司总温室气体排放量（范围1 + 范围2）为339.67tCO2e，同比下降59.00%[37] - 2024年公司单位营收温室气体排放强度（范围1 + 范围2）为0.07tCO2e/百万元[37] - 2024年公司采购1100份绿电证书，抵消1100兆瓦时电量[116] - 2024年公司通过绿色办公举措减少碳排放10.22吨[116] - 2024年公司通过赞助种植苹果树抵消32吨碳排放[116] - 2024年公司通过更换新能源汽车抵消32吨碳排放[116] - 2024年公司纸张消耗较2023年减少4.5%[123] - 新年礼盒采用环保纸和纸箱，减少碳排放5.92吨；中秋礼盒采用环保ABS和纸箱，减少碳排放4.3吨[131] 社会责任 - 2024年员工志愿服务时长1579小时，参与约3000次，开展20个公益项目，投入7380.5元[37] - 2024年设计制作12张与关键环境纪念日相关的主题公益海报[135] - 2024年5月22日近200名员工参加主题活动，展示并介绍20种濒危植物物种[139][140] 业务系统 - 公司有三款业务系统，以游戏为核心形成多元化生态系统[43] - 公司有R&D、出版、投资 + IP三个业务系统[49] 重要主题评估 - 2024年公司对可持续发展主题进行重要性评估，识别和选择了19个重要主题[52][57] - 其中9个主题具有双重重要性，3个主题仅具有财务重要性，7个主题仅具有影响重要性[72] 风险与机遇 - 气候变化、能源利用、未成年人保护等方面存在风险与机遇[78][80] - 产品研发与创新投入有风险，也可通过加强研发和推广AIGC技术提升竞争力[82] 产品研发 - 公司自主研发的游戏产品包括《原始传奇》《热血合击》《天使之战》等[155] - 自研VR游戏《Mecha Party》在海外平台上线，2024年11月参展[170][171] 技术研发 - 2024年公司自研“星翼”大模型建立中国首个AI工业化管线[173][174] - 基于“星翼”模型经验开发“智梦”大模型，2024年11月通过审查[182] - “马良”大模型助力书画数字生成，2024年4月展示[186][187] 未来展望 - 增加研发资金和投入，多元化产品类别，扩大自研游戏范围[160] - 利用AI实现自动化和智能流程，提高游戏开发效率[160] - 制定短、中、长期发展战略，采用多元化研发方式，拓展新游戏细分领域[165]

恺英网络股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报 告 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度审计机 构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履行对会 计师事务所的监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 2024年审计业务收入：183,471.71万元。 2024年证券业务收入：58,365.07万元。 上市公司年报审计家数：2024年上市 ...

重要内容提示： 1.为提高资金使用效率，本次恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）及 纳入合并报表范围内的子公司（以下简称"公司及子公司"）拟使用不超过人民币 15 亿元自有闲置资金购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品（包括 但不限于银行理财、货币基金等）。 2.金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资存在受到市场波动影响 的风险；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。公司使用闲 置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资 风险。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，为 合理利用自有闲置资金，提高资金使用效率，增加公司及子公司收益，在保证公 司及子公司正常经营、资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 15 亿元的自有闲置资金购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品。 在上述额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投 资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，本投资理财事项在公司董 事会审批权限内，无需提交 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-030 恺英网络股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈英骅 作为恺英网络股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人恺英网络股份有限公司董事会提名为恺英网络股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过恺英网络股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入51.18亿元，同比增长19.16%[32] - 归属于上市公司股东的净利润16.28亿元，同比增长11.41%[32] - 利润总额16.73亿元[32] - 研发投入5.98亿元，占营收11.69%[32][137] - 海外营业收入3.75亿元，同比增长221.48%[183] 用户数据 - 《百工灵》相关及二创内容全网曝光量破1亿[168] - 《百工灵》漫画连载至73话，动画第一季全网播放量超500万[169] - 《岁时令》IP全网粉丝达52.97万，相关内容全网阅读量累计2941.28万次[172] 未来展望 - 2025年实现运营层面碳中和，2035年实现全价值链碳中和[28][85][95] - 立足中国台湾、中国香港、韩国和东南亚，逐步走向欧美等全球市场[166] 新产品和新技术研发 - 2024年8月与上海大学合作开发游戏《小小万事屋》[116] - 《Mecha Party》自研机甲对战VR游戏上线海外多平台[141] - 2024年“形意”大模型应用突破，搭建国内首个AI工业化管线[142] - “织梦”大模型2024年11月通过审核获批备案编号[150] - 2024年“拾元立方”平台在多方面取得成果，交易处理能力强[156][160] 市场扩张和并购 - 暂无相关信息 其他新策略 - 建立短中长期研发布局，注重迭代优化、拓展产品线、生态构建[134][136] - 应对声誉机遇弘扬传统文化、布局游戏出海、融入传统文化元素[165] - 完善内容质量管理体系，评估管理风险并优化流程[198][200]

独立董事评估 - 公司董事会对朱亚元等四名独立董事独立性进行评估[1] - 四名独立董事符合法规对独立性的要求[1]

补选独立董事并调整专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满的情况说明 证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-028 恺英网络股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等关于独立董事任职期限的 规定，恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事朱亚元先生、傅蔚 冈先生、黄法先生因连续担任公司独立董事已满六年，将不再担任公司独立董事及 董事会专门委员会的职务。 鉴于朱亚元先生、傅蔚冈先生、黄法先生到期离任将导致公司第五届董事会独 立董事人数低于董事会总人数的三分之一，为确保董事会正常运行，根据《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，在公司股东大会补选出新任独立董事之前，朱亚元先生、傅蔚冈先生、 黄法先生仍继续履行独立董事及董事会专门委员会的相应职责。 截至本公告披露日，朱亚元先生、傅蔚冈先生、黄法先生未持有公司股份。朱 亚元先生、傅蔚冈先生、黄法先生在任职独立董事期间秉持独立、客观、专 ...