一、独立董事辞职情况 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023 年8月28日收到公司独立董事杨梅女士的书面辞职报告。杨梅女士因 工作原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会主 任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再在公司及控 股子公司担任任何职务。 鉴于杨梅女士离任后将导致公司董事会中独立董事比例低于三 分之一，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，杨梅女士将继 续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。 证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-043 深圳科士达科技股份有限公司 关于补选第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 书，未持有本公司股份，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《公司法》、《上市公司独立董 事规则》中规定的不得担任公司独立董事的情形。 截至本公告披露日，杨梅女士未持有公司股份。 公司及公司董事会对杨梅女士在任职期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢。 二、提名独立董事候选人情况 为保证公司 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会等其他活动 [1] - 参与单位有 UBS、华福证券、正谊资产等 6 位机构投资者 [1] - 时间为 2023 年 7 月 18 日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书范涛，证券事务代表张莉芝，证券事务助理周舟 [1] 半年度业绩预告 - 2023 年半年度归属于上市公司股东的净利润 4.5 - 5.5 亿元，比上年同期增长 106.47% — 152.35% [1] 业务发展情况 - 数据中心业务增速稳定、产品市占率位列前茅 [1] - 新能源业务保持积极增长态势，发展良好 [1] 研发投入方向 - 着重进行技术改造升级，完善工商及户储设备开发应用，整合多能源类型的智能微网模块化方案 [2] 在手订单情况 - 在手订单情况良好，与大客户的订单正常履行，不断开拓新客户、创造新订单 [2] 充电桩业务规划 - 充电桩目前占公司业务比重较少，正在做海外市场的充电桩认证，完成后加大海外销售力度 [2] 越南工厂情况 - 越南工厂工程部分基本竣工，处于工程验收、调整阶段，后期根据规划进行产线布置及投产 [2]

业务布局与发展 - 新能源业务是公司重点发展的业务板块，计划通过加大研发投入、加速海外产品认证和渠道建设来激发新的业绩增长点 [3] - 公司计划在现有业务模式上，加速向"数据中心备电系统""光伏+储能""光储充"等一体化解决方案方向发展，以实现业绩突破 [3] - 充电桩业务目前主要在国内销售，占总业务比重较小，公司正在进行海外认证，未来将加大对海外市场的销售力度 [3] 订单与市场表现 - 公司订单情况良好，与大客户的订单正在正常履行阶段，同时不断有新订单需求和新客户开拓 [3] - 光伏逆变器产品国内销售占比高于海外销售占比，海外市场以自有品牌发展，公司将持续跟进市场需求，提升销售目标 [3] 投资者关系与信息披露 - 公司与23位机构投资者进行了充分交流，包括Permodalan Nasional Berhad (PNB)、Credit Suisse、ARGA Investment Management等 [2] - 公司严格按照《信息披露事务管理制度》执行，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与机构投资者7位，包括中金电新、新华基金等 [1] - 活动时间为2023年4月26日，地点为线上会议 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书范涛，证券事务代表张莉芝，证券事务助理周舟 [1] 公司产品业务情况 储能产品 - 出口区域包括欧洲、澳洲、东南亚，欧洲占比较高 [1] - 美国认证难点是耗时较长，预计下半年部分储能产品陆续完成北美认证 [1] 光伏逆变器 - 2022年国内销售占比高于海外销售占比，公司会跟进市场和客户需求提升销售目标 [2] 充电桩 - 目前主要在国内销售，正在进行各海外地区认证，认证完成后将加大海外销售力度提升业绩 [2] 信息披露情况 - 接待过程中公司与投资者充分交流沟通，按规定执行，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露情况 [2]

证券代码：002518 证券简称：科士达 深圳科士达科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访  业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 社会公众投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 4 月 25 日 15:00~17:00 | | 地点 | 全景网——2022 年度业绩网上说明会 | | 上市公司接待人 | 董事长、总经理：刘程宇 董事、副总经理：陈佳 | | | 副总经理、董事会秘书：范涛 | | 员姓名 | 独立董事：徐政 | | | 财务负责人：高罕翔 | | | 1、请问贵司数据中心业务的营收，占总营收多少？ | | | 答：您好，22 年数据中心产品占营收比例 52%。 | | | 2、公司子公司时代科士达 23 年 1 季度储能业务毛利率多少？费 | | 投资者关系活动 | 比？2022 年时代科士达税率 25%，新兴产业为什么不能享受 | | | 10-15% ...

财务表现 - 2023年第一季度，科士达公司营业收入达到14.03亿元，同比增长150.23%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.34亿元，同比增长330.38%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为6.17亿元，同比增长428.00%[4] - 公司存货增加37.20%，主要是因为本期库存备货增加所致[7] - 营业收入增长主要是因为销售订单增加导致产品销售收入增加[7] - 财务费用增加437.81%，主要是受美元汇率变动影响汇兑损失增加所致[7] - 经营活动产生的现金流量净额增加427.96%，主要是因为销售回款增加所致[8] - 投资活动产生的现金流量净额减少176.08%，主要是因为理财产品尚未到期收回所致[8] - 2023年第一季度，公司营业利润达到30.6亿，同比增长363.5%[14] - 净利润为24.3亿，同比增长345.6%[14] - 综合收益总额为24.3亿，同比增长345.7%[15] - 经营活动现金流入小计为1653.6亿，同比增长146.2%[16] - 经营活动现金流出小计为1036.9亿，同比增长20.7%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为61.7亿，同比增长428.8%[17] - 投资活动现金流入小计为171.7亿，同比减少75.3%[17] - 投资活动现金流出小计为387.0亿，同比减少6.3%[17] - 筹资活动现金流入小计为8.5亿，同比增长277.6%[17] - 现金及现金等价物净增加额为21.4亿，同比增长167.7%[17] 公司资产状况 - 深圳科士达科技股份有限公司2023年第一季度末，流动资产总额为49.35亿人民币，较年初增长13.6%[11] - 公司应收账款为115.52亿人民币，存货为131.38亿人民币，非流动资产合计为21.05亿人民币[12] - 公司流动负债合计为29.14亿人民币，非流动负债合计为2.70亿人民币，所有者权益合计为38.56亿人民币[13] 股东信息 - 股东信息显示，宁波科士达创业投资合伙企业持有公司57.74%的股份[8]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与单位包括中信证券、高盛高华证券等，共500位机构投资者 [1] - 活动时间为2023年4月11日，地点在进门财经 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书、证券事务代表张莉芝，证券事务助理周舟、范涛 [1] 公司2022年年度报告业绩情况 - 实现营业总收入44亿元，比上年同期增长56.84% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润7.99亿元，比上年同期增长92.63% [1] - 实现利润总额7.95亿元，比上年同期增长92.41% [1] - 实现营业利润6.56亿元，比上年同期增长75.90% [1] 业务板块比重情况 - 数据中心业务约占公司总业务比重的53% [2] - 新能源业务约占公司总业务比重的46% [2] 业务相关情况 储能业务 - 除已公告与大客户的订单外，新开发渠道商及已合作客户有新订单增加，与大客户订单正常履行 [2] 数据中心业务 - 业务增速稳定、产品市占率位列前茅，随数据安全概念普及，市场需求会增加，有客户ODM订单，未来可保持稳定增长 [2] 储能产品研发 - 持续加大研发投入，计划研发更具成本性的储能产品，后期将UPS、光伏产品与储能产品集成一体化，实现各版块联动发展 [2] 越南工厂 - 工程部分基本竣工，处于验收阶段，后期根据公司规划进行产线布置及投产 [2] 信息披露情况 - 接待过程与投资者充分交流沟通，严格按规定执行，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露情况 [2][3]

财务业绩 - 公司2022年营业收入为44.01亿元，同比增长56.84%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为6.56亿元，同比增长75.90%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为8.59亿元，同比增长90.73%[9] - 公司2022年基本每股收益为1.13元，同比增长76.56%[9] - 公司2022年加权平均净资产收益率为19.94%[9] - 公司2022年末总资产为62.20亿元，同比增长25.65%[9] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为35.47亿元，同比增长15.81%[9] - 公司2022年第四季度营业收入达到1,661,162,647.02元，同比增长了约195.5%[11] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为209,857,569.82元，同比增长了约286.7%[11] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为464,478,531.87元[11] - 公司2022年实现营业总收入440,068.95万元，同比增长56.84%[26] - 公司2022年实现营业利润79,921.93万元，同比增长92.41%[26] - 公司2022年实现利润总额79,525.73万元，同比增长92.63%[26] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润65,647.73万元，同比增长75.90%[26] 行业前景 - 公司专注于数据中心和新能源领域，产品技术处于行业领先水平，市场前景广阔[14][15] - 数据中心行业在数字经济时代下迎来新一轮回暖周期，云计算和人工智能应用推动数据中心建设需求增加[14] - 新能源光储行业在全球绿色能源转型中发挥重要作用，国家政策推动新能源行业加速发展[15] - 光伏发电累计装机容量约3.93亿千瓦，2022年新增装机容量约87GW，中国的“双碳”目标坚定不移[16] - 新型储能技术是推动能源革命的重要技术支柱，储能在电源侧、电网侧、用户侧多场景应用将成为趋势[16][17] - 新能源充电行业在新能源+储能方案下成为提升能源利用率及使用经济性的优化方案[18] - 2022年底全国新能源汽车保有量为1310万辆，同比增长67%[19] 财务成本 - 公司2022年财务费用为-2,253.57万元，主要原因是受美元汇率变动影响汇兑收益增加[26] - 公司2022年销售费用为29,883.64万元，同比增长25.18%，主要原因是销售增长导致产品质量保证费用增加[26] - 公司2022年管理费用为11,069.39万元，同比增长23.98%，主要原因是资产折旧及日常维修保养费用增加[27] - 公司2022年研发费用为17,284.72万元，同比增长12.53%，主要原因是研发人员职工薪酬及产品测试认证费用增加[27] 研发与产品 - 公司正在开发EP-H系列100-160K IGBT整流三相工频UPS产品，以提升产品竞争力[36] - 公司正在开发YDC3300-Li系列50-200K高频UPS产品，以满足客户需求并提升市场占有率[37] - 公司正在开发UDC 5-10K RT三电平逆变器项目，以提升产品性能并拓展美洲市场[37] - 公司正在开发YDC1-3K UPS&电池箱产品，以提升产品性能并拓展美洲市场[38] - 公司正在开发VP68 II 1~3K美规UPS产品，以提升产品性能并拓展美洲市场[39] - 公司正在开发208V/120V降压变压器产品，以优化产品系统解决方案并提升市场优势[40] 环境保护 - 公司严格遵守国家相关环境保护法律法规，并实时更新适用的法律法规[133] - 广东科士达工业科技有限公司和江西长新金阳光电源有限公司均取得环保要求的“三同时”手续及排污许可证[134][135] - 公司严格按照排污许可证要求制定环境自行监测方案，委托有资质的环境监测机构进行废水和废气污染物和噪声检测[139] - 公司制定了《突发环境事件应急预案》并定期组织员工进行应急预案培训和演练[141] 公司治理 - 公司股东大会由董事会召集召开，聘请律师进行现场见证，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益[88] - 公司整体运作规范，符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求，未出现违法、违纪现象[88] - 公司董事、监事和高级管理人员情况详细列出，包括任职情况、性别、年龄等信息[94] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括何少强、周启超、胡巍的离任和新聘任情况[96] - 公司现任董事会成员包括刘程宇、刘玲、李春英，分别担任董事长、董事、行政事务总监[96] - 公司独立董事包括徐政、杨梅、彭建春，分别担任独立董事职务[97] - 公司监事会成员包括刘立扬、缪玲秋、刘丽芳，分别担任监事会主席、出纳、国内数据中心管理部主管[98]

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为 2023 - 003，类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有中信建投、泰康资管等 4 位机构投资者 [1] - 时间为 2023 年 3 月 8 日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书、证券事务代表张莉芝、证券事务助理周舟 [1] 公司业务进展情况 - 越南科士达已完成基础设施建设，进入产线规划及布置，期待早日投产 [1] - 公司已有锂电版 UPS 并有少量出货，但因锂电池成本高、行业替换速度慢，目前仍以铅酸蓄电池为主 [1] 公司运营相关情况 - 公司在海外有售后团队处理客户问题 [1] - 公司在手订单情况良好，除已公告合同订单正常履行外，其他客户体量和新客户数量不断增加 [2] 信息披露情况 - 接待中公司与投资者充分交流，按规定执行，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露 [2]

公司业绩及产品情况 - 2014年上半年公司介绍业绩、研发、新产品推广等情况 [1] - 光伏逆变器上半年确认收入主要是去年下半年订单，且主要为大功率产品，毛利率较高 [2] - 今年光伏逆变器推出技术改进新产品，成本下降，即使市场价格下降，毛利率波动不大 [3] 公司行业规划 - 公司产品丰富，结合自身优势选市场前景好的产品，暂不进入风能行业 [2] - 暂时不考虑向光伏产业链其他领域延伸 [4] 公司营销模式 - UPS采取“直销 + 经销”模式，针对重点行业直销，通过经销建立全国营销网络，去年起根据市场调整人员和结构，销售初见效果 [2] - 光伏逆变器主要是直销，与UPS销售渠道不同 [4] 产品市场情况 - HVDC替代UPS过程漫长 [3] - 大功率UPS较国外品牌市场占有率低，主要因客户品牌倾向性 [3] 产品推广规划 - 精密空调和UPS客户同源，公司计划以工行招标入围为突破口，渗透金融行业其他企业，再推广到其他客户 [3] 产能及技术情况 - UPS和光伏逆变器供应链可共用，能根据订单灵活调节产能 [3] - 充电桩和UPS技术原理有一定类似，公司在电力电子领域积累多年，对充电桩产品有信心 [4] 公司其他情况 - 已退出协鑫盐城出资，手续办理中，与协鑫集团仍有合作，储能项目有团队在做 [4] - 今年上半年剔除股权激励费用和光明工业园折旧费用，管理费用较去年同期变化不大 [5] - 如有合适项目会考虑并购 [5]