成都云图控股股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）为了健全和完善利润分配的 决策和监督机制，向股东提供持续、合理、稳定的投资回报，引导投资者树立长 期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于鼓励上市公司 兼并重组、现金分红及回购股份的通知》等相关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，特制订公司《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考量公司所处行业特点、发展阶段、 自身经营模式、发展规划、盈利能力、资金状况、社会资金成本、外部融资环境 等重要因素，以及平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上，建立对投 资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的合理性、连续 性和稳定性。 二、制定本规划的基本原则 （一）本规划的制定或调整应符合 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-025 成都云图控股股份有限公司 关于调整募投项目投资规模并结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的 第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 调整募投项目投资规模并结项的议案》。鉴于公司 2022 年度非公开发行股票募集 资金投资项目"磷矿资源综合利用生产新能源材料与缓控释复合肥联动生产项目" （以下简称"募投项目"）部分项目已使用募集资金建设完成，并达到可使用状态， 综合考虑当前的市场环境、公司战略和项目的实施情况等因素，公司拟对募投项 目的投资规模进行调整并结项，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都云图控股股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2137 号）核准，公司向特定对象非公开发行 人民币普通股（A 股）197,623,762 股，每股 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-023 成都云图控股股份有限公司 第三期员工持股计划 （草案）摘要（修订稿） 2024 年 4 月 0 成都云图控股股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《成都云图控股股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》系依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》制定。 2、本员工持股计划遵循公司依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存 在以摊派、强行分配等方式要求员工参加本员工持股计划的情形。 3、本员工持股计划参加对象不超过 22 人，其中拟参加本持股计划的监事 3 名，主要包括对公司联碱、磷化工两大核心业务的经营业绩以及对电池级磷 酸铁新项目的未来发展具有突出贡献或 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-015 成都云图控股股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 经与会的监事充分讨论与审议，形成了如下决议： （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 内容详见公司 2024 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2023 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《2023年度财务决算报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024年4月 11日下午14:00，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"） 在成都市新都区蓉都大道南二段 98 号云图控股办公楼 10 楼会议室，以现场方式 召开第六届监事会第十二次会议。会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 1 日以直 接送达或电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席孙 ...

成都云图控股股份有限公司 第四期员工持股计划管理办法 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四期员工 持股计划（以下简称"本计划"、"本持股计划"、"员工持股计划"或"本员 工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板规范运作》） 及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定《成都云图 控股股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。 （三）风险自担原则 员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（以下简称《监管指引2号》）、深圳证券交易所 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板 规范运作》）等相关规定，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）就2023 年度募集资金的存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-018 成都云图控股股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准成都云图控股股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2137号），公司向特定对象非公开发行人 民币普通股（A股）股票197,623,762股，发行价为每股人民币10.10元，共计募集 资金1,995,999,996.20元，坐扣承销和保荐费用7,984,000.00元后的募集资金为 1,988,015,996.20元，已由主承 ...

成都云图控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 王辛龙 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年，本人积极参加公司董事会和股东大会会议，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅会议相关材料，主动参与各项议案的讨论，独立判断、发表意见。公 司董事会、股东大会会议的召集召开程序合法合规，作出的决议合法有效，除 1 回避表决本人薪酬的议案外，本人对董事会各项议案均投了赞成票，未提出异 议和否决性意见。出席会议的具体情况如下： （一）个人履历 本人王辛龙，1974年生，中国国籍，四川大学化学工艺硕士、生物医学博 士，加拿大新不伦瑞克大学化工系博士后，四川大学教授、博士生导师，四川 省天府科技领军人才，中国化工学会硫磷钛资源化工专业委员会秘书长、中国 植物营养学会新型肥料专业委员会副主任委员、农业部作物专用肥料重点实验 室委员、全国化工硫酸和磷肥设计技术中心委员会委员。2000年7月起在四川 大学任教，曾任讲师、副教授；2014年7月至今任四川大学教授、博士生导师； 2019年4月至今任公司独立董事。 （二）关于独立性情况说明 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引 ...

成都云图控股股份有限公司 第四期员工持股计划 （草案）（修订稿） 2024 年 4 月 成都云图控股股份有限公司第四期员工持股计划 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《成都云图控股股份有限公司第四期员工持股计划》系依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》制定。 2、本员工持股计划遵循公司依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存 在以摊派、强行分配等方式要求员工参加本员工持股计划的情形。 3、本员工持股计划参加对象不超过 22 人，主要包括对公司经营业绩和中长 期发展有直接作用或重大影响的核心人才，公司董事、监事、高级管理人员不参 与本员工持股计划。公司董事会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认 购份额进行调整。 4、本员工持股计划资金规模不超过 3,651 ...

成都云图控股股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 成都云图控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事余红兵先生、王辛龙先生、钟扬飞先生的任职经历、 履职情况以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员能够胜任 独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东的公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中关于独立董 事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-014 成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 11 日上午 9:00，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"） 在成都市新都区蓉都大道南二段 98 号云图控股办公楼 10 楼会议室，以现场方式 召开第六届董事会第二十一次会议。会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 1 日以 直接送达或电子邮件方式送达。会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定，作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议： （一）审议通过《2023 年度总裁工作报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 表决结 ...