证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 30 日召开 了第五届董事会 2022 年第三次临时会议，会议审议通过了《关于拟注销控股子 公司的议案》，公司董事会同意注销控股子公司潍坊科尔建材机械有限公司（以 下简称"科尔建材"）。 详见公司 2022 年 5 月 31 日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2022-024）。 近日，公司收到昌乐县市场监督管理局下发的《登记通知书》，科尔建材按 照有关程序已经完成了企业注销登记手续。本次注销完成后，科尔建材不再纳入 公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不 存在损害公司及中小股东利益的情形。 特此公告。 山东矿机集团股份有限公司 董事会 2024年1月8日 山东矿机集团股份有限公司 关于控股 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-001 截止 2023 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份共计 8,341,990 股，占公司目前总股本的 0.4679%，最高成交 价格 2.7 元/股，最低成交价格 2.62 元/股，涉及成交总金额 22,277,810 元（不 含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的 价格上限，本次回购股份符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、价格及集中竞价交易的委托时间段均 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修 订）》第十七条、十八条的相关规定。具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： 山东矿机集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第五届董事会 2023 年第三次临时 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2023-046 山东矿机集团股份有限公司 关于子公司购买土地使用权的进展公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 12 日召开 的第五届董事会 2021 年第二次临时会议，审议通过了《关于子公司拟购买土地 使用权用于扩充产能的议案》，同意公司全资子公司山东矿机华能装备制造有限 公司（以下简称"子公司"或"华能装备"）通过招、拍、挂程序以不超过人民 币 3 亿元的自有资金购买位于昌乐县宝城街道于家庄村以西、首阳山路山东矿机 东厂区以东、龙角街以南、科技街以北区域的土地使用权（具体土地位置以最终 签订的正式协议或政府规划文件为准），用于扩建厂房，进一步扩充产能，并授 权董事长和管理层办理此次购买土地使用权有关事宜。具体内容详见公司刊登在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司拟购买土地使用权 用于扩充产能的公告》（公告编号：2021-037）、《关于子公司购买土地使 ...

山东矿机集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山东矿机"）第五届 董事会 2023 年第六次临时会议于 2023 年 12 月 15 日上午以现场和通讯表决相结 合的方式召开。 2、会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人（其中独立董事刘昆、罗响、黄 忠通讯表决），会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2023-043 本次委托贷款将用于潍坊乐夷山生态环境工程有限公司的日常经营活动。 本次委托贷款不构成关联交易。本议案无需提交股东大会审议。 独立董事发表了同意的独立意见，《关于对外提供委托贷款的公告》（公告编 号：2023-045）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 ...

关于对外提供委托贷款事项的独立意见 山东矿机集团股份有限公司独立董事 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第 六次临时会议于 2023 年 12 月 15 日召开，根据《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，就公 司对外提供委托贷款的事项发表以下独立意见： 本次用于委托贷款的资金是公司闲置自有资金，不影响公司正常生产经营。 本次委托贷款不存在关联交易，符合相关法律法规的规定，履行了必要的决策程 序。在保证流动性和资金安全的前提下，对外提供委托贷款，可有效提高公司资 金使用效率，有利于提高公司整体收益，未损害公司及全体股东，特别是中小股 东的利益。我们同意公司进行本次委托贷款相关议案。 独立董事：刘昆 罗响 黄忠 2023 年 12 月 15 日 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2023-045 山东矿机集团股份有限公司 关于对外提供委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 15 日，山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会2023年第六次临时会议和第五届监事会2023年第三次临时会议分别 审议并通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，该议案无需提交股东大会审议 批准。现将有关事项公告如下： 一、委托贷款事项概述 1、公司拟利用暂时闲置的自有资金，通过委托潍坊银行股份有限公司昌乐 支行向潍坊乐夷山生态环境工程有限公司(以下简称"借款人")提供不超过 1.00 亿元人民币的委托贷款，贷款期限不超过 1 年，贷款年利率为 8%，利息按月结 算。山东宝城旅游发展有限公司、山东宝昌水务有限公司为该笔委托贷款提供了 连带责任担保。本次委托贷款不构成关联交易，不属于《深圳证券交易所股票上 市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。本次委托贷款将用于借款人的日常 经营活动。 2、2023 年 12 月 15 日，公司第五届董事会 202 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2023-044 山东矿机集团股份有限公司 第五届监事会 2023 年第三次临时会议决议公告 1、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于对 外提供委托贷款的议案》 监事会认为：在保证流动性和资金安全的前提下，本次使用自有资金对外委 托贷款，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司效益。公司此次对外委 托贷款不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公司持续经营能力，决策程序 符合现行法律、法规及规范性文件的要求，同意公司决定利用闲置的自有资金， 通过委托潍坊银行股份有限公司昌乐支行向潍坊乐夷山生态环境工程有限公司 提供不超过 1 亿元人民币的委托贷款，贷款期限不超过 1 年，贷款年利率为 8%， 利息按月结算。 本次使用自有资金进行委托贷款，有利于提高公司自有资金的使用效率，进 一步提高公司整体收益。本次委托贷款不构成关联交易。本议案无需提交股东大 会审议。 独立董事发表了同意的独立意见，《关于对外提供委托贷款的公告》（公告 编号：2023-045）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、委托贷款基本情况 2022 年 12 月 19 日，山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会2022年第六次临时会议和第五届监事会2022年第五次临时会议分别 审议并通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。 公司利用暂时闲置的自有资金，通过委托中国农业银行股份有限公司昌乐县 支行向潍坊乐夷山生态环境工程有限公司提供不超过 1 亿元人民币的委托贷款， 贷款期限不超过 1 年，贷款年利率为 8.30%，利息按月结算。详情请见 2022 年 12 月 20 日公司刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供委托贷款的公告》（公 告编号：2022-046）。 二、委托贷款到期收回情况 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2023-042 山东矿机集团股份有限公司 关于委托贷款到期收回的公告 截至本公告日，公司收到潍坊乐夷山生态环境工程有限公司归还的委托贷款 本金 1 亿元人民币，相应利息同时结清。公司对 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2023-041 山东矿机集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第五届董事会 2023 年第三次临时会议，审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分已发行的社会公众股份。本次回购股份种类为公司已发行的人 民币普通股（A 股）。本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。本次 回购资金总额不低于人民币 3,300 万元（含），不超过人民币 4,950 万元（含）。 本次回购股份的价格为不超过人民币 3.30 元/股（含）。具体回购股份的数量以 回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通 过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

公司概况 - 山东矿机集团股份有限公司成立于1955年，旗下拥有20余家控股公司，2010年12月17日在深圳证券交易所上市（股票代码：SZ002526），占地1700余亩，职工2000余人，总资产49.8亿元。[1] - 2023年1-9月份，公司实现销售收入21.6亿元，归属于上市公司股东的净利润2.07亿元。[1] 主营业务 - 公司属于煤炭机械制造行业，主要产品包括液压支架、刮板输送机、转载机、破碎机、皮带机、单体液压支柱、金属顶梁、千斤顶及各种工程油缸、工业链条、矿用可移动式救生舱、避难硐室、综采工作面自动化控制设备、成套洗选煤设备、EPC/BOT项目、工业机器人智能制造等。[1] - 液压支架产品荣获"山东名牌"称号，"乐煤牌"商标被认定为"中国驰名商标"。液压支架、刮板输送机、皮带机等煤矿井下支护、运输设备整机及配件等产品，现已形成系列化、规模化，在国内具有一定的市场占有率和良好的声誉。[2] 智能输送装备业务 - 公司抓住国家"公转铁"的契机，依托皮带输送机产品，大力发展运量大、效率高、绿色环保的地面皮带机，从单一的煤矿井下皮带机走向地面工程总承包，为电厂、港口、码头、化工厂、钢厂等领域提供散料运输及运维。[2] - 公司取得了机电工程施工总承包、钢结构专业承包、地基基础专业承包等资质，工程总承包业务日趋成熟，相继完成了多个项目的生产制造、安装、调试，通过散料输送系统代替汽车运输砂石骨料，提高了企业运输效率、降低了运输成本，节能减排，绿色低碳。[2] 战略与文化 - 公司推行四化战略：精品化、成套化、智能化、服务化，以及新集体主义企业文化。尤其是"配件战略"，公司坚持把部件做成产品，把产品做成精品，依靠专业化、高性价比，生产交货期快、质量稳定等方面的优势，为同行业提供精品核心零部件，打造公司配件精品核心品牌产品。[2] 产业升级与投资 - 由于产业升级不断加速，原有的厂房已不能满足发展需要。公司投资开建《智能输送高端成套装备及运维配套产业基地项目》，该项目已列入省重大项目，项目占地650余亩，新建车间29万余平方米。项目预计全部建成投产后，将进一步提升公司的产能。[2] 投资者交流 - 关于碳中和、碳达峰问题，公司认为并不是不使用煤炭，而是把煤炭产生的排放中和掉。增加新能源的使用比例，但不代表降低旧能源的使用总量。中国22年的煤炭产量是45亿吨，并呈逐年增长的态势，煤炭的使用不仅是动力煤发电，还有炼焦煤、煤化工等方面的应用。[3] - 关于公司股价，公司股价受多种因素影响，公司一直深耕主业，致力于通过提升业绩来提升公司价值，公司领导层对于公司业绩的关注大于对二级市场的关注。控股股东自上市后未减持公司股票表明其对公司未来发展的信心。[3] - 关于传统设备在行业内的情况，公司与很多同行业保持着既竞争又合作的关系，每家产品都有自己的特色和优势，公司客户遍布全国各主要产煤区，公司产品液压支架立柱千斤顶产品获得山东省单项冠军产品。[3] - 关于国外业务规划，公司关注并积极布局开拓国外市场，不断派人去国外交流、推广、参加相关展会，力求能进一步提升公司业绩。[3]