1 证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-020 成都云图控股股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开第六 届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十二次会议，分别审议了董事、监 事和高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的相关议案，其中董 事和监事薪酬的相关议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、2023年度薪酬执行情况 根据公司2023年度完成的实际经营业绩及公司《董事、监事及高级管理人 员薪酬管理制度》的规定，公司对董事、监事和高级管理人员进行了考核，并 确定2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬共计409.86万元，具体分配情况 如下： | 姓名 | 职务 | 薪酬金额（万元） | | --- | --- | --- | | | 董事、高级管理人员 | | | 牟嘉云 | 董事长 | 37.86 | | 宋睿 | ...

成都云图控股股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第 3—5 页 三、附件 串网童 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔 2024 〕11−138 号 成都云图控股股份有限公司全体股东: 诚信 公正 第 1 页 共 8 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们鉴证了后附的成都云图控股股份有限公司(以下简称云图控股公司)管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供云图控股公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他 ...

（一）股东大会届次：2023年年度股东大会 证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-026 成都云图控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （二）股东大会的召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。2024年4月11日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召 开2023年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024年5月6日（星期一）下午14：00 2、网络投票时间：2024年5月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月 6日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024年5月6日9:15—15:00。 （五）会议召开 ...

中信建投证券股份有限公司 关于成都云图控股股份有限公司 调整募投项目投资规模并结项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为 成都云图控股股份有限公司（以下简称"云图控股"或"公司"）2022 年度非 公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等有关规定，对公司调整募投项目投资规模并结项事项进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都云图控股股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2137 号）核准，公司向特定对象非公开 发行人民币普通股（A 股）197,623,762 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发 行价格为人民币 10.10 元，募集资金总额为人民币 1,995,999,996.20 元，扣除与 本次募集资金相关的发行费用总计人民币 11,063,927.69 元（不含税）后，实际 募集资金净额为人民币 1,984 ...

本次调整涉及的相关决策程序合法合规，关联董事和关联监事已回避表决， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意《关 于调整公司员工持股计划相关事项的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议， 关联股东需回避表决。 独立董事：余红兵 王辛龙 钟扬飞 2024 年 4 月 11 日 成都云图控股股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，我们作 为成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董 事会第二十一次会议相关资料进行了认真的阅读和审议，就公司调整员工持股计 划相关事项，发表独立意见如下： 本次调整第二期员工持股计划、第三期员工持股计划和第四期员工持股计划 部分业绩考核指标及相关事项，符合有关法律、法规及公司上述员工持股计划的 相关规定，不会对公司的经营业绩产生重大不利影响，调整后能够更好地激发公 司核心骨干的积极性，确保公司在严 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于成都云图控股股份有限公司 调整第二期、第三期、第四期员工持股计划之 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 BEIJING•SHANGHAI•SHENZHEN•GUANGZHOU•WUHAN•CHENGDU•CHONGQING•QINGDAO•HANGZHOU•NANJING•HAIKOU•TOKYO•HONG KONG•LONDON•NEW YORK•LOS ANGELES•SAN FRANCISCO•ALMATY 法律意见书 北京中伦（成都）律师事务所 关于成都云图控股股份有限公司 调整第二期、第三期、第四期员工持股计划之 法律意见书 致：成都云图控股股份有限公司 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受成都云图控股股份 有限公司（以下简称"公司"或"云图控股"）的委托，担任公司第二期员工持 股计划（下称"第二期持股计划"或"二期持股计划"）、第三期员工持股计划（下 称"第三期持股计划"或"三期 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-024 成都云图控股股份有限公司 第四期员工持股计划 （草案）摘要（修订稿） 2024 年 4 月 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《成都云图控股股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》系依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》制 定。 2、本员工持股计划遵循公司依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存 在以摊派、强行分配等方式要求员工参加本员工持股计划的情形。 3、本员工持股计划参加对象不超过 22 人，主要包括对公司经营业绩和中长 期发展有直接作用或重大影响的核心人才，公司董事、监事、高级管理人员不参 与本员工持股计划。公司董事会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认 购份额进行调整。 4、本员工持股计划资金规模不超过 3,651.92 万元，以"份"作为认购单位，每 份份额为 1 元，本员工持股计划的份额上限为 3,651.92 万份。 ...

为满足公司经营发展需要，公司及全资子公司眉山市新都化工复合肥有限公 司、嘉施利（铁岭）化肥有限公司、嘉施利（肇东）肥业有限公司拟向郑州商品 交易所（以下简称"郑商所"）申请指定尿素交割厂库资格。经自查，公司及上 述子公司的地域范围、资质、财务状况、业务规模及其他条件均符合郑商所的相 关要求。公司董事会同意本次申请事宜，并授权公司及所涉子公司管理层以及相 关职能部门负责办理本次申请事宜。 证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-012 成都云图控股股份有限公司 关于申请郑州商品交易所尿素指定交割厂库的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开的 第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于申请郑州商品交易所尿素指定交 割厂库的议案》，现将相关情况公告如下： 本次申请尿素指定交割厂库事宜，有利于增强公司在业内的影响力和话语权， 公司将充分利用尿素交割厂库的特性，把现货市场、期货市场、交割厂库有机结 合，进一步降低公司的采购成本，增强公司的核心竞争力和 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-011 经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议： 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于申请郑州商品交易所尿 素指定交割厂库的议案》。 为满足公司经营发展需要，同意公司及全资子公司眉山市新都化工复合肥有 限公司、嘉施利（铁岭）化肥有限公司、嘉施利（肇东）肥业有限公司向郑州商 品交易所申请指定尿素交割厂库资格。公司董事会授权公司及所涉子公司管理层 以及相关职能部门负责办理本次申请事宜。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，内容详见公司 2024 年 3 月 30 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请郑州商品交易所尿素指定交割厂库 的公告》。 成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-013 成都云图控股股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司对 外担保余额占 2022 年度经审计净资产的 154.75%，均为公司及子公司之间相互 提供的融资担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 公司于 2023 年 3 月 10 日召开的第六届董事会第九次会议和 2023 年 3 月 27 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年融资担保额度 预计的议案》。公司于 2024 年 3 月 7 日召开的第六届董事会第十九次会议和 2024 年 3 月 27 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年融资担保额度预计的议案》，同意公司及子公司之间（包括公司与子公司之间、 子公司与子公司之间）提供不超过 150 亿元融资担保，担保方式包括但不限 ...